以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
来源：动视网
责编：小OO
时间：2024-08-17 05:06:53
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
根据查询百度教育得知。题目：[多选]以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素（）A．其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户。B．长期存在大额交易的客户。C．与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户。D．股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户。答案：ACD。
导读根据查询百度教育得知。题目：[多选]以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素（）A．其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户。B．长期存在大额交易的客户。C．与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户。D．股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户。答案：ACD。
其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户。与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户。权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户根据查询百度教育得知。题目:[多选]以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素（）A．其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户。B．长期存在大额交易的客户。C．与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户。D．股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户。答案：ACD。
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
根据查询百度教育得知。题目：[多选]以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素（）A．其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户。B．长期存在大额交易的客户。C．与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户。D．股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户。答案：ACD。
