航天科技：四届一次董事会决议公告 2010-03-26

四届一次董事会决议公告

航天科技控股集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2010年3月24日上午10：00 时在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开，会议应到董事10人,实到董事9人，董事宁向东因公出授权董事赵慧侠代为表决。公司监事列席了会议。本次会议由张恩海先生主持，会议采取投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

经董事会提名委员会资格审核通过，董事会成员一致选举张恩海先生为公司董事长，选举张彦文先生和崔玉平先生为公司副董事长。

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

董事长、副董事长简历附后。

二、审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会组成成员的议案》

选举公司第四届各董事会各专业委员会组成如下：

1、董事会战略发展委员会

主任委员：张恩海委员： 宁向东 崔玉平 高继明 卢克南

2、董事会审计委员会

主任委员：赵慧侠

委员：李志民 张彦文

3、董事会提名委员会

委员：李志民 张恩海 暂时缺位一名董事。

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：宁向东 卢克南 暂时缺位一名董事

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、财务总监的议案》

根据公司章程规定，经董事会提名委员会资格审核通过，董事长张恩海先生的提名，董事会决定聘任高继明先生为公司总经理，聘任姚宇红女士为公司财务总监，聘任王玉伟先生为公司董事会秘书。

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

总经理、财务总监、董事会秘书简历附后。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司章程规定，经董事会提名委员会资格审核通过，总经理高继明先生提名，公司董事会决定聘任董贵滨先生为公司常务副总经理，聘任王甲重先生、张东普先生为公司副总经理。

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

常务副总经理、副总经理简历附后。

五、审议通过了《同意证券事务代表辞职的议案》

公司董事会同意康明新先生因个人原因辞去证券事务代表的职务，并将尽快聘任新任证券事务代表。

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《修订投资者关系管理办法》、《修订信息披露管理办法》、《制订内幕信息知情人管理办法》、《制订外部信息报送和使用管理办法》、《制订年报重大信息披露差错责任追究办法》、《制订董事、监事、高管人员买卖股票管理办法》等六项内控制度。

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

（详见巨潮资讯网http://www.cninfo. com.cn）

七、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》

本议案须提交公司2009年年度股东大会审议。

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《2009年度董事述职报告》

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》

本议案须提交公司2009年年度股东大会审议。

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过了《公司2009年度利润分配方案》；

经中瑞岳华会计师事务所审计，2009年本公司合并会计报表归属母公司净利润为7,042,829.95元，加年初未分配利润-13,521,242.41元,累计可供分配利润 -6,478,412.46元。

因公司累计可供分配利润为负值，本年度利润不进行分配，本年度不进行公积金转增股本。

本议案须提交公司2009年年度股东大会审议。

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》；

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

（详见巨潮资讯网http://www.cninfo. com.cn和《证券时报》）十三、审议通过了《公司2009年度财务预算执行情况的报告》

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过了《公司2009年度内部控制的自我评价报告的议案》；

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

（详见巨潮资讯网http://www.cninfo. com.cn）

十五、审议通过了《公司 2010年度经营计划的议案》；

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过了《公司 2010年度财务预算的议案》；

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

十七、审议通过了《调整董事薪酬的议案》；

根据董事会薪酬委员会讨论，公司董事会提议将董事的津贴从40,000元/年（含税）调整为60,000元/年（含税）。

本议案须提交公司2009年年度股东大会审议。

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

十八、审议通过了《聘请担任公司2010年度法律顾问的律师事务所的议案》；

决定继续聘任北京市万商天勤律师事务所为本公司常年法律顾问。

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

十九、审议通过了《聘任2010年度为公司提供审计服务的会计师事务所的议案》

经董事会审计委员会审议通过，决定继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司提供2010年度审计服务。经董事会审计委员会审议通过，决定继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司提供2010年度审计服务。因资产重组完成后公司的资产、业务将发生较大变化，2010年度审计费用将根据重组完成后公司资产、业务的具体情况协商确定并履行相应的审批手续。

本议案须提交公司2009年年度股东大会审议。

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

二十、审议通过了《关于继续执行金融合作协议确定2010年公司在航天科工财务有限责任公司贷款额度的议案》；

考虑到公司业务发展的需要，公司董事会拟授权经营层在2010年度内，继续执行金融合作协议，向航天科工财务有限责任公司申请办理不超过1.5亿元人民币借款事项。

因航天科工财务有限责任公司与本公司的实际控制人均为中国

航天科工集团公司，本议案构成关联交易。公司关联董事张恩海、张彦文、崔玉平、高继明、董贵滨、卢克南、李建民已按《公司章程》的有关规定回避表决。

本议案须提交公司2009年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

（《关联交易公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo. com.cn》和《证券时报》）

二十一、审议通过了《关于追加2009年度日常关联交易额度的议案》；

在公司2009年年报审计过程中，负责公司年报审计的会计师对公司日常经营业务中的关联交易界定为向中国航天科工集团公司系统

内各成员单位的销售商品的业务以及子公司山东泰瑞风华汽车电子

有限公司向持有其49%股份的山东泰瑞汽车机械电器有限公司销售汽车电子仪表产品的业务。公司全年日常关联交易较2009年第三次临时股东大会审议通过的预计全年日常关联交易金额3000万元超出2833

万元。

由于中国航天科工集团公司为公司的实际控制人。根据深圳证券交易所《上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案构成关联交易。公司关联董事张恩海、张彦文、崔玉平、高继明、董贵滨、卢克南、李建民已按《公司章程》的有关规定回避表决。

本议案须提交公司2009年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

（《关联交易公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo. com.cn》和《证券时报》）

二十二、审议通过了《2010年度日常关联交易议案》；

公司拟与中国航天科工集团公司系统内的成员单位发生商品销售、商品采购、设备租赁和综合服务协议等日常关联交易。预计2010 年日常关联交易总额为3亿元，其中销售商品2亿元，采购商品1亿元。

由于中国航天科工集团公司为公司的实际控制人。根据深圳证券交易所《上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案构成关联交易。公司关联董事张恩海、张彦文、崔玉平、高继明、董贵滨、卢克南、李建民已按《公司章程》的有关规定回避表决。

本议案须提交公司2009年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

（《关联交易公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo. com.cn》和《证券时报》）

二十三、审议通过了《关于提议召开公司 2009年年度股东大会的议案》。

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

（召开公司 2009年年度股东大会的通知详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》）

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会 二○一○年三月二十六日董事长张恩海简历：男，19年1月出生，大学文化，研究员级高级会计师，历任中国航天科工飞航技术研究院财务一处副、、计财部总会计师、计财部副、财务部副、中国航天科工飞航技术研究院副总会计师兼财务部。现任中国航天科工飞航技术研究院总会计师、航天科技控股集团股份有限公司董事长。张恩海先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国稽查、中国行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

副董事长张彦文简历：男，1959年12月出生，大学文化，工学硕士，高级经济师。历任纪委驻航天部纪检组科员、副主任科员、主任科员，航空航天部体改司体改处副，中国航天工业总公司计划局体改办副主任、计划局正处级协理员，中国航天机电集团公司经济贸易部企管办副主任、兼任成都航天通信设备公司董事，中国航天科工集团公司资产运营部企业调整处、发展计划部总工程师、董事监事管理委员会副秘书长、兼任航天科工武汉磁电有限责任公司董事长、兼任航天清华卫星技术有限公司董事会秘书、中国航天科工集团上海浦东开发中心负责人。现任中国航天科工集团公司董事监事委员会专员、航天科技控股集团股份有限公司副董事长、航天通信控股集团股份有限公司董事。张彦文先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国稽查、中国行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

副董事长崔玉平简历：男，19年12月出生，博士研究生文化，研究员，历任中国航天科工飞航技术研究院秘书处副、科技委秘书长、天津津航技术物理研究所副所长、所长，北京自动化控制设备研究所所长，现任中国航天科工飞航技术研究院院长助理兼民用产业部，航天科技控股集团股份有限公司董事。崔玉平先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国稽查、中国行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

总经理高继明简历：男，1958年12月出生，硕士研究生文化，研究员，历任天津津航技术物理研究所科技处副、中国航天科工飞航技术研究院干部处、人事部副、人力资源部、办公室主任、北京华航无线电测量研究所临时。现任航天科技控股集团股份有限公司董事、总经理。高继明先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国稽查、中国行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

财务总监姚宇红简历：女，1969年4月出生，会计硕士，注册会计师，研究员级高级会计师，党员，历任中国航天科工飞航技术研究院计划财务部价格处副、财务部财务二处、财务三处、财务部副。现任航天科技控股集团股份有限公司财务总监。姚宇红女士未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国稽查、中国行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

董事会秘书王玉伟简历：男，生于1969年10月，大学学历，高级会计师，中国注册会计师资格。历任航天科技控股集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任航天科技控股集团股份有限公司董事会秘书。王玉伟先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国稽查、中国行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

常务副总经理董贵滨简历：男，1960年8月出生，管理学博士，研究员级高级工程师。历任国营二五四厂设计室副主任、总工程师，哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事、副董事长、总经理，现任航天科技控股集团股份有限公司董事、常务副总经理。董贵滨先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国稽查、中国行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

副总经理王甲重简历：男，1952年4月出生，大学文化，高级工程师，历任北京自动化控制设备研究所所办副主任、主任、副所长、中国航天科工飞航技术研究院院长助理、北京航天华盛科贸发展有限公司总经理兼、航天海鹰集团公司副总经理、。现任航天科技控股集团股份有限公司、副总经理。王甲重先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国稽查、中国行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

副总经理张东普简历：男，1968年11月出生，硕士学历，研究员，党员，历任中国航天科工飞航技术研究院第三总体设计部研究室副主任，航天三元信息工程有限公司副总经理，中海神鹰科技发展有限公司总经理助理、副总经理，总经理，海基科技发展有限责任公司副总裁。现任航天科技控股集团股份有限公司副总经理。张东普先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国稽查、中国行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。