办公室--制度编制、会签、签发流程0711-5

制度编制、会签、签发流程

文件管理部门：办公室                         编号：GS-05-3-2012 

1  总则

1.1  目的

加强制度编制、审核、会签、签发、印发、归档过程的管理，提高制度管理的规范化水平。

1.2  范围

本流程适用范围为公司级制度；

流程起点：提交

流程终点：归档

1.3  机构与职责

流程的承担者：办公室、制度的归口管理部门、相关部门（单位）、联系领导、总经理

1.3.1  办公室是制度编制、会签、签发流程的归口管理部门，负责制度的初审、审核、准印、编号、排版、印发及归档工作。

1.3.2  制度的归口管理部门负责制度编制、修订、审核、组织会签、校对等工作。

1.3.3  相关部门（单位）负责参与制度的会签。

1.3.4  联系领导为该制度的归口管理部门的联系领导。

1.3.5  总经理为制度的签发人，负责制度的签发。

2  流程

2.1 归口管理部门按制度编写的相关格式要求编制制度，将《制度评估表》、发文稿、拟写的发文通知和制度文件，经拟稿部门负责人审核后，转送办公室进行初审。

若该制度与原制度有冲突的，必须在发文通知中明确注明原制度的名称、文号、冲突内容、是否作废等。

2.2 办公室对转送的材料进行初审。

2.3 归口管理部门根据制度涉及业务范围，确定是否进行部门（单位）会签和会签范围，若需进行会签，则由归口管理部门转送相关部门（单位）进行会签。

2.4 归口管理部门负责人根据会签意见，确认是否需修改制度，若需修改，则由归口管理部门根据意见修订制度文件；若无需修改，则由归口管理部门与意见提出的部门（单位）进行沟通。

2.5 归口管理部门将制度文件转送联系领导会签。若有修改，则由归口管理部门负责按要求进行修改。

2.6 归口管理部门将会签后的材料转办公室。办公室对行文、用语进行规范并审核材料流转是否符合公司相关制度规定。

2.7 办公室将审核后的制度文件提请公司总经理签发。

2.8 总经理签发后，办公室对签发后的制度文件统一编号，按公文相关规定排版。

2.9 归口管理部门对排版打印后的文件进行校对，并将文件转办公室盖章。

2.10 办公室将盖章后的文件，转归口管理部门进行发放。

2.11 办公室对签发后的文件进行统一管理，并定期归档。

3  附则 

3.1 本制度自下发之日起执行。

3.2 本制度的附件有：附件1  制度编制、会签、签发流程图。