全面预控管理办法

公司工程﹝2011﹞80号

关于下发《中铁十一局集团城市轨道工程有限公司 

“全面预控”管理办法》的通知

公司所属各单位：

   为了全面贯彻落实集团公司下发的《中铁十一局集团公司“双预控”管理办法》文件要求，以科学发展观统领全局，坚持按照“技术入手，经济结束”的原则，遵循公司关于工程技术管理的各项工作制度，确保公司2011年度施工产值目标的顺利实现，制订了《中铁十一局集团城市轨道工程有限公司 “全面预控”管理办法》，现予以下发，望各单位认真学习，贯彻落实。

附件：《中铁十一局集团城市轨道工程有限公司 “全面预控”管理办法》

                    二○一一年四月十四日

中铁十一局集团城市轨道工程有限公司 

“全面预控”管理办法

第一章  总  则

第一条 “全面预控”是指方案预控和成本预控及其他要素预控。它是按照“技术入手，经济结束”的原则，对公司中标工程项目在施工组织、技术方案、要素配置、成本测算与控制等方面做出全面合理的规划，并形成书面文档用以指导施工并加以控制。

第二条 开工之初，公司的主管领导、分管领导和公司有关业务部门及项目主要管理人员要认真踏勘现场，仔细核对图纸，系统调查当地资源，全面掌握情况，充分揭示矛盾，深入研究对策，确定有关事项。主要是进行“五清五定”，即清楚合同签订内容、清楚材料供应方式、清楚业主相关业务办理程序、清楚设计图纸是否到位、清楚劳务队选择意向；确定项目组织机构及管理模式、确定施工管理目标、确定施工工艺及技术方案（或组织专家论证的意向、方案）、确定周转材料及设备投入、确定项目部管理要点。

第三条 “全面预控”的目的是发扬民主、集思广益、科学决策，使项目管理从经验管理走向科学管理，形成相对统一的管理模式，力求达到方案最优、成本最低。

第四条 “全面预控”方案是工程项目管理的纲领性文件，项目在实施过程中应切实执行。

第五条 本办法适用于公司承担施工的所有新上场工程项目。

第二章  “全面预控”组织机构

第六条公司成立以总经理为组长，总工程师、分管成本的副总经理和分管施工生产的副总经理为副组长，经济管理部、工程技术部、人力资源部、市场开发部、安全环保部、财务部、审计部、宣传部为成员的“全面预控”工作小组（其中经济管理部为牵头单位），工程技术部具体负责“全面预控”方案的制订和监督实施。

项目部主要领导及业务部门参与本项目的“全面预控”方案的制订工作，项目部是“全面预控”工作具体实施的责任主体。

第三章  “全面预控”工作程序

第七条 “全面预控”工作人员上场前，由市场开发部进行经营交底（合同交底），交底内容为：工程概况、投标基本情况、合同条款、相关联系单位、降造费率、未降造项目、不平衡报价情况、中标价分析、量差分析、风险包干费、合同风险点等。

第 项目上场时，由公司“全面预控”工作领导小组组长或副组长带领有关人员到现场，会同项目经理、总工程师等项目主要管理人员，在吃透招投标文件、进行现场详细踏勘和市场充分调查的前提下，制定项目的总体“全面预控”方案和实施方案，并以公司文件或纪要的形式下发执行。同时“全面预控”工作小组向公司机关人员进行集中交底，作为检查指导项目工作的依据。

第九条 项目部要对公司制定的“全面预控”方案进一步细化，当工程项目发生重大变化时，项目应按程序提出优化方案，经公司“全面预控”工作小组批准后实施。

第十条 项目开工后，项目部要严格执行“全面预控”方案的思路，做到技术方案到位、预算经费到位、现场执行到位。每季度要将“全面预控”方案实施情况向公司有关部门汇报一次，并在公司机关召开的经济活动分析会上通报。由于现场情况或业主要求发生变化，“全面预控”方案发生较大变化时，项目部应及时向公司“全面预控”工作领导小组汇报，并提出优化方案报批，经批准后执行，同时公司对项目责任成本及时进行更新。

第四章  “全面预控”方案工作内容

第十一条 “全面预控”方案主要工作内容是在经过充分技术经济比较后，制定施工组织方案、技术方案、要素配置方案、成本测算与控制等方案。

第十二条 施工组织方案的内容

    （一）结合招标文件、设计文件和现场实际情况，掌握项目的特点、工程的重难点、安全、质量风险和效益风险控制点，并制定相应对策。

（二）合理规划现场布置，包括水、电、通信、道路、拌和站、预制厂及其它临时设施。

（三）确定施工组织安排，包括总体施工组织安排、子项目施工组织安排、作业方式（顺序作业、流水作业、搭接作业）。

（四）确定施工组织模式（专业分包或工序分包）。

（五）制订进度计划、劳力配置计划、机械设备配置计划、物资（周转材料）配置计划。

（六）核定工程总量与外包工程数量。

（七）制订项目安全、质量、进度、环保、效益等控制目标。

（八）制订项目管理制度。

第十三条 技术方案的内容

（一）编制重难点工程技术方案。

（二）编制项目安全控制方案。

（三）编制关键工序技术方案。

（四）编制关键工序质量控制方案。

第十四条 要素配置方案的内容

（一）确定施工队伍配置方案，包括队伍的专业类型、数量、劳力配置、管理方式。

（二）确定机械设备配置方案，包括设备类型、数量，市场情况调查，配置模式（自有调配、新购、租赁三种模式进行经济比较），设备选用、管理方案。

（三）确定主要周转材料类型、数量、配置模式（自有调配、新加工或新购、租赁）及比选、管理方案。

（四）确定混凝土供应模式：商品混凝土（成本测算、限价招标采购）、建站自拌混凝土（管理模式）。

（五）确定主材、地材供应商、供应价格和供应模式，确定主材、地材的总消耗量，明确材料消耗的控制目标。

第十五条 成本测算与控制方案的内容

（一）测算项目总成本和各单位工程成本。

（二）分析利润点、成本风险点和成本控制、监督的重点。

（三）对成本风险点提出控制方案或设计优化、方案变更。

（四）确定工点预算、外包单价。

（五）确定各类分包合同文本。

（六）确定项目责任成本及上交利润额。

第五章  奖惩机制

    第十六条 在“全面预控”方案未发生重大变化时，工程公司、项目部要严格按照制订的“全面预控”方案思路执行，制订切实可行的奖惩制度来确保实现“全面预控”目标。若“全面预控”方案发生重大变化时，按修订后提出的目标执行奖惩。

（一）信誉评价（信用考核）达标奖惩制度。

（二）安全达标奖惩制度。

（三）质量达标奖惩制度。

（四）工期达标奖惩制度。

（五）成本、效益达标奖惩制度。

（六）环保、水保达标奖惩制度。

第六章  附  则

第十七条 本办法由公司工程管理部、经济管理部负责解释。在执行过程中，请各单位注意收集反馈意见，以便修订完善。

附：工程项目“全面预控”方案主要工作内容

工程项目“全面预控”方案主要工作内容

一、工程概况

1、项目概况

2、主要技术标准

3、主要工程数量

4、工程投资情况

5、地形地貌、地质、水文、气象特征

6、工程条件

7、工期进度、安全质量要求

8、业主、设计、监理及相关单位情况

二、工程特点及重、难点项目分析

1、工程特点

2、重、难点项目

工程重难点分析及主要对策表

1、总体施工组织

2、工程进度网络计划

3、关键线路分析及确定

四、管理模式与资源配置

1、项目组织机构

2、施工队伍配置及施工任务划分

主材、地材需求计划及现场调查情况

6、明确关键性周转材料、设备（模板、挂篮、衬砌台车等）的数量、到场时间和制作、采购方案。

7、混凝土拌合站建设与混凝土供应方式

拌合站设置一览表

1、信誉评价（信用考核）目标

2、安全控制目标

3、质量控制目标

4、工期控制目标

5、成本控制目标

6、环保、水保控制目标

六、关键控制点

1、项目创誉亮点

2、先开工树形象点

3、项目重点

4、项目难点

5、项目效益点

6、项目文明施工标准

七、项目过程监控

1、安全控制点

2、质量控制点

3、工期控制节点

4、成本控制点

八、项目责任成本指标、成本分析及效益策划方案

1、项目责任成本指标

2、确定外包工序指导价及劳务合同文本

3、项目成本情况分析

（1）主要盈利项目

（2）主要亏损项目

（3）项目其他成本

4、合同交底和项目效益策划工作

（1）优化设计、工程数量足量进蓝图策划

（2）项目效益增长初步方案

（3）重大变更意向

5、项目成本控制重点

（1）责任成本的分解

（2）建立工程数量控制台帐、材料限额供料和材料消耗逐日登记台帐、验工计价管理台帐等

（3）合同外计价、外包单价超限价报批制度

（4）做好月度、季度经济活动分析，及时准确反映项目成本管理的真实情况

6、风险估测和保险

（1）风险评估

（2）统一运作实施商业保险，充分发挥保险在防灾、防损、减灾和灾害事故处置中的重要作用

九、建立相关管理制度

1、安全管理制度（应急预案、事故易发点的控制方案）

2、质量管理制度

3、技术（测量、试验）工作管理制度

4、物资、设备管理制度

5、计划统计、验工计价、合同管理制度

6、财务管理制度

7、环保、水保管理制度

8、外部劳务管理制度

9、现场标准化管理制度

10、建立健全行政管理制度

11、岗位责任制和按岗联效计酬制度

12、考核、激励与问责制

十、总体施工组织方案

（一）临时设施规划方案

1、施工用水规划方案

2、施工用电规划方案

变压器、发电机配置表

4、施工场地规划方案

5、其他小型临时设施规划方案

材料库、机修库、火工产品库、油料库、水泥库、钢筋加工场等小型临时设施。

6、项目经理部驻地

7、工地试验室的设置

注：以上临时设施规划方案中必须要有具体的工程数量，以便编制责任成本。

（二）各专业施工技术方案

1、车站围护结构、开挖、主体施工技术方案

2、取土场、弃土场规划及方案比选

3、盾构隧道、暗挖隧道工程施工技术方案

4、其他专业施工技术方案

（三）主要施工机械设备调配方案

十一、迎接外部审计预案

1、迎接外部审计重点

2、迎接外部审计工作要求

十二、项目部建家建线及项目文化建设规划

（一）建家建线

1、项目部建家建线标准

2、工地现场建家建线标准

（二）项目企业文化建设

1、项目部挂行政、党工委两块牌子

2、总公司企业精神和价值理念

“不畏艰险  勇攀高峰  领先行业  创誉中外”

“诚信  创新永恒      精品  人品同在”

3、会议室布置

4、接待室布置

5、宣传橱窗及企务公开栏

6、项目部领导及部门职责上墙

7、工地布置

（1）彩门、彩旗、标语口号

（2）效果图、平面布置图、一图六板（一图即施工总体平面布置图；六板即工程介绍板、质量工作制度板、安全生产制度板、消防保卫制度板、环境保护制度板、文明施工制度板）

（3）各种安全警示标志、标识标牌、文明施工牌、操作规程牌、一法三卡等

说明：编制“全面预控”方案主要参照标准

1、总公司《工程项目管理办法》

2、总公司《规范和强化工程项目管理流程、要素控制及落实经济责任制的指导意见》（中国铁路建工管[2008]37号）

3、集团公司《工程项目管理制度》（公司经管[2006]329）

4、集团公司《工程项目标准化管理手册》

5、公司下发的相关管理文件

主题词：工程管理 方案 通知

抄送：公司领导、三总师副职、机关各部室、存档 。（打印2份）

中铁十一局集团城市轨道工程有限公司综合工作部2011年4月14日印发