
银行卡因为涉嫌违法犯罪的交易,被司法机关冻结,而且该银行卡在收到赃款之前,已经经过了两个中间账户的转移。三级涉案卡是指银行卡因为涉嫌违法犯罪的交易,被司法机关冻结,而且该银行卡在收到赃款之前,已经经过了两个中间账户的转移。三级涉案卡相对于一级、二级涉案卡,本身涉嫌违法犯罪的嫌疑较小,但是也不代表可以轻易解冻。三级涉案卡的后果可能有以下几种:
1、如果不及时处理,可能会影响银行信用,导致其他银行卡被风控或者无法开新卡。
2、如果涉案资金来自电信诈骗、网赌等犯罪活动,可能会被要求退还部分或者全部资金,否则可能会被起诉或者划扣。
3、如果涉案资金来自正常的生意往来或者虚拟货币交易,可能会被要求提供合法的交易证据材料,说明交易的合法性,否则可能会被怀疑为洗钱或者帮助犯罪。
4、如果涉案资金来自不知情的亲友转账或者误打误撞的情况,可能会被要求提供相关的身份证明和联系方式,说明自己与犯罪没有关系,否则可能会被认定为共同犯罪。