富罗迷鞋业有限公司
核 决 权 限 规 范
文件编号：FLM-S-009
版 本：A0
制订部门：总经办
制订日期：2011-10-09
| 核 定 | 审 查 | 制 订 |
| 董事长 | 总经理 | 总经办 |
富 罗 迷 鞋 业 有 限 公 司
核 决 权 限 表
| 类别 | 项 目 | 签核程序 | 备 注 | ||||||
| 部门主管 | 人事行政 | 总经办 | 总经理 | 董事长 | |||||
| 人 力 资 源 | 1.组织架构及人员编制的制定、调整 | 提出 | 审核 | 核准 | 批准 | ||||
| 2.年度单位人力需求计划的提报、修订 | 提出 | 复核 | 审核 | 核准 | 批准 | ||||
| 3.人事异动 | 提出 | 复核 | 审核 | 核准 | |||||
| 3.1 新进 增补 离职 定薪 转正 任用 异动 晋升 调薪 | 一等至四等 | 提出 | 复核 | 审核 | 核准 | 一等指作业员 二等指二等职员、技工 三等指班长、技术员、三等职员 四等指（副）组长、四等职员、助理工程师 五等指（副）科长、副工程师、五等助理 六等指（副）主任、工程师、六等助理 七等指（副）经理、高级工程师、七等助理 八等指（副）总经理、总工程师、八等助理 | |||
五等 | 提出 | 审核 | 核准 | ||||||
六等至八等 | 提出 | 审核 | 核准 | ||||||
| 3.2签约 | 六等（含以上） | 提出 | 复核 | 核准 | 指签订《特约绩效合同》 | ||||
| 4.考勤与奖惩 | |||||||||
| 4.1请假 | 一至四等 | 3天内（含） | 审核 | 核准 | 职能单位请假由其部门主管核准 | ||||
| 3天以上 | 审核 | 核准 | |||||||
| 五至六等 | 3天内（含） | 提出 | 复核 | 审核 | 核准 | 权限主管由上一级主管核准 | |||
| 3天以上 | 提出 | 复核 | 审核 | 核准 | |||||
| 七等 | 提出 | 核准 | |||||||
| 八等（含）以上 | 3天内（含） | 提出 | 核准 | 权限主管由上一级主管核准 | |||||
| 3天以上 | 提出 | 复核 | 核准 | ||||||
| 4.2出差 | 一至四等 | 提出 | 审核 | 核准 | 本项是指出差1天以上的，权限主管由上一级主管核准 | ||||
| 五至六等 | 提出 | 审核 | 核准 | ||||||
| 七等（含）以上 | 提出 | 提出 | 核准 | ||||||
| 4.3奖惩 | 一至四等 | 提出 | 核准 | ||||||
| 五至六等 | 提出 | 核准 | |||||||
| 七等（含）以上 | 提出 | 复核 | 核准 | ||||||
| 4.4补刷卡 | 一至四等 | 提出 | 核准 | 职能单位同部门主管核准 | |||||
| 五至六等 | 提出 | 审核 | 核准 | 权限主管由上一级主管核准 | |||||
| 七等（含）以上 | 提出 | 核准 | |||||||
| 4.5周日及节假日加班或换班 | 提出 | 审核 | 核准 | ||||||
| 行 政 部 勤 | 1.物品放行 | 其他资产 | 提出 | 核准 | |||||
| 原材料、半成品、成品鞋 样品原材料、样品鞋 | 提出 | 审核 | 核准 | ||||||
| 原装真皮材料 | 提出 | 审核 | 核准 | ||||||
| 现金交易物品 | 提出 | 审核 | 核准 | ||||||
| 库存鞋及呆滞料 | 提出 | 审核 | 核准 | 总经办会同财务部、行政后勤一起处理 | |||||
| 固定资产 | 提出 | 复核 | 核准 | ||||||
| 类别 | 项 目 | 签核程序 | 备 注 | |||||||
| 部门主管 | 人事行政 | 总经办 | 总经理 | 董事长 | ||||||
| 行 政 后 勤 | 2.夫妻（家属）房申请 | 提出 | 复核 | 核准 | ||||||
| 3.来宾用餐申请 | 提出 | 复核 | 核准 | 批准 | ||||||
| 4.干部宴请申请 | 提出 | 复核 | 核准 | 批准 | ||||||
| 5.（公司）寄出快递 | 提出 | 核准 | 核准 | 接收快递如属“收方付款”也需签核 | ||||||
| 6.工伤事故处理 | 提出 | 审核 | 核准 | 批准 | ||||||
| 7.车辆使用放行 | 市内 | 提出 | 核准 | 核准 | 核准 | 由行政部门安排 | ||||
| 市外 | 提出 | 核准 | 核准 | 核准 | 由行政部门安排 | |||||
| 省外 | 提出 | 核准 | 核准 | 核准 | 非业务性工作 | |||||
| 8.重大事件随时上报 | 提出 | 核准 | 知会 | |||||||
| 9.对外宣传、外事接待 | 提出 | 核准 | 知会 | |||||||
| 投资规划 | 1.扩线、缩线、搬迁、LEAN线改善 | 审核 | 核准 | 批准 | ||||||
| 2.并购、股权转让 | 提出 | 核准 | ||||||||
| 采 购 与 出 让 | 1.一般及例行性采购 | 单价确认表、订购合同 | 提出 | 审核 | 核准 | |||||
| 2.策略性及重大原料采购 | 单价确认表、订购合同 | 提出 | 审核 | 核准 | 批准 | |||||
| 3.固定资产 | 生产设备 | 金额≤RMB5万 | 提出 | 复核 | 审核 | 核准 | 固定资产： 使用1年以上，物质形态不随时间推移而改变的设备（不含土地、厂房） | |||
| 金额＞RMB5万 | 提出 | 复核 | 审核 | 核准 | ||||||
| 非生产设备（含电及软件） | 金额≤RMB5万 | 提出 | 审核 | 审核 | 核准 | |||||
| 金额＞RMB5万 | 提出 | 审核 | 核准 | 批准 | ||||||
| 4.其他资产 | 总务庶务类 | 办公用品月用量 | 提出 | 审核 | 核准 | 本项是把办公用品、公用具、机械零配件、办公家具、现场器具制作、以及其他损耗总务物品 | ||||
| 金额≤RMB1000 | 提出 | 审核 | 核准 | |||||||
| 金额＞1000≤RMB2万 | 提出 | 核准 | 核准 | 批准 | ||||||
| 金额＞10万 | 提出 | 核准 | 核准 | 批准 | ||||||
| 室内 | 金额≤RMB2000 | 提出 | 核准 | 核准 | 本项是指现场维修。修线等相关发包：其他（土地、厂房）的工程发包均需呈报董事长批签 | |||||
| 金额＞2000≤RMB10万 | 提出 | 核准 | 核准 | 批准 | ||||||
| 5.工程包发 | 金额＞10万 | 提出 | 审核 | 核准 | 核准 | |||||
| 6.设备维修保养 | 金额≤RMB2000 | 提出 | 审核 | 核准 | ||||||
| 金额＞2000≤RMB5万 | 提出 | 审核 | 核准 | 批准 | ||||||
| 金额＞5万 | 提出 | 核准 | 批准 | |||||||
| 7.预付款申请 | 金额≤RMB10万 | 提出 | 审核 | 核准 | 根据实际需要，合约中明确需要预先支付的货款原则上不能超过总贷款的30%；所有预付款均应获得批准后方予支付 | |||||
| 金额＞10万 | 提出 | 审核 | 核准 | |||||||
| 8.固定资产异动 | 事业处厂区内 | 提出 | 核准 | |||||||
| 事业处厂区外 | 提出 | 审核 | 核准 | |||||||
| 类别 | 项 目 | 签核程序 | 备 注 | |||||||
| 部门主管 | 人事行政 | 总经办 | 总经理 | 董事长 | ||||||
| 采 购 与 出 让 | 9.固定资产报废申请 | 提出 | 复核 | 审核 | 核准 | 不含土地、厂房 | ||||
| 10.固定资产出售申请 | 提出 | 审核 | 核准 | 批准 | ||||||
| 11.固定资产出售作业 | 提出 | 审核 | 核准 | |||||||
| 12.模具、刀模、楦头报废出售申请 | 提出 | 审核 | 核准 | |||||||
| 13. 具、刀模、楦头报废出售作业 | 提出 | 审核 | 核准 | |||||||
| 14. 存货、呆滞料报废出售申请 | 提出 | 审核 | 核准 | |||||||
| 15. 存货、呆滞料报废出售作业 | 提出 | 审核 | 核准 | |||||||
| 16.其他物品报废出售申请 | 提出 | 审核 | 核准 | 核准 | 含边角料和下脚料 | |||||
| 17. 其他物品报废出售作业 | 提出 | 审核 | 核准 | 核准 | ||||||
| 18.各类工作报表 | 一般性（日常报表和补单） | 提出 | 审核 | 核准 | 补料单需补料部门会签有效 | |||||
| 各类账单 | 提出 | 审核 | 核准 | |||||||
| 费 用 支 出 | 1.船务费用 | 正常使用 | 提出 | 审核 | 核准 | 批准 | 1.无论费用是厂内还是供应商原因的导致，均需列明提出 | |||
| 异常使用 | 提出 | 审核 | 核准 | 批准 | ||||||
| 2.空运费用 | 正常使用 | 提出 | 审核 | 核准 | 批准 | |||||
| 异常使用 | 提出 | 审核 | 核准 | 批准 | ||||||
| 3.借支 | 采购、业务等日常工作正常借支 | 提出 | 审核 | 核准 | 批准 | |||||
| 其他因公借支 | 金额≤RMB2000 | 提出 | 审核 | 核准 | 批准 | 借支超过范围均需知会总经理 | ||||
| 金额＞RMB2000 | 提出 | 审核 | 核准 | 批准 | ||||||
| 因私借支不超过借支人一个月工资的80% | 提出 | 审核 | 核准 | 批准 | ||||||
| 4.差旅费用 | 依公司差旅报销制度执行，未超标准 | 提出 | 审核 | 核准 | 权限主管差旅费用报上一级主管核准 | |||||
| 依公司差旅报销制度执行，超过标准 | 提出 | 审核 | 核准 | 批准 | ||||||
| 5.交际费等其他请款 | 提出 | 审核 | 批准 | |||||||
| 6.第三方认证、顾问服务、技术服务、委外培训 | 提出 | 核准 | 批准 | |||||||
| 7.其他非例行性费用 | ||||||||||
| 涉外单据 | 1.委外加工合同及报价单 | 提出 | 审核 | 核准 | 批准 | 1.工厂现有条件无法满足工艺需要； 2.因生产进度无法满足出货期。 | ||||
| 2.外发厂补单 | 提出 | 核准 | 批准 | 总经办与生管会签有效执行！ | ||||||
| 3.外发贴合加工单 | 提出 | 审核 | 核准 | |||||||
| 4.业务报价核定 | 提出 | 审核 | 核准 | 批准 | ||||||
| 5.索赔与折让 | 提出 | 审核 | 核准 | 批准 | ||||||
| 业 务 | 1.客户付款条件（变更） | 提出 | 审核 | 核准 | 批准 | 知会财务部 | ||||
| 2业务合约的签订与变更 | 提出 | 审核 | 核准 | 批准 | 所有对外合约的制定，均需要经过总经理审核方可签订 | |||||
| 3.佣金合约签订与变更 | 提出 | 审核 | 核准 | 批准 | ||||||
| 4.各类重要业务报表核定 | 提出 | 审核 | 核准 | 批准 | ||||||
| 电脑通信 | 1.外线电话开通（仅指市话） | 提出 | 审核 | 核准 | 批准 | |||||
| 2.公用上网机上网权限开通 | 提出 | 复核 | 核准 | 批准 | ||||||
| 类别 | 项 目 | 签核程序 | 备 注 | ||||
| 部门主管 | 人事行政 | 总经办 | 总经理 | 董事长 | |||
| 合约 | 1.已形成固定版本之合约 | 提出 | 核准 | 批准 | |||
| 2.未形成固定版本之合约 | 提出 | 核准 | 批准 | ||||
| 规章制度 | 1.权决、权定、修订 | 提出 | 审核 | 核准 | |||
| 2.事业处内部制度的制定、修订 | 提出 | 审核 | 核准 | ||||
| 利润分配 | 1.年终超额利润分配方案 | 提出 | 核准 | ||||
| 2.利润中心制的 | 提出 | 核准 | |||||
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