总裁办公会议制度

一、职权和议事范围

（一）总裁办公会是总裁在职权范围内，对所属各部门、人员和工作实行全面领导，对重要事项进行集体议事的会议。

（二）总裁办公会讨论和决定下列事项：

1.公司战略规划、年度经营计划、年度预算管理等重大经营管理议题。

2.公司年度预算执行调整及其他阶段性重点工作安排。

3.重大人事安排或机构调整。

4.重要的投资计划、资产处置实施方案。

5.对内部制度的重要修改建议。

6.沟通传达公司经营管理重要信息。

7.临时性、突发性事务。

8.总裁以为需要审议决定的其他事项。

二、会议组织程序和要求

（一）总裁办公会开会固定时间一般为每月7日召开，非固定时间为总裁以为有必要召开时随时召开。

（二）总裁办公会参会人员为总裁班子成员及由总裁指定的相关人员参加，由总裁办公室提前通知。

（三）总裁办公会由总裁主持，与会人员应提前搞好与会议议题相关的调查研究，进行科学论证，明确具体方案建议。

（四）总裁办负责总裁办公会的文书整理、信息传递和会议记录等保障服务工作。

（五）会议实行签到制，所有参会人员必须签到。参会人员不得请假，不得由他人代替参会，遇有极特殊情况不能到会时需经总裁批准。

三、会议纪要的落实情况

（一）总裁办公会作出的决议，在一个工作日内由总裁办公室负责形成会议记要，经总裁审批后下发相关人员或部门。

（二）总裁办公会作出的会议决议应落实到具体责任人（包括获得授权的副总裁、总裁助理、下属各分公司负责人）并组织认真贯彻执行。

（三）具体责任人需对各自落实的决议内容进行细化和分解，明确负责人、完成时限和标准，统一调度力量，形成整体合力。

（四）参会人员要严守会议纪律，对会议内容除按规定的范围传达外，不得以任何形式向外泄露，不得在公司散布不同意见和不满情绪。

（五）总裁办公室对决议落实情况及时检查督促，确保总裁办公会决议的贯彻落实。