一人有限公司变更股东会决议、章程修正案、股权转让协议

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

有限责任公司

股东决定

一、时间：

二、地点：

三、出席会议股东：

列席会议新增股东：

四、主持人：

五、议题：

根据《公司法》及本公司章程规定，于  年  月  日在本公司会议室召集临时股东。

1、同意公司原股东**将所持有占公司注册资本  %、出资额（认缴）为 万元的股权转让给（新）股东**。

原股东**和**自愿放弃此次所转让股权的优先认购权。

股权转让后，原各股东所应承担的债权债务由公司现在的股东以其出资额为限承担责任。 

    现有股东出资情况： 

   （1）**认缴出资额 万元，占注册资本 %，实缴出资额 万元，全部出资额实缴到位期限 年 月 日前； 

   （2）**认缴出资额 万元，占注册资本 %，实缴出资额 万元，全部出资额实缴到位期限 年 月 日前。

    2、同意将公司名称由原　　有限公司变更为　　有限公司。 

    3、同意将原公司住所由　　变更为　　　。 

    4、同意将原公司经营范围由　　变更为　　。（以上经营范围以工商部门核准营业执照为准）。 

    5、同意免去**的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由 、 、 组成新股东会，选举（或聘任）**为执行董事作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）**为监事，聘任**为经理，均任期三年。（设执行董事） 

    6、同意公司的注册资本由　万元，增加（减少）到　万元。本次增加（减少）的　万元，其中由原股东**增加（减少）投资　万元；原股东**增加（减少）投资　万元；新股东**增加投资　万元。

原股东**自愿放弃此次增加的注册资本的优先认缴权。 

    本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下： 

   （1）**认缴出资额 万元，占注册资本 %，实缴出资额 万元，全部出资额实缴到位期限年月日前； 

   （2）**认缴出资额 万元，占注册资本 %，实缴出资额 万元，全部出资额实缴到位期限年月日前。 

7、同意公司经营期限延长　年。

8. 同意公司本次变更登记后20个工作日内通过企业信用信息公示系统向社会公示股权转让、行政许可取得、变更、延续信息等变更信息。（涉及变更事项的，填报公示，未涉及的，不填报公示）

9、 …………。（其它需要决议的事项请逐项列明）。

10、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

　  以下股东签字、盖章如有虚假，自愿承担法律责任。 

股东签名（自然人股东）、盖章：

年  月  

  有限公司章程修正案

       **有限公司于  年 月 日召开股东会，决议变更　　、　　，并决定对其章程作如下修改：

一、第  章第    条　　原为：“    　　　　　”。现修改为：“    　　　　　　　　　　　　　”。

二、第  章第    条　　原为：“    　　　　　”。现修改为：“    　　　　　　　　　　　　　”。

三、……。

法定代表人签字：

公司盖章

年 月 日

股权转让协议

转让方（甲方）：

受让方（乙方）：

本合同由甲方与乙方就　＊＊＊＊＊有限公司的股权转让事宜，于201 年 月  日在阜南市订立。

甲乙双方本着平等互利的原则经友好协商，达成如下协议：

第一条    股权转让价格与付款方式

1、甲方   将持有　＊＊＊＊＊有限公司股权  万元出资额转让给乙方   ，乙方同意按此价格及金额购买上述股权。

2、乙方同意在本合同订立之日起以现金形式一次性支付甲方所转让的股权。

第二条    保证

1、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在　＊＊＊＊＊有限公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。

2、甲方转让其股权后，其在　＊＊＊＊＊有限公司原享有的权利和应承担的义务，随股权转让而转由乙方享有与承担。

3、乙方承认　＊＊＊＊＊有限公司章程，保证按章程规定履行义务和责任。

第三条    盈亏分担

本公司经市场监督管理机关同意并办理股东变更登记后，乙方即成为　＊＊＊＊＊有限公司的股东，按出资比例及章程规定分享公司利润与分担亏损。

第四条    费用负担

本公司规定的股权转让有关费用，包括：全部费用，由乙方承担。

第五条    合同的变更与解除

发生下列情况之一时，可变更或解除合同，但双方必须就此签订书面

变更或解除合同。

1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本合同无法履行。

2、一方当事人丧失实际履约能力。

3、由于一方或二方违约，严重影响了守约方的经济利益，使合同履行成为不必要。

4、因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除合同。

第六条    争议的解决

1、与合同有效性、履行、违约及解除等有关争议，各方应友好协商解决。

2、如果协商不成，则任何一方均可申请仲裁或向人民起诉。

第七条    合同生效和条件和日期

本合同经　＊＊＊＊＊有限公司股东会同意并由各方签字后生效。

第    本合同正本一式4份，由甲、乙双方各执壹份，报市场监督管理机关一份，阜阳市   有限公司存一份，均具有同等法律效力。

甲方签字盖章：

乙方签字盖章：