12-3设立首次股东会决议参考文本(董事会、监事会)

                有限责任公司

股东会决议

（仅供参考）

一、会议基本情况：

会议时间：      年    月    日

会议地点：                                          （注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。） 

会议性质：首次股东会会议

二、会议通知及股东到会情况：

公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，全体股东准时参加会议。

三、会议主持情况：

本次股东会由出资最多的股东        召集和主持。

四、股东会会议一致通过并决议如下：

（一）由        等     个股东共同出资设立                    有限责任公司，注册资本为      万元人民币，实收资本为      万元人民币。

股东的姓名或者名称、出资额、出资方式及持股比例如下：

（二）公司住所：                                          （注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。） 

（三）公司经营范围：                            （以上经营范围以公司登记机关核发的营业执照记载的事项为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。

（四）公司设立董事会，选举董事   人，由      、       、      担任。董事任期    年（注：每届任期不得超过三年。），任期届满，连选可以连任。

（五）公司设立监事会，选举非由（非）职工代表担任的监事 2 人，由×××、×××担任，另 1名监事由职工民主选举产生。监事的任期每届为三年，任期届满，连选可以连任。

（六）决定公司法定代表人由董事长担任。

（七）会议讨论并通过了公司章程。

（八）会议决定委托        办理公司设立登记手续。

出席会议的股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，法人股东加盖公章并且法定代表人签字。）

                                                   有限责任公司     

                                           年    月    日

备注：1、该股东会决议适用于有限责任公司的首次股东会决议；

2、该有限责任公司设董事会、监事会。

                有限（责任）公司

董事会决议

（仅供参考）

一、会议基本情况：

会议时间：      年    月    日

会议地点：                                          （注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。） 

会议性质：首次董事会会议

二、出席会议的董事情况：

出席会议的人员是                         有限（责任）公司首次股东会选举产生的董事会成员：      、      、      、。

三、董事会会议一致通过并决议如下：

（一）按照公司章程所赋予的职权行使权力；

（二）选举      为公司董事长；

（三）聘任      为公司经理；

（四）聘任      为公司财务负责人。

出席会议的董事签字：

                                               有限（责任）公司

                                          年      月            日

                有限（责任）公司

监事会决议

（仅供参考）

一、会议基本情况：

会议时间：      年    月    日

会议地点：                                          （注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。） 

会议性质：首次监事会会议

二、出席会议的监事情况：

出席会议的人员是                         有限（责任）公司首次股东会选举产生的非由（非）职工代表担任的监事      、      ，职工民主选举产生的监事      。

三、监事会会议一致通过并决议如下：

（一）按照公司章程所赋予的职权行使权力；

（二）选举      为公司监事会。

出席会议的监事签字：

                                       有限（责任）公司 

                                    年      月            日

设立登记——有限责任公司职工大会会议纪要参考文本

                    有限责任公司

职工大会会议纪要

（仅供参考）

一、会议基本情况：

会议时间：      年    月    日

会议地点：                                          （注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。） 

二、出席会议的职工情况：

出席会议的人员是                         有限责任公司全体职工。

三、职工大会会议一致通过并决议如下：

经全体职工表决，一致通过，选举      作为职工代表出任              有限责任公司首届监事会的监事。监事的任期每届为三年，任期届满，连选可以连任。

出席会议的职工签字：