股东大会通知公告

XXXXX股份有限公司

XXXX年第X次股东大会通知公告

（一）股东大会届次

填“本次会议为XXXX年第X次临时股东大会。”或“本次会议为XXXX年年度股东大会。”

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会/监事会/其他。

（三）会议召开的合法性、合规性

召集人就本次股东大会会议召开是/否符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。说明会议召开是否还需相关部门批准或履行必要程序

（四）会议召开日期和时间

开始时间： ______________________

结束时间： ______________________    

如果涉及以其他方式投票的，详细说明投票的具体时间；其它需说明的事项。（如有）

（五）会议召开方式：选填“现场”、“网络”等方式。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为__________。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：______________________。

二、会议审议事项

介绍议案（涉及特别议案应注明）的具体内容，如果有关内容已经披露的，应说明披露时间、披露媒体和公告名称及相关链接。

三、会议登记方法

（一）登记方式

______________________________________________________________________________________

（二）登记时间: ______________________ 

（三）登记地点

 ________________________________

四、其他

（一）会议联系方式

_____________________________________________

（二）会议费用：______________________。

（三）临时提案

如有。

五、备查文件目录

(一)提议召开本次股东大会的董事会决议或股东提案证明（如有）等。

(二)有助于股东决策的其他资料（如有）。

(三)会议需要的其他文件（如有）。

XXX股份有限公司

董事会

20XX年X月X日