工业企业的管理制度

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册

                                           编写人:

                                           日期:2008年3月1日

一、公司组织架构                                                              

二、职能部门                                                                  

三、岗位描述                                                                  

（一）总经理                                                                  

（二）总经理助理                                                              

（三）销售部                                                                  

（四）生产部                                                                  

四、管理制度                                                                  

 1、行政制度                                                                  

 2、生产部管理制度                                                            

3、销售部相关制度                                                            

一、公司组织架构

二、职能部门

（一）、总经办

总经理

总经理助理兼行政部经理

（二）、行政部

总经理助理兼行政部经理

办公文员、销售助理、司机、厨师

（三）、生产部

生产厂长

文员、车间主任、生产小组长、仓管员、采购员、司机、厨师

（四）、财务部

主管会计、出纳

（五）、销售部

营销经理

销售助理、区域经理、城市经理、省外市场经理（空缺）、业务员、理货员、促销员

（六）、商贸公司

经理

会计、出纳、业务员、司机、送货员、仓管员

三、岗位描述

（一）总经理

1、全面负责公司的经营管理。

2、组织和制定公司生产、年度经营、发展、财务、人事、劳资、福利等计划，主持制定公司的月度、季度和年度计划和指标；监控各个部门的运营发展状况，对公司的人力资源状况，财务收入和支出状况，公司资产整体状况进行监控管理；

3、拟定设置、调整或撤销公司内部管理机构的具体方案；

4、依有关规章制度决定对公司职工的奖惩、升级、加薪及辞退；

5、任免和调配管理人员、财务人员、业务员等；

6、签发日常行政、业务和财务等文件； 

7、对整个公司的运转进行负责,协调各个部门的工作,对各个部门负责人进行绩效评估.需要制定整个公司的战略,让公司所有的部门都能够围绕公司的战略协同运转。

8、负责公司的整体资金调配。

9负责公司产品开发、优化产品线。

（二）总经理助理兼行政部经理

1、做好办公用品、低值易耗品、劳保用品、小型工具的采购计划与实施，以及员工后勤福利的安排与服务，做好来宾接待工作

2、负责公司各部门情况的收集整理，登记；

3、协助领导掌握”上情”和”下况”收集、汇总并提供各种信息资料帮助领导正确决策； 

4、负责公司内外勤人员考勤的审核、各个部门的考核、检查工作；

5、负责公司人员招聘、调配、员工考核、人员培训的实施工作；

6、计算机内部文挡资料的完整，归类、维护及备查；

7、协助总经理的日常工作，协调各部门之间的工作；

8、不定期回访客户，了解客户的需求，安排客服工作；作好客户的档案管理，协助销售人员进行客户客情联系工作；

9、协助总经理做好与外单位联系的具体工作； 

10、负责分管范围内的各项工作； 

11、负责对各个部门工作完成情况的抽查、上报工作；

12、负责制订公司各类行政管理制度并监督执行；

13、负责公司日常车辆的调度、维修管理。

14、完成领导交给的其他工作。

15、负责公司办公场所、办公设施、办公用品与办公秩序的管理

16、负责各类公司文件、制度、合同、图纸等资料的存档保管；

17、负责公司文件、信函的起草、上报、下发与催办；

18、负责公司行政类固定资产的登记与管理；

19、负责公司印鉴的使用与管理；

20、负责公司商业机密的管理；

21、完成领导交办的其它工作。

（三）销售部

岗位描述：

1、营销经理是公司市场和销售的总负责人；

2、直接上级是公司总经理，对总经理负责，直接下级是销售部助理、内勤、区域销售经理。

岗位要求：

1、年龄28岁以上，大专以上学历，有5年以上大中型快速消费品企业大区销售经理以上工作经历；

2、有丰富的快速消费品销售经验和技巧，最好熟悉河南市场；

3、有较强的组织协调能力和团队精神、熟练的待人接物技巧；

4、为人品德优良、诚实稳重，能在压力下完成工作。

工作范围：

1、根据公司发展目标制定公司年度销售计划、年度市场投入计划，并按月       份和区域进行分解；

2、根据月份工作计划每周安排周工作计划，并举行周例会，总结和安排下周工作；

3、对业务团队进行必要的岗前和岗中培训，并根据业务需要对团队进行调整；

4、处理日常业务流程事件，并处理好市场突发事件，保证业务正常顺利开展；

5、管理好经销商团队，维护好客情，保证市场正常运转；

6、检查下级工作，并提出合理化建议：

7、做好市场费用的批复和审核工作；

8、上级安排的其他份内工作。

责权利：

1、有对公司与销售有关的资料和情况的知情权，可随时调阅销售部任何资料信息；

2、有对下级的去留、晋升、处罚、福利待遇的建议权；

3、根据市场实际情况，有提出对销售和市场投入计划更改、延期的建议权；

4、有对经销商的合作情况提出是否终止和扩大的权力；

5、对没完成公司年度和月度计划负责；

6、对下级工作不力、团队出现问题负责；

7、对销售过程中日常事情和突发事件处理不及时负责；

8、对经销商销售下滑或提出终止合作负责；

9、对市场费用的合理性、真实性负责。

销 售 内 勤（文 员）

岗位描叙：

1、销售部门内部处理资料和业务衔接的文员；

2、直接上级是营销经理，对营销经理负责。

岗位要求：

1、年龄20岁以上，中专以上学历，女性，有一年以上相同岗位的工作经历；

2、为人低调务实，做事细心负责，有一定的沟通协调能力；

3、熟练使用电脑办公，会做日常的数据统计和分析。

工作范围：

1、对销售数据进行统计和分类，按照上级要求信息进行处理；

2、对销售部资料进行整理和保管，不给无关人员查看；

3、做好日常业务衔接工作，处理好定单流程、货款流程、发货和退货流程；

4、接听办公室电话，对相关内容做好处理或上报，做好记录；

5、做好办公室日常卫生，对影响环境的行为进行劝阻；

6、接待办公室拜访人员，并进行相关人员的引进；

7、上级安排的其他份内工作。

责权利：

1、有对影响办公室工作环境行为劝阻的权利；

2、有对无关人员查看公司内部资料制止的权利；

3、对销售数据统计错误、资料整理不当或泄密负责；

4、对办公室日常业务流程处理不当负责；

5、对接听电话内容转达遗漏或错误负责；

6、对办公室工作环境遭破坏没有制止或上报负责。

区 域 销 售 经 理

岗位描述：

1、负责区域范围内经销商的沟通和市场管理的业务人员；

2、直接上级是营销经理，对营销经理负责，直接下级是区域内下属业务人员；

岗位要求：

1、年龄25岁以上，大专以上学历，有两年以上快速消费品企业相同岗位的工作经历；

2、有一定的销售经验和技巧，较强的客户沟通技巧，有处理日常业务的能力；

3、性格开朗大方，品德优良。

4、能较长时间的出差在外，勤奋吃苦。

工作范围：

1、根据公司计划指定区域内客户每月销售和市场投入目标；

2、督促客户进行及时补货、回款、滞销产品退回工作，保证业务正常开展；

3、及时检查客户市场铺市和陈列情况，并提出合理化建议；

4、根据计划安排区域市场内促销的顺利进行，并做好促销评估工作；

5、安排下级业务人员的日常业务工作，并对其日常行为进行监督和考察；

6、及时向上级反映市场产品销售情况以及客户想法，并能提出合理化建议：

7、及时处理市场突发事件，并向上级汇报；

8、上级安排的其他份内工作。

责权利：

1、有随时查阅自己区域内客户资料和销售数据的权利；

2、有对下属员工的去留、晋升、处罚和福利待遇的建议权；

3、有对区域内客户合作的终止或扩大的建议权；

4、有根据市场情况对区域内市场销售或市场投入提出更改或延期的建议权；

5、对区域内销售指标没有达成负责；

6、对区域市场内缺货、陈列不到位影响销售负责；

7、对区域市场内促销不力，经常达不到预期效果负责；

8、对区域市场内市场费用投入的真实性和合理性负责；

9、对区域市场内下属人员的监督不力负责；

10、对区域市场内突发事件处理不力、市场问题没有及时上报负责。

业 务 代 表 （驻 地 业 代）

岗位描述：

1，负责单一经销商或客户沟通和市场管理的业务人员；

2，直接上级是区域销售经理，对区域销售经理负责，直接下级是当地理货员和促销人员。

岗位要求：

1、年龄20岁以上，中专以上学历，有一年以上的快速消费品销售工作经历；

2、性格塌实稳重，能吃苦耐劳，工作勤奋，有一定的待人接物技巧。

工作范围：

1、跟踪客户补货、货款和滞销产品退回，保证当地市场我司产品的正常动销；

2、督促客户及其业务人员对我司产品的铺市和陈列，保证最佳陈列效果；

3、督促客户及其业务人员对我司产品的促销谈判和执行，保证最佳效果；

4、了解客户经营情况，把与公司有关的情况报告给上级；

5、调查当地市场竟品情况，及时向上级和经销商反映；

6、如需要，寻找当地理货和促销人员，并管理他们；

7、上级安排的其他份内工作。

责权利：

1、有了解公司对当地客户销售计划和市场投入计划的权利；

2、有对下级的去留、晋升、处罚、福利待遇的建议权；

3、有对当地客户的终止、变更、扩大合作范围的建议权；

4、有根据市场情况对当地市场销售或市场投入提出更改或延期的建议权；

5、对当地市场销售任务不达标负责；

6、对当地市场市场投入执行不力、效果达不到预期、费用合理性真实性负责；

7、对市场竟品变动情况向上级反映不及时负责；

8、对当地客户经营情况变动向上级反映不及时负责；

9、对管理直接下级不力负责。

促销主管

岗位描述：

1、负责商超、卖场产品推广、排面整理等工作的业务人员；

2、直接上级是业务员或是销售经理，对业务员或销售经理负责，直接下级是当地促销人员。

岗位要求：

1、年龄20岁以上，中专以上学历，有二年以上的快速消费品销售工作经历；

2、性格塌实稳重，能吃苦耐劳，工作勤奋，有一定的待人接物技巧。

工作范围：

1.促销主管必须有责任心，有的工作能力，有一定领导能力；有出色的表达能力和说服力及良好的团队合作精神；

2.根据公司整体规划，拟订、计划、组织实施考核期（2个月）、月度以及节假日的各种促销方案和促销活动；注重和终端各层面的客情关系；

3.监督上述各种促销方案的实施与效果评估；

4.促销主管设计、发放并管理促销用品的终端流向；

5.促销主管对销售报表进行分析，并进入电脑每月进行统计。特别是对销售数量进行核查，对促销用品使用量进行核对，销售数量以终端电脑机打单、库存数、会计查账结果为准（如促销员虚报销量，促销主管没有及时发现，和促销员付同等责任。如促销主管对促销员销量统计信息15日内，鉴定促销员作假，没有足够证据证明，承担10％的责任。

6、对促销员报表上的问题及时解决，解决不了的上报到主管经理。

7、公司临时规定的其它职责。

促销员

岗位描述：

1、负责单一店面或终端客户管理的业务人员；

2、直接上级是促销主管，对促销主管负责。

岗位要求：

1、年龄20岁以上，中专以上学历，有一年以上的快速消费品销售工作经历；

2、性格塌实稳重，能吃苦耐劳，工作勤奋，有一定的待人接物技巧。

工作范围：

1、向顾客推荐本公司产品促成销售，完成或超额完成销售任务；

2、和终端保持良好的关系，保持产品堆头、端架、陈列、达标，宣传品摆放达标，终端每个单品折页齐全或有一张POP。

3、杜绝产品断品、断货现象的发生，每天上下班检查货品是否是安全库存（安全库存的计算方法：地库＋端架除前三天销售的均量大于5时为安全库存。）小于5时第一时间找采购、组长能下定单的人促销员跟踪催货。

4、 认真准确填写销售报表不准弄虚作假、不准冒充组长签字，虚报销量的第一次每虚报一次罚款10元，公开书面检查，公布栏张贴，第二次虚报每次罚款20元，提出严重警告，第三次虚报除扣发提成工资外，扣发当月50％的基本工资并除名。

5、每月的第一周上报终端电脑打印单、库存量或会计查账等能证明报表真实性，提供不了这些证据的提成工资不予发放。每周在销量报表上填写本周竞品销量最好的前三名（指有促销员的终端），有几个竞品在上促销，以及促销活动数量等重要信息。

6、促销员代表公司，要维护公司的形象，不说、不做有损公司利益的话和事。

7、公司临时规定的其它职责。

（四）生产部

生产厂长

岗位描述：

1、全面负责工厂各项生产管理工作

2、直接上级是总经理，对总经理负责，直接下属办公文员、车间主任、仓管员、采购员等

岗位要求：

1、年龄25岁以上，大专以上学历，有三年以上快速消费品企业相同岗位的工作经历；

2、有一定较强的沟通技巧，有处理日常业务的能力；

3、能处理、整理工厂的全面工作。

4、性格开朗大方，品德优良。

责权利：

1、全面负责工厂各项生产管理工作，对工厂生产管理体系的建立、实施、完善和保持负责，主持制定生产计划、采购计划，制定产品标识方法，确保客户财产安全。 

2、主持工厂生产调度会，检查各小组生产计划执行情况，协调各小组工作，提供必要的资源，使其满足生产要求。 协调厂内设备的合理使用，对重大质量事故进行分析和处理。

3、提出各个时期工厂的奋斗目标和中心工作及重大措施方案，使企业不断增强活力，开拓前进。

4、加强生产经营管理，不断提高企业管理素质，确保全面完成任期责任目标和年度方针目标，不断提高企业经济效益。

5、实行全面质量管理，坚持“质量第一”，“用户至上”的方针，确保产品质量稳定提高，满足用户需求，不断争创名牌。

6、切实做好环境保护和劳动保护工作，不断改善劳动条件，保证安全文明生产。

7、负责对员工的文化技术教育，促进知识更新，不断提高工厂人才素质；

8、坚持“用人唯贤”的方针,正确使用选拔和培养干部。

9、贯彻“各尽所能，按劳分配”的原则，正确地处理集体及职工之间的利益关系，使职工收入逐年增长，集体福利条件不断改善。

10、主持行政全面工作，使生产行政各项重大问题得以及时研究处理。

11、全面负责工厂各项生产管理工作，对工厂生产管理体系的建立、实施、完善和保持负责，主持制定生产计划、采购计划，制定产品标识方法；

12、负责对生产设备的定期保养、计划检修、不定期维修管理、设备更新、设备管理检查记录管理；

13、负责对出厂产品（客户满意度监控）配合销售部进行产品质量跟踪，处理顾客投诉的质量问题；

14、负责对工厂生产人员的增、减提出合理建议、意见；

15、负责对下属员工的指导、考核；

16、负责定期对质量状况(原材料、在制品、成品、包装材料等)进行统计分析并提出改进意见, 负责组织月度质量分析会；

17、负责制定消耗、损失指标，组织领导各小组完成消耗和损失指标，并不断降低消耗，节约成本；

18、负责对下属员工的上岗前、工作余培训工作；

19、完成领导交办的其它工作。

车间主任

岗位描述：

1、全面负责生产车间的生产、质量管理工作及日常工作管理；

2、直接上级是生产厂长，对生产厂长管理负责，直接下属是车间组长、质检员；

岗位要求：

1、年龄23岁以上，大专以上学历，有两年以上快速消费品企业相同岗位的工作经历；

2、有良好的沟通协调能力；

责权利：

1、负责生产及时、数量准确、质量保证；

2、负责生产员工的岗前培训、工作之余培训；

3、负责生产员工文化技术培训，为公司培养基层骨干领导班子；

4、及时上报设备检修时间、保养时间；

5、负责生产车间的卫生清洁、保持

6、负责员工卫生监督；

7、负责生产质量保证；

8、负责每日生产报表上报，月度生产报表汇总；

9、完成公司规定的消耗、损失指标，并不断地降低消耗、损失，为公司节约成本；

10、负责生产员工的增、减提出合理建议、意见；

11、负责对下属员工的指导、考核；

12、完成领导交办的其它工作。

仓管员

岗位描述：

1、负责仓库的收、发、存管理工作；

2、直接上级是生产厂长，对生产厂长管理负责；

岗位要求：

1、年龄18岁以上，中专以上学历，一年以上相关职位工作经历；

2、良好的沟通协调能力；

责权利：

1、坚守岗位，要做好物料出入库，对物料进行检验、收料、发料、存储、入账、盘点，以及呆废料的处理等内容。物料仓库主要指原料仓库、辅料仓库、成品仓库。

2、负责仓库的卫生清洁、通风

3、仓库的物料必须分类整理

4、建立完整的仓库账目，作到日清、月结

5、仓管员要定期做好盘点工作。计算仓库内现有的物料种类与数量，掌握和明了库存的实际情况，作为采购或进货的参考。物料经盘点后，若发生实际库存数量与账面结存数量不符，除追查差异的原因外，还要编制盘点损溢单，经审批后调整账面数字，使之与实际数字相符。

6、完成领导交办的其它工作。

采购员

岗位描述：

1、负责生产原材料、生产用品的采购；

2、直接上级是生产厂长，对生产厂长管理负责；

岗位要求：

1、年龄25岁以上，大专以上学历，两年以上相关职位工作经历；

2、良好的沟通协调能力；

责权利：

1、了解市场动态和商品质量、性能、价格等信息，采购物美价廉的商品，降低成本、节约开支；

2、根据采购计划，及时采购，避免供应脱节，严把质量关，做到票货相符，货物相当。对采购的物品要及时入库报帐。

3、加强与各部门的联系，掌握各部门对各类用品物资实际需求，确定合理库存量；

4、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

5、负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续

6、收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

7、完成领导交办的其他工作。

办公文员

岗位描述：

1、负责办公室相关工作；

2、直接上级是生产厂长，对生产厂长管理负责；

岗位要求：

1、年龄20岁以上，中专以上学历，一年以上相关职位工作经历；

2、良好的沟通协调能力；

责权利：

1、接听来电并作好来电记录登记、接待来宾工作；

2、接收订单并转交相关业务部门；

3、作好日常办公用品月度计划，上报总经理助理审批统一采购；

4、月度生产报表汇总、上报；

5、生产工厂的文档收集、整理、存档并登记在案；

6、工厂固定资产登记造册；

7、作好员工资料建档工作；

8、会议记录、上报；

9、员工考勤、计算员工工资及绩效奖金，交总经理审批；

10、办公区域卫生清洁、保持；

11、负责与销售部沟通、联系；

12、协助生产厂长完成各项工作。

质量管理员

岗位描述：

1、全面负责生产部的质量控制、预防、管理；

2、直接上级是生产厂长，对生产厂长管理负责；

岗位要求：

1、年龄20岁以上，中专以上学历，有一年以上相关职位经历；

2、有良好的沟通协调能力；

责权利：

1、负责原材料质量保证；

2、负责生产线质量保证；

3、负责成品入库质量保证；

4、负责成品出库质量保证；

5、完成化验室化验工作；

6、有对质量管理提出建议权；

7、有对质量安全提出中止建议；

四、管理制度

1、行政制度

（一）、目的

1、为规范公司的管理，树立公司的窗口形象，充分发挥

2、本行政管理制度只适用于固定或长期在公司办公的人员，驻外人员回公司办公的统一遵循本管理制度

（二）、人员招聘

1、用人部门以书面形式向行政部申请空缺岗位，转行政部交总经理审批，审批后进行招聘。

2、新员工在报到之日应提交以下资料以备人事专员建档：身份证、学历证书复印件两份，1寸照片2张。

3、新员工入职后试用期为1-3个月可根据个人的各种能力、适应能力提前转正。新员工在15日前上班的，试用期从当月算起，15日以后上班的，试用期从下月算起。

4、试用期间员工或公司任何一方认为不适合此岗位的，应提前10天提出书面申请，终止试用期。

5、员工转正时需到行政部领取《员工转正申请表》填写，由所在部门经理、行政部经理、总经理审批后方可生效，同时签定《劳动合同》。

6、在试用期内请假，请假时间超过15天（含），员工的转正时间将会顺延一个月；若请假超过一个月，则作自动离职处理。

（三）、考勤

1、工作时间：

1．1、公司实行6天8小时工作制

●夏季上班时间：上午8：00-12：00；下午：14：30-18：30

●冬季上班时间：上午8：30-12：00；下午：14：00-18：00 

        1．2、5月1日-9月30日按夏季上班时间实行，10月1日-4月30日按冬季上班时间实行。

     2、打卡管理

        2．1、部门经理及以下级别人员上下班及值班时必须按规定打卡

        2．2、严禁代替或委托他人打卡，一经发现，每次将对打卡人罚款30元

        2．3、因故未打卡者，必须在考勤卡上陈述原因并由部门经理核实签名，否则扣除半天工资。

     3、迟到、早退、矿工处理

        3．1、员工应准时上班、下班，不迟到、不早退

        3．2、当月迟到、早退累计不得超过15分钟，迟到、早退累计16-30分钟者，每分钟罚款5元，迟到、早退累计31-120分钟者，每分钟罚款10元，迟到、早退累计120分钟以上者，每分钟罚款15元，

        3．3、一次迟到、早退达30分钟以上、4小时以下者，扣除半天工资

        3．4、连续旷工3天者，作自动离职处理，不予计发任何薪资；当月累计旷工达3-5天及全年累计旷工达12天着，公司将以无偿解雇

（四）、加班、值班管理制度

  1、加班、值班

1．1、周日、值班（下班至19：00）

1．2、公休假日：五一、国庆、元旦、春节、三八节、清明节、中秋节、端午节等

  2、加班、值班人员职责：

2．1、维护公司内财务安全，严防盗窃、火灾及其他有损公司财务的事情发生

2．2、巡视公司内外，检查门窗，注意节约用水用电，避免不必要的浪费

2．3、登记来电、留言，查看信件

2．4、处理各部门交办事项并详细填写值班记录

2．5、遇到重要特殊事项时，在职权范围内应先行处理，事后再告知相关部门，若无法处理，应及时联络主管人员或相关部门处理

2．6、在值班期间不得随意外出，不能让非本公司人员进入办公室

2．7、值班人员应按规定按时打卡上下班，并作好交接工作

（五）、假期制度

1、假别：依其性质区分为：公休假、事假、病假、产假、婚假、丧假，请假期间支薪办法按照相关规定办理

2、公休假：

3.1、因事请假者，应先征得所属部门经理同意，提前1天填写请假单，交给行政部人事专员

3.2、因特殊情况不能按照规定请假者，则应在公司上班后1小时内向上级报告，并在当日或次日上班后立即补办手续

3.3、批假权限：员工请假2天（含2天）以内由部门经理批准，3天以上者由总经理批准，部门经理级人员请假，须经总经理批准

3.4、当月请事假者，扣发请假天数的基本工资，不享受月绩效奖金

3.5、连续申请事假25天以上者，应办理离职手续；假期后若因公司业务需要而重聘时，同等条件下可作优先考虑，重新建立人事档案办理入职手续

   4、病假

4.1、员工因病必须疗养或休养者，须请病假，

4.2、请病假须附市级以上医院或公司指定医院的证明

4.3、病假每月超过4天，每年累计超过12天者，需经总经理批准

4.4、试用期内，员工连续请病假7天（含7天）以上者，应办理离职手续

4.5、当月请假者，扣发请假天数的基本工资，不享受月绩效奖金

   5、婚假：

5.1、员工本人结婚，需出具结婚证明，达到法定年龄可申请8天假期（包括例假日），享受基本工资，不享受月绩效奖金，允许请假天数最高为12天，超过天数按事假处理

5.2、婚假需连续一次申请休假

5.3、直系亲属结婚可请假1天

   6、产假：公司另做规定

   7、丧假：近亲属（父母、岳父母、配偶、子女）丧亡可请假8天（包括例假日），享受基本工资，不享受月绩效奖金，非近亲属丧假按事假处理

（六）、工资福利

1、工资构成：具体参照《公司薪酬体系》

2、发薪日期：

2.1、每月25日发放上一月工资，若付薪日遇节假日，则顺延支付

   3、工资调整

3.1、公司根据经营业绩情况、社会综合物价水平变动，有权调整工资标准

3.2、员工的职务发生变动，其工资相应进行调整

3.3、公司根据员工的工作业绩和能力进行奖励性薪金晋级，由上级主管申报经总经理审批

    4、假期补贴

4.1、员工享受国家规定的节假日，期间照常支付员工工资，如果因工作需要不能休假，公司给予安排补休

4.2、重要节假日：元旦放假1天，春节放假3天，清明节放假1天，五一节放假1天，端午节和假1天，国庆节放假3天，中秋节放假1天，三八妇女节女同志放假半天

    5、加班补贴制度：

5.1、公休日（不含周六、周日）值班者，公司安排调休，部门经理级以上人员在公休假日值班在当月未调休的，不计算加班费，春节假期值班补贴另做规定

（七）、培训制度

1、公司重视员工在职业生涯各阶段的发展和培养工作，并结合告诉的经营目标，开展形式多样的培训活动，以求实效

2、员工岗位技能培训：新员工入职培训、岗前培训、轮岗培训

    1、合同背景

1.1、为确立公司与员工的劳动关系，明确双方的权利与义务，公司实施全员劳动合同制管理

1.2、全员劳动合同制管理以国家颁布《劳动法》和地方相关劳动法规为依据，本须知未提及事项均遵照上述各项法规及公司相关制度执行

     2、适用范围

        2.1、试用期转正后的员工，均需与公司签定劳动合同，确立劳动关系

        2.2、公司与员工双方经协商同意，可以变更或接触劳动合同

     3、员工有以下情形之一的，公司可以随时解除劳动合同

        3.1、在试用期内被证明不符合录用条件

        3.2、严重违反劳动纪律或告诉的规章制度

        3.3、严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害

        3.4、被依法追究刑事责任

        3.5、有贪污、盗窃、、打架斗殴等行为

        3.6、犯有其它严重错误

     4、有以下情形之一的，公司可以解除劳动合同，但应提前30日通知员工本人

        4.1、员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能胜任原工作或不能从事公司另行安排的工作

        4.2、员工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的

        4.3、劳动合同订立所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成一致协议

     5、员工解除劳动合同，应提前30日以书面形式通知公司。如未能提前通知公司，给公司造成经济损失的，应根据国家有关劳动法规定承担违约责任

     6、双方终止或解除劳动合同，员工在离职前必须办理离职手续，离职手续包括：

        6.1、处理工作交接事宜

        6.2、按《离职申请单》要求办理离职手续

        6.3、交还所有公司资料、文件、办公用品、识别卡及其它公物

        6.4、退还公司宿舍及房内公物，并办理退房钥匙移交手续

        6.5、按公司规定办理离职手续的，当月实际工作天数工资于次月25日发放；未按规定办理离职手续的，扣发所有未发薪资

        6.6、员工提出解除劳动合同时，需要承担违约责任的，应按合同规定交清违约金

        6.7、如与告诉签定有其他合同（协议），按其他合同（协议）的约定办理

（九）、人事档案

1、公司提倡诚信求实，并保留审查员工所提供个人资料的权利，如有虚假，将立即被终止或解除劳动合同

2、公司的人事档案由行政部统一管理，员工提供的个人资料内容有更改或补充时，员工须及时将有关文件或书面材料报行政部备案

3、查阅人事档案必须填写申请书，经主管签字同意后方可进行

（十）、办公室管理制度

1、电话铃响起时不得超过3声接听电话，统一接听问候：“您好！**公司”，通话态度应和气热情，多使用“您、请、谢谢”等礼貌用语，通话结束后应等对方挂断电话后再挂电话

2、上班时间应穿着整齐、整洁，不得着拖鞋、背心等不雅服装，开会期间手机调至静音或振动状态

3、正常上班时间杜绝交头接耳、大声喧哗、聚众聊天、严禁窜岗

4、上班时间严禁接打与业务无关的电话，办公用具要有借有还，在别人未经允许的情况下勿乱动他人办公文件或用品

5、保持办公场所的清洁卫生，严禁乱扔纸屑、垃圾；下班后应关好复印机、电脑、门窗、日光灯、空调等办公设备

（十一）、文档管理

1、按便于查阅的分类原则，各部门根据档案资料的具体内容进行分类

2、文档保存期限

2.1、学历、履历、个人证照、录用、聘用、劳动合同等人事档案（有效的）需永久保存

2.2、文书、上报的销售报表等部门内部资料需保存3年以上

2.3、外接定单、财务资料及单据、部门传递的相关资料需保存5年以上

2.4、内部临时资料需定期整理

    3、员工应树立严格的保密观念，不得随意将打印、复印或传真资料中的有关商业秘密或公司管理中须保密的事项透露给他人，不得截留任何文件

（十二）、附则、

1、本制度自总经理批准后开始执行

2、公司行政部负责本制度的制定、修订、补充和解释。

（十三）、附件：

   1、《人力需求表》 2、《值班安排表》 3、《请假申请表》  4、《调休申请表》

附件一：

                              人力需求申请单

                          **公司请假单

                           **公司调休申请单

一、目的

    为了规范公司驾驶员工资、出差补贴等的核算及报销标准，特制定本制度

二、工资核算方法

1、月满勤基本工资：900元，连续任职满1年后，每年递增50元，累计最高为1500元

2、调薪日期：任职满1年后的第一个月

三、出差费用报销标准

    1、住宿费标准按照《公司人员费用管理规定》中的标准执行

1.1、随同上司出差，如同住一个房间，不准报销住宿费

1.2、随同上司出差，如不住一个房间，随同上司负责报销住宿费

1.3、出差返回1周内，将费用单据进行整理后，报部门经理审核，报总经理审批

    2、出差伙食补贴标准及规定

2.1、出差至市区（在总部不予补贴伙食）按10元/天标准补贴

2.2、出差至市区以外的地区按20元/天标准补贴

2.3、当天往返，且未在出差地用餐的，不享受伙食补贴

2.4、随同上司出差，餐费由上司支付的，不再享受伙食补贴

2.5、符合规定，可以享受补贴的伙食在《出车行程登记表》中体现，随月工资发放

四、手机费报销标准及规定

1、可享受每月50元的电话费补贴

2、每月凭有效票据在标准范围内报销，超过部分自理

五、工资核算流程

1、驾驶员在每次完成出差任务后，及时、如实地填写《出车行程登记表》，并经用车人员签字确认

2、驾驶员于每月3日前，将上月的《出车行程登记表》交至行政部人事专员处

3、人事专员根据《出车行程登记表》，结合本制度，核算驾驶员的上月工资、行程补贴、出差伙食补贴

六、本制度自**年**月**日开始执行

出车行程登记表

驾驶员 ：                                      年   月   日   时   分

1、驾驶员在每次完成出差任务后，及时、准确地填写《出车行程登记表》，并经用车人签字确认

2、驾驶员于每月3日前，将上月的《出车行程登记表》交至行政部人事专员处

2、生产部管理制度

仓库管理制度

一 目的 

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。 

二 适用范围 

适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。 

三 内容 

1. 职责 

● 原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。 

● 成品库管员负责辅助材料、成品的收、发、管工作。 

● 退回货物的前期验收由原料库管员和成品库管员共同合作完成。 

2. 入库 

● 原材料、半成品的入库。 

1、原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，量大的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，库管员按规定进行到货验证和报验。 

2、验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《原材料入库验收单》报质管部检验；经验证不合格的，，经检验合格的质检员需在《原材入库验收单》上签署验收意见“合格”。 

3、库管员接到质管部检验结论为“合格”的验收意见后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识通知采购部进行办理退货。

● 半成品发出、退回

1、原材料、半成品库管员根据生产厂长每天下的生产计划见进行原材料、半成品发出工作，当天下班前将生产过程中产生的残次品或是节省下来的原材料、半成品退回仓库。

2、成品库管员根据生产厂长每天下的生产计划见进行辅助材料发出工作，当天下班前将生产过程中产生的残次品或是余下来的辅助材料退回仓库。

● 成品入库 

1、检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 

2、成品入库后应放置于仓库合格区内。 

● 待处理品入库 

Ⅰ库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 

● 产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并整理、拆分，填写《退货拆分表》，对拆分后的退货进行合理处置。 

● 未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 

● 库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 

3. 贮存 

● 贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。 

● 合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下： 

Ⅰ 库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可； 

Ⅱ 库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔； 

Ⅲ 成品按型号、批号码放，高度不得超过6层； 

Ⅳ 原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品； 

Ⅴ 放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。 

4. 发放 

● 生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料和半成品。 

● 原料库库员每天按《领料单》所需原料的实际数量备料、发放。 

● 在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《领料单》备注栏中填写每个产品实际发放的数量。 

● 实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在《领料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。 

● 提取成品时必须有营业部打印的《------发货清单》。 

● 原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《发货清单》、发放原材料、半成品或成品，发放时应做到： 

Ⅰ 认真核对《领料单》或《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放； 

Ⅱ 发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放； 

Ⅲ 发放完毕，库管员应对《领料单》、《发货单》进行审核，《领料单》、《发货单》交会计一联，单据应妥善保管； 

Ⅳ 发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放； 

Ⅴ 同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。 

5. 仓库内部管理 

● 成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。 

● 库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月（含）的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到三个月（含）的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，根据检验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。 

● 仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

 1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对； 

2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。

● 仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。 

● 对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。 

● 退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。 

● 成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。 

● 原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。 

● 凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。 

● 成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。 

● 安全事项 

Ⅰ 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失； 

Ⅱ 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。 

6. 本制度由生产部、销售部共同制定并解释。 

7. 本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。 

8. 本制度施行后，原有的类似制度自行废止。

车间管理制度

1、进车间前必须在更衣室穿上工装、换上工作鞋、戴上帽子（戴帽子要求不得留有头发在帽子外面）、口罩，再进入消毒室，用消毒液进行手消毒后方可进入车间。

2、不得佩戴任何手饰或装饰品，以免在生产过程中跌落到食品里。

3、中途上卫生间或是外出车间，都需要将工装、工作鞋、帽子、口罩等换下，不得穿戴出车间，再次进入车间手必须进行消毒，以保持车间卫生、食品卫生。

4、工作期间，车间必须保持窗、门紧闭，以免蚊子、苍蝇等昆虫在车间乱飞，如有问题车间主任必须对此负责。

5、车间灭蚊灯必须24小时打开，杀菌灯每天中午下班后开1小时。

6、筛选

6.1每日上班第一件工作就是将筛选台进行清洗、消毒，筛选员必须戴上工作手套；

6.2根据生产计划按生产先后顺序将原料倒到筛选台上进行筛选，在筛选的过程针对杂质、变质、毛发、昆虫等有质量问题的原料进行筛选，筛选好的原料用消过毒的货框装好，以备计量员进行计量。

6.3每一种产品进行筛选后，筛选台必须清理干净，方可进行下一原料筛选。

6.4在筛选过程中必须保证原料的产品质量，如在下一道工序发生原料质量问题将对筛选员进行处罚，处罚金额视情况而定。如发现原料变质、毛发、昆虫等，将处罚10-30元不等。

7、套托盘

7.1每天上班第一件工作就是将工作台进行清洗、消毒。

7.2将从仓库领过来的包装根据生产计划，按生产先后顺序将各类产品包装袋分类、清点数量，然后在工作台上将托盘进行检查，确保托盘没有问题之后再进行套装，在套装的过程中一定要杜绝毛发、昆虫等通过套托盘带入包装袋（如在下一工序生产发现有此质量问题，将对此工作人员进行处罚20-30元不等。

8、计量

8.1每日上班第一件工作就是将计量工具、计量台进行清洗、消毒，计量员必须戴上工作手套；

8.2根据生产计划按生产先后顺序将产品进行计量，在计量的过程中需要对产品的质量进行检查，如果发现原料变质、毛发、昆虫等质量问题需及时进行处理（对上个工序工作进行处罚，如果在此道工序中未发现问题，装入到包装里，在成品入库时发现问题，将对本道工序进行处罚），以免装入食品包装袋里。

8.3在进行计量之前，必须检查计量称是否会零，同时保持桌面平稳，在计量的过程中需保持计量称周围不得有堆积物以免影响计量的准确性。

8.4将计量好的产品用干净的货框装好，以备封口员封口。

8.5每袋产品的计量重量必须安生产相关规定进行计量，在成品入库抽检过程，如发现计量不准确，相关计量员进行处罚20-30元不等。

8.6计量一组产品之后需要将计量台打扫干净，再计量下一组产品，以免将不同的产品装入同一个包装袋里。

9、封口

9.1上班第一件工作就是打扫干净封口机，以免在封口的过程中带入到包装袋里。

9.2打开封口机，待封口机热机之后再进行封口，同时不同产品包装袋的受热程度可能不一样，封口时更换产品需对包装袋的受热程度进行测试，以免出现风化、封口不严等现象。

9.3封口员、装箱人员必须保证封口后的包装袋封口质量及生产日期的清晰，如在入库抽查时发现相关问题，将对封口员、装箱人员进行处罚30-50元不等。

10、封箱及质量抽查

10.1封箱人员需要对封好口的产品成品进行全面的质量检查，检查合格之后方可封箱。

11、补充

11.1如在后期的市场销售过程发现有质量问题的，需要对相关当事人进行处罚30-50元不等，车间主任处罚50-100元不等，如当月发生两次以上的质量问题，车间主任的考核分将为零。

车间现场纪律制度

1、员工必须遵守上下班作息时间，不迟到，不早退；严格按照公司规定进行刷卡操作。

2、员工生产现场必须着工作服，戴工作帽，穿工作水鞋，正确佩带员工证。

3、员工因特殊情况需请假，应严格按照公司请假程序逐级向各级主管请假，得到批准后方可能离开。

4、禁止将个人衣物，餐具、茶叶等用品带入生产现场，饮用水杯放在现场指定位置。

5、未经生产或相关部门会签批准，禁止将原物料、半成品、设备部件等物品带出现场。

6、生产现场除相关品尝制度确认人以外，严禁其它人员吸食果冻和其它半成品。

7、员工责任区内物品必须按定置规定码放在定位线内，严格遵守《消防安全管理规定》。

8、严禁将消防器材挪为他用，特殊情况须报基地消防委员会批准。

9、员工工作期间不得佩戴手表、戒指、耳环等物品，不得化妆。员工工作期间佩载动BP机、手机必须关闭电源且放于更衣室。

10、提倡文明礼貌，现场作业严禁使用侮辱性字眼，不讲脏话。

11、现场员工必须专心作业，严禁嬉闹聊天，偷闲怠工，

12、现场各工段应做好人员定岗工作，禁止脱岗、串岗、溜岗、睡岗等。

13、现场人员在工作期间不得做与工作无关事情，生产现场禁止吃食物、吸烟、看小说、报刊等。

14、员工必须服从合理工作安排，尽职尽责作好本岗位工作，坚决反对故意难、疏忽或拒绝上级主管命令或工作分配。

15、现场人员必须自律自觉，勇于检举揭发损害公司利益，破坏车间生产的不良行为，反对一切坏现象。

16、现场人员必须妥善保养自己的更衣柜，严禁不关锁、撬锁、混用等破坏更衣室管理行为。

17、员工必须按照生产工艺规定，操作指导进行现场作业，严禁向半成品投放异物或故意损坏机器设备。

18、提倡节约，生产现场严禁水、电、气（汽）浪费现象。

19、生产现场无特殊情况员工一律不允许坐上级主管办公桌椅。

20、上班中途外出员工凭出入证进出车间，并正确登记出入时间。

21、严禁私自撕毁公司公布的各项通知、规定，严禁在现场各白板上乱涂乱画。

22、严禁在现场打架、聚众。

车间卫生制度

A、员工卫生制度

1、员工上岗前必须取得健康证。

2、员工保持良好的个人卫生习惯，勤洗澡、勤理发、勤剃须、勤剪指甲、勤换衣服。

3、员工进生产现场双手必须清洗消毒。

4、现场严禁随地吐痰和唾液，严禁随地乱扔纸巾、杂物。

5、员工工作期间严禁挖鼻孔，掏耳朵，剔牙抓头，等不合食品企业卫生规范的行为，在生产现场打6、喷涕须背对生产线，并用手遮住嘴巴和鼻孔。

7、员工应做到衣帽整洁，头发不外露，工鞋保持干净，做到勤洗勤换。

8、员工使用卫生间严禁穿着拖鞋，使用完毕后必须及时冲洗卫生间。

9、员工必须按公司要求规范着装，防止作业时汗液，脏物污染半成品。

10、严禁抱病带伤上班，作业前双手消毒。

11、工衣柜及时清洁，避免产生卫生死角，饮用水杯自觉保持干净。

12、现场应做好卫生宣传教育工作，员工应自觉配合遵守。

B、车间卫生制度

1、现场必须经常清理、整顿、保持地面无积水、污物和油污。

2、保持现场排水沟畅通、墙壁洁净、无卫生死角。

3、必须对作业责任区域内卫生负责，及时对区域内设备、地面及其它生产用品进行清理卫生。

4、现场门窗、楼梯通道、桌凳、现场目视牌等保持干净。

5、定期对现场各蒸汽、水、空压管道、照明用具等进行清扫、清洁，保持无灰尘积压。

6、设备上物品按规定要求整齐挂放，严禁员工随意踩踏、涂污设备。

7、设备应做定期清洁，防尘罩、安全罩禁敞开，机器底部物应定期清理。

8、卫生清洁用具使用前后清洗、清理，未使用须摆放在指定位置。

9、生产作业过程中计划内不用的原物料应及时清理整顿。

10、生产作业过程中出现的不良品、废品、垃圾必须及时整理清除。

11、严禁未获批准，使用各种有毒、有害化学物品或药剂。

12、保持各种半成品周转箱，垃圾用箱，输送平板洁净。

13、生产现场过程中落入地面的半成品应及时清理到专门收集不可回收半成品的红色塑料斗中。

14、车间内设备、管道、墙壁不允许随意贴胶带。

15、超出时间效期的公告、通告、标语应及时清理。

16、岗位员工因工作需要接触料液时，必须戴手套或双手消毒。

18、《食品企业卫生规范》中规定的其它卫生要求。

设备管理制度

目的:

确保设备满足产品生产质量特性的要求,保证产品质量特性的实现,满足生产能力需求,控制设备能力与最大生产能力的匹配,对公司设备的购置、使用、维护保养、维修等管理工作实施有效的控制,使设备处于良好的工作状态,保证其精度满足使用要求和安全运行。

适用范围:

本程序适用于本公司生产所用设备资产管理。设备的购置、安装、验收、转固、档案、使用、维护保养、维修、更新改造、闲置封存、迁移、调拨、报废、检查考核过程。

职责:

1.1、本程序由设备管理员归口管理,负责公司设备管理标准的制订、实施、监督和检查。负责对设备的大修组织验收,对设备进行综合检查和考核。负责建立和管理设备档案。

1.2、各使用部门(车间)负责贯彻《设备操作规程》,合理使用各生产设备,做好设备的保养和维修。

1.3、设备的操作者负责按操作规程正确使用各生产设备,保证安全生产,并负责对所使用的设备进行日常维护和定期保养。

1.4、维修人员负责对所管辖的设备进行计划修理。

1.5、 财务部负责设备固定资产帐目管理、设备更新改造帐目管理、设备计划检修资金管理、设备资金管理。

1.6、采购部负责按要求购置设备、计划检修备件、日常备件。

2、设备的使用与维护保养

设备使用

1)设备的使用部门要严格按各部门设备操作规程执行。操作者在使用设备之前，设备使用管理者对操作者进行设备基础知识和实际操作的培训，考核合格后上岗。

2)操作者在班前要对设备状况、安全装置、润滑情况进行检查。班后操作者要对设备进行清扫、擦拭，并填写交接记录表。

3)操作者在生产中要随时观察设备的运行情况，并填写“设备运行记录”，发现异常立即停机，通知维修人员及时排除故障。

设备的保养

1)设备使用过程中，各部门应按照《设备使用维护保养制度执行》,完成设备的日常保养和定期保养， 并填写“设备定期保养记录表”。

设备的计划检修

1)在设备的检修过程中,各部门应按照《设备计划检修制度》执行。

2)各部门负责本部门计划内维修任务，并做好“设备维修记录”。

3)设备管理员根据各部门修理结果填在“设备维修记录验收单”。

4)公司采购部负责备件的采购。

5)公司财务部负责资金的落实。

订单处理流程

1、确定销售订单需求

1.1、经销商通过传真形式或电话报单形式向销售助理下达订单

1.2、销售助理与经销商进行电话沟通，进行订单确认

●核实内容为：确认订货产品品项及数量

●根据生产部报来的原料相关库存信息和经销商的订货信息，为了保障发货效率，可以建议经销商更改订单

●如沟通后，订单有更改，销售助理计算该订单所需要的款项总额，从销售账龄表里查看该经销商的款项余额，通知经销商具体的打款金额

2、传递订单信息

2.1、销售助理将确认后的电子版订单，要求在每天下午13：30之前通过电子邮件传递至生产部，以便生产进行排单配货

2.2、生产部将订单和促销物料发放表在每天14：00传递至生产部，生产部根据库存和订单情况

合理安排生产计划

3、处理打款凭证

3.1、销售助理接到经销商打款凭证的传真件后，必须认真核对

3.2、如传真件上如公司帐号、公司名称、打款金额等信息不清晰，销售助理必须立即与经销商沟通重新确认，要求经销商立即重新将打款凭证传递一次

3.3、销售助理接到经销商打款额少于销售助理通知经销商要求的打款金额，要立即与经销商沟通是否减少订单量或增加打款金额，如需修改订单时，操作步骤参照1.2第三点

3.4、如经销商的订单已确认2天后，还没有传递打款凭证，销售助理必须同经销商联系，确认打款时间并传真打款凭证

4、传递到帐信息

4.1、财务部每天上午10：00将《每日到帐信息汇总表》通过电子邮件传递给生产部、销售部

5、货物发送

5.1、生产部每天下午14：00根据产品库存、经销商款项到帐信息排单

5.2、生产部没有权利修改订单

5.2.1、如仓库产品和促销物料无短缺，物流部填制《**公司发货明细表》，安排发货

5.2.2、如单品或促销物料短缺，同时有多个经销商要求发货，生产部要按照以下标准进行工作

5.2.2.1、每天正常上班时间（8：00-17：30），生产部必须立即同销售助理沟通缺货信息，建议发放品种规格和数量，销售助理必须立即同经销商沟通，修改订单

a)如经销商同意调整，销售助理修改《经销商订单》并传真给经销商，由经销商签字确认后回传，销售助理必须立即将订单传递给生产部，生产部必须按照修正后的订单发货，整个过程销售助理必须在30分钟完成

b)如经销商同意调整，经电话沟通同意后，修改订单并传递给生产部，生产部按照修正后的订单发货，销售助理必须于发货后一天内将修正后的订单补传给经销商

c)如经销商要求必须按照原有订单发货，则生产部于产品入库后，必须优先安排发货

5.2.2.2、每天非正常上班时间（17：30-8：00），物流部可以通过电话直接同经销商沟通发货调整信息

a)如经销商同意调整，则立即安排发货。生产部必须于次日10：00之前通知销售助理经销商发货信息

b)如经销商要求必须按照原有订单发货，则生产部于产品入库后，必须优先安排发货

5.3、仓库保管员接到生产厂长排车安排后，出具《**公司发货单》，必须立即安排配货装车，发运单上必须注明订单上要求的到货地点、联系电话不得随意改变

5.4、仓库保管员每天9：00必须将《**公司发货明细表》传递给销售部、财务部

6、处理发货信息

6.1、销售助理接到《**公司发货明细表》后，电话与经销商沟通确认是否收到

6.2、销售统计接到《**公司发货明细表》后，当天下午下班前必须编制〈发货日报表〉，上报营销中心总经理审阅、编制〈发货明细汇总表〉，存档、编制〈经销商款项余额汇总表〉由销售助理查询

7、经销商接受货物

7.1、车辆到达后，经销商按照随货携带的《**公司发货明细表》进行验收

7.2、如发现数量缺少、品项规格不正确，经销商要在24小时内以书面形式将具体错误清单传真给销售部按照客户投诉处理制度进行处理，否则不予处理

8、财务部开票和对帐

8.1、财务部接到《**公司发货明细表》后，留存以备开据

a)财务部根据发货金额开出的普通可以随货发给经销商

b)销售助理接到经销商开出的需求时，由销售助理通知财务部具体开出，财务部通过快递方式或随货传递给经销商

8.2、财务部每月底编制经销商对帐单，传真给经销商签字确认并回传

9、其它规定

9.1、所有经销商的订货单、打款凭证一律传真给销售部，其它部门如收到经销商的以上传真资料，必须在1小时内送至销售部

9.2、关于产品品项增加或减少、常规产品由于生产故障或原料等因素造成不能正常供货的变更信息，相关部门必须以正式的文件传达给销售部

9.3、整个订单处理流程总责任人为销售部经理，负责统筹、协调整个作业流程并监督上述规定的执行情况

质量管理制度

1、采购员交货至原材料仓库时，质量管理员必须对原材料进行抽检，抽检过程中必须出具相关合格、不合格报表、加注意见，仓库保管员根据质量管理员的加注意见进行处理（入库、退返）， 同时必须保证原材料的质量，在生产过程如发生大量的产品质量问题，将对质量管理员进行50-100元的经济处罚；

2、生产过程对筛选后的半成品进行抽检，（如100斤原料，抽检标准：5%，抽检量为5斤，在抽检过程如发现（如：毛发、杂质、变质等）等严重质量问题，通知车间主任返工，返工合格之后车间主任通知质量管理员复查，合格后方可进行计量；

3、生产过程中对计量后的产品进行抽检，在抽检过程中如发现计量不准（抽检标准：5%），抽查不合格及时通知车间主任，需进行重新计量工作，计量后将对其进行重新复查，复查合格后方可进行封口；

4、生产过程中需对产品包装袋进行抽查，不合格的包装袋不能使用，及时通知车间主任将不合格品检出；

5、生产过程中对封口组封口严密、封口温度等进行抽查，发现问题及时通知车间主任，安排处理工作；

6、生产过程中对装箱后的数量、重量、外包装箱与内容是否相符等工作进行抽查，如果发现质量问题及时通知车间主任，进行返工，质量管理员将对返工后产品进行复检，合格后方可入成品库；

7、成品入库后，如发现有质量问题的（如：内容与包装箱不符，数量不准确的，将对质量管理员进行经济处罚50-100元）。

产品质量投诉流程制度

1、产品出厂后，如发生质量问题，业务或是区域经理必须对产品的相关信息进行登记（如：产品名称、产品批号、数量、质量问题描述等信息），填写传真或是通过电子邮件方式给销售部；

2、市场上的处理工作政由经销商协助业务人员或者业务员委托经销商负责沟通、处理，在沟通、处理过程中有争议的问题及时与销售经理沟通，最后由销售部给在《产品质量投诉登记表》出处理意见，回传至经销商处，如需经济处理，由经销商垫付，将相关票据、资料收集整齐，每个月月底之前交销售部统一核冲该经销商的货款；

3、同时销售部将给出意见的《产品质量投诉登记表》转生产部一份，生产部对相关人员进行处罚（质量管理员、生产厂长、车间主任）；同时杜绝此质量问题，给予50-100元不等的经济处罚。

3、销售部相关制度

人员招聘、解雇、晋升制度和流程

关于招聘：

1、销售部门需要招聘人员，向总经理提出用工计划，并填写《人员需求计划表》，总经理签字批复后，才可以实施招聘；

2、销售部根据《人员需求计划表》批复，组织招聘活动，并组织相关人员、借支招聘费用（如需参加招聘会），完成招聘任务；

3、面试和笔试合格人员上岗前必须填写《员工求职申请表》（申请人对个人资料真实性负责），提供个人身份证原件和复印件、最终学历证明、资格证明原件和复印件，1寸免冠照片两张，由销售文员建立人事档案；

4、新员工上岗必须由相关责任人根据职业要求组织不同的培训，并指定相应的试用期和工资待遇，制定转正后工资待遇并签定用工合同。

关于解雇：

1、合同期满双方任何一方无意续约，即正常解雇，双方应在合同到期后一个月内，归还对方物品，结清所欠对方款项；

2、合同期内任何一方要终止合同，需提前一个月通知对方（经协调无效），双方应积极完成工作交接（如果员工没有完成工作交接，擅自离岗，公司有权拒付工资），并在下岗后一个月内归还对方物品，结清所欠对方款项；

3、新员工试用期内，任何一方随时可以提出终止用工，对方不能阻难；

关于晋升：

1、公司应该指定相应的公司内部晋升制度，提高员工的积极性；

2、员工晋升可以是职位上的晋升，也可以是工资及福利待遇的晋升；

3、员工晋升可以由本人向直接上级提出，取得公司总经理批准后执行，也可以由上级提出，取得公司总经理批准后执行；

市场费用申报、审批及使用管理制度

目    的：规范区域市场费用的申报、审批、使用及核报程序，确保市场费用在公司营销核定标准内准确使用，保证区域内市场正常销售业务顺利开展。

适用范围：本制度适用于区域市场费用的申报、审批、使用及核报程序管理。

适用时间：本制度适用于2008年3月1日起至2008年12月31日止。

一、市场费用：是指品牌进场费、条码费、特殊陈列费用(堆头、端架、专用货架等)、促销海报费用(邮报、快讯、DM费等)、现场促销相关费用及导购人员工资等。

二、费用额度：费用性质为定率费用，总体按照实际回款额的    %的费用率由区域管理和控制。

三、使用方式：

 1、经销商申请，区域经理在所辖区域市场内平衡使用计划，营销部审批并书面授权，经销商代垫，公司核冲经销商货款。

 2、散货销售费用建议使用方式：散货进场费与散货陈列费的费用率按散货销售额的 %、导购人员工资的费用率按散货销售额的   %由客户包干使用。

市场费用的申报、审批及使用程序：

 1、区域经理年初按销售目标分解情况、根据上月市场销售额及本月销售预算向营销部申请；

 2、市场费用申报办法：

 2.1经销商根据区域市场店务拓展及新品进场的实际需要，向所属区域提出进场费、条码费用申请。

 2.2经销商根据区域市场销售促进工作开展情况，向所属办事处提出陈列、促销费用申请。

 2.3区域经理根据费用资源使用情况审核经销商的费用申请，加注意见后传真公司营销部。

 3、营销部根据区域经理市场费用使用情况，审核经销商费用申请的合理性，加注评审意见，及时转总经理审批。

 4、总经理接到营销部呈报的市场费用申请后，对区域经理及营销部意见进行评审，两个工作日内给出审批意见，并转营销部协调执行。

 5、营销部接到总经理批复的费用申请后，及时办理书面授权手续，传应经销商执行。

 6、区域经理根据总经理批复意见，协调经销商代垫费用，严格按公司授权项目及金额

市场费用核报程序：

 1、每月初，区域将上月实际发生的市场费用，按营销部要求整理好，以特快方式或物流公司转到公司营销部办理核销手续。

 1.1进场、条码费用填报《进场费核销表》，附原始进场、条码费费用(经销商签字及盖章确认、区域经理确认)、进场协议书、产品陈列照片。要求一户经销商填报一张核销表。

 1.2陈列、促销、海报及导购工资等费用填报《陈列、促销费核销表》，附原始费用(经销商签字及盖章确认、区域经理确认)、陈列协议书和陈列照片、促销海报；要求一户经销商填报一张核销表。

2、每月5日为费用核报截止日，营销部每月5日前收到的费用额核入上月业绩

每月5日后收到的费用额核入次月业绩。

3、每月12日前，营销部将各区域上月进场费和陈列、促销费用核销明细及累计费用核销情况转各区域经理。

4、每季度，财务部将各经销商对帐单转各区域经理，由区域经理组织经销商核对双方往来帐，确认进场费和陈列、促销费核冲情况。

市场费用管理相关规定：

1、未经公司总经理批复，区域经理擅自许诺客户发生费用的，公司一律不予认可。

2、各区域经理未按费用申请将市场费用执行到位，且恶意填写票据向公司虚报的，一经查出，将对区域经理给予降职使用、直至开除的行政处罚，视情况轻重，除了补偿费用外，给予0.5~5倍的罚款，最高不高于二个月工资，并保留诉诸法律的权利。同时对于经销商虚报的费用项目，公司坚决不予核冲。

3、在市场费用实际使用过程中，因市场实际情况发生变化，需将进场费、条码费、陈列、促销费用在批复额度内调整使用的(含：卖场间互相调整、费用项目调整)，须提前向公司营销部提出书面申请，经总经理审批同意后执行。(见附表八)

本管理制度与2008年营销相关规定配套实施，未尽事宜，执行营销相关规定。

业务费用管理制度

目    的：规范区域经理业务费用的设置、使用及核报程序，保证各区域经理正常业务工作顺利开展。

适用范围：本制度适用于区域经理业务费用的设置、使用及核报程序管理。

适用时间：本制度适用于2008年3月1日起至2008年12月31日止。

一、业务费用：2008年区域经理业务费用采取固定加浮动的方式设置。内容包括：办事处各级业务人员的差旅、交通、通讯及办公等费用。

三、区域经理业务费用使用及核报程序：

 1、各区域经理于每月5日前，由出差当事人将业务费用票据按公司规定整理，并填报差旅费报销表、费用报销审批单经各区域经理签字审批后寄回公司营销部，以每月5日前到达公司为准。

2、营销部、财务部接各区域经理业务费用票据后，对照各区域经理业务费用使用标准进行审核，无误后核报。

 3、业务费用按实际核报额随当月工资于25日汇入个人帐户。

四、经销商业务费用核报相关规定：

1、要求差旅费票据分类别单独贴票，即：长途车票、住宿费及市内交通费分类别单独在一张纸上贴好，附粘于差旅费报销表后。

2、其它费用票据用一张纸按顺序贴好，附粘于费用报销审批单后。

3、所有业务费用票据要求是正规的票据，如：车票、住宿费等。

4、原则上，办事处当月业务费用次月必须核报，不得拖延。

经销商退换货流程

为规范销售过程中退换货流程，避免不合理退换货，由此给公司和经销商带来不必要的损失和误会，我公司特制定此流程，望合经销商及我公司相关部门严格遵照、执行。

⑴、经销商退换货严格按照合同标准退货，由于经销商保管不善导致鼠咬、变质、过期等商品不予退货（不计金额），因退换货所产生的运费由经销商支付。

⑵、特价产品不予以退货！过期产品不逾退货（日期以厂里收到退货日期为准）。

⑶、退货流程：《经销商退货申请》---业务核实签字---区域经理批复----营销部经理批复，同时交仓管员一份留存，以便仓管员收到退货进行数目核对。

⑷、我公司如发现实收退货产品中退货原因与所申请的原因不附或不详者不予接收，该产品将返回经销商处，由此产生的费用由经销商自行承担。

⑸、收到退货后，仓管员按实收数量出具《**经销商退货验收清单》，于两个工作日内传到销售部，销售助理于收到传真之日传至经销商处，如无异议请签字回传，不回传者视认可以上数目；如对我司出具《**经销商退货验收清单》有异议，请在收到《**经销商退货验收清单》的三个工作日内提出，否则以我公司实收数量为准！

⑹、如滞销产品能在当地处理的，由业务代表和经销商向区域经理提出申请（申请应注明滞销产品状况、原因、数量、生产日期等），区域经理提交意见转营销部经理批复，并书面通知经销商，经销商接到书面通知后方可进行处理，处理结束后提交结案报告，以后此批产品将不再进行处理，如后期发现再处理此批产品者，公司将对相关业务人员视情况进行经济处罚。

⑺、经销商或我公司业务员任何一方不按规定流程私自退货者，由此产生的损失由具体责任人承担，同时我公司有权不予接收退货。

此流程如有不齐全之处，以经销商合同为准！