新宁物流：第一届董事会第二十三次(临时)会议决议公告 2010-12-18

江苏新宁现代物流股份有限公司

第一届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

江苏新宁现代物流股份有限公司第一届董事会第二十三次（临时）会议于2010年12月17日以现场和通讯方式召开，会议通知已于2010年12月11日以电话、邮件或传真方式送达。本次会议应参会的董事9人，实际参会的董事9人。本次会议由董事长王雅军先生召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场投票和通讯表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于受让上海新郁宁物流有限公司49%股权的议案》；

2010年9月29日，第一届董事会第二十一次会议审议通过了关于对上海新郁宁物流有限公司进行增资的决议，并与郁玉民先生签署了增资协议。郁玉民由于个人原因未能履行其出资义务，截至本公告发布之日，上海新郁宁物流有限公司增资事项未能完成，其注册资本仍为100万元人民币，本公司持有该公司51%股权。

经审议，董事会同意公司利用自有资金受让郁玉民持有的上海新郁宁物流有限公司49%股权，合同金额总计49万元人民币，按照股东原始出资平价转让。受让完成后，本公司持有上海新郁宁物流有限公司的股权比例为100%。本公司与郁玉民先生不存在关联关系。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于调整上海新郁宁物流有限公司增资方案的议案》。

经审议，董事会同意修改第一届董事会第二十一次会议审议通过的关于对上海新郁宁物流有限公司进行增资的决议，调整上海新郁宁物流有限公司增资方案。因对方未能履行出资义务，上海新郁宁物流有限公司增资方式由原来的“公司以自有资金向上海新郁宁物流有限公司认购其新增900万元注册资本中的459万元出资，另一股东郁玉民先生认购其余441万元出资。本次增资完成后，上海新郁宁物流有限公司注册资本由100万元增至1000万元，本公司持有其51%的股权”；调整为“公司以自有资金新增出资人民币900万元。本次增资完成后，上海新郁宁物流有限公司注册资本由100万元增至1000万元，本公司持有其100%的股权”。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏新宁现代物流股份有限公司

董事会

二○一○年十二月十七日