☆流程制度编制管理规范V1.0

一、制度概况

二、制度正文

1、目的

通过明确全网通用流程制度编制及管理的规范性要求，包括制度发起、拟订、审批、会签、发布、执行及后续评估，以指导各部门进行内部及跨部门流程制度规范化编制和管控。

2、适用范围

总部职能部门，涉及部门内部及跨部门间的标准、流程、制度、规范、指导手册等。

3、内容

3.1 流程图

3.2 流程图说明

001 发起

编制部门根据工作需要通过本部门及相关部门对目标流程制度进行编制或拟订。

002 拟订

编制部门根据工作需要自行或者组织相关单位讨论确定目标流程制度或者管理标准、管理规范以后，指定编制人员，根据统一文档格式（参照附录一）撰写详细文档。

003 评审

流程制度草案拟制完成后，由编制部门确定评审小组成员（成员为编制部门负责人、本流程制度涉及的职能部门负责人员及其他需要参与的人员），编制部门召集评审小组举行评审会议，就该流程制度草案进行审议和修订，编制部门负责主持会议并完成最终文案的确认。

004 编号管理

编制部门提交评审修订完成后的文档至总裁办文控中心申请制度编号。文控中心负责根据公司文控管理编号规则生成该流程制度所需制度编号和版本号，下发编制部门并做好登记。

005 会签

编制部门指定专人（原则上由编制人员的主管人员负责）进行复核，核定内容、文号、版本号及文档格式。编制部门打印带正式编号的纸质文件，以会签表（参照附录二）的形式由本部门负责人员及参加评审会议的职能部门负责人员进行签字确认。

006 批准

编制部门提交获得制度编号并完成会签后的流程制度正式版本连同会签表报总裁办批准，本职能部门内部管理的流程制度报分管副总裁签字批准，跨职能部门管理的流程制度报总裁签字批准。

007 基线管理

编制部门提交经批准后的文档（电子版和纸质版）至规划部体系管理组，作为指导职能部门执行和考核的基础。

008 文控归档

编制部门同时提交经批准后的文档（电子版和纸质版）至总裁办文控中心，根据公司文控管理规定受控管理。

009 发布

经批准后的流程制度正式版本由发布单位通过OA、IMO、微信、邮件、纸质文件等媒介形式进行公告。按照不同密级和流程制度分类，发布方式规则如下：

流程制度

该流程制度涉及的相关单位根据发布后的流程制度标准，严格要求本部门及所属管理对象落实执行相关管理规范，并接受相关单位的执行监督。

011 评审

规划部根据流程制度实施的情况进行标准流程制度落实情况的监控，接收相关执行单位的意见反馈，酌情组织相关单位进行流程制度执行评审。

012 建议

规划部根据执行评审结果或相关执行单位反馈的意见，酌情对流程制度的完善提交修订建议，并敦促编制部门启动修订程序。

013 修订

编制部门根据规划部或执行单位的修订建议及本部门收集到的修改意见，对流程制度进行修订并提交修订评审、编号管理升级版本号，重新进行会签、批准和发布执行，形成优化循环。

4、解释

该制度由编制部门负责解释。

5、附录

附件一：《管理规范编制范本》；

附件二：《会签表》。