公司班子议事规则

    第一条 为保证公司生产经营活动的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、中国《上市公司章程指引》及本公司章程有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 

　　 第二条 公司高级管理层包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书。 

　　 第三条 总经理由董事会提名并聘任，行使以下职权： 

　　 1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； 

　　 2、组织实施公司年度经营计划和投资方案； 

　　 3、拟订公司内部管理机构设置方案； 

　　 4、拟订公司的基本管理制度； 

　　 5、制定公司的具体规章； 

　　 6、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； 

　　 7、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； 

　　 8、拟定并组织实施经董事会批准的公司职工的工资、福利、奖惩方案或制度，决定公司职工的聘用和解聘； 

　　 9、公司章程或董事会授予的其他职权。 

　　 第四条 总经理受董事会及法定代表人委托，并在其授权范围内，主持公司生产经营管理事务，并向法定代表人及董事会负责。在董事会及法定代表人授权范围内，决定公司的经营开支、对外投资、固定资产处置、资产抵押、银行信贷及其他担保事项，相关职能部门应提供相关资料，说明情况。 

　　 第五条 超出权限范围的事项，董事会或法定代表人可以书面形式向总经理授权；总经理可以书面形式向高级管理人员或各部门负责人或相关人员授权。被授权人应将被授权事项的办理过程和结果及时向授权人报告。 

　　 第六条 依据董事会批准的中长期发展计划和年度财务预算，总经理负责组织高级管理层召集有关部门拟定公司年度经营计划，报董事会审批，由总经理负责组织实施。 

　　 第七条 总经理负责组织拟订公司内部管理机构设置方案、公司基本管理制度，报董事会批准后实施。 

　　 第 董事会及法定代表人授权总经理批准选派公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董事、监事的委派、更换或推荐。 

　　 第九条 副总经理、财务负责人由总经理提请董事会聘任或者解聘，总经理提名副总经理、财务负责人人选时，应附该人的简历。 

　　 第十条 高级管理人员有行政或刑事违法、严重失职或不能胜任职务的情况时，总经理应提请董事会予以解聘。 

　　 第十一条 总经理在制（拟）定、修改或者决定有关劳动报酬、 议事规则工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及解除劳动合同等直接涉及职工切身利益的规章制度或者重大事项时，应当符合国家和江苏省有关法律、法规的规定。 

　　 第十二条 总经理制定公司有关安全保卫、卫生环保、文件收发及档案管理等规章时应符合国家法律、法规的有关规定，并使公司的管理标准化。 

　　 第十三条 总经理关于召开董事会临时会议的提议应有明确的议题并附有相应的说明文件、数据和其他参考资料。 

　　 第十四条 报总经理和其他高级管理层审批的文件，按文件审批程序，分工办理。 

　　 第十五条 总经理办公会议是公司高级管理层交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。 

　　 第十六条 总经理办公会议实行集体讨论，统一决策的议事机制。总经理办公会议对所议事项进行充分讨论，力求一致，有意见分歧时，由总经理做出决定。不同意见可以保留，并在会议记录中说明。 

　　 第十七条 总经理办公会议由总经理主持，特殊情况下总经理可委托副总经理主持。总经理办公会议出席人员为总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师；根据需要，经总经理同意，其他人员可以列席会议。 

　　 第十 总经理办公会议原则上每月至少召开二次。出席会议人员因故不能参加总经理工作会议的，应向总经理或主持会议的副总经理请假。 

　　 第十九条 有下列情形之一的可以召开临时总经理办公会议： 

　　 1、总经理认为必要时； 

　　 2、副总经理或其他高级管理人员提议并经总经理批准同意时。 

　　 第二十条 总经理办公会议会务工作由总经理办公室负责。总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后，一般应于会议前一天通知出席会议人员。 

　　 第二十一条 需要提交总经理工作会议讨论的议题，应于会议前一天向总经理办公室申报，由办公室请示总经理后予以安排。 

　　 第二十二条 重要议题讨论材料须提前三天送达出席会议人员阅知。 

　　 第二十三条 总经理办公会议议题包括： 

　　 1、传达学习党、及有关主管部门领导机关的文件、指示、决定； 

　　 2、传达股东大会、董事会决议； 

　　 3、制定和落实本条第一、二款的措施和办法； 

　　 4、公司经营管理和对外投资计划方案； 

　　 5、公司年度财务预决算方案； 

　　 6、公司内部经营管理机构设置方案； 

　　 7、公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划； 

　　 8、拟定公司基本管理制度，制定公司具体规章； 

　　 9、《公司章程》规定的人员任免事项； 

　　 10、涉及多个副总经理分管范围的重要事项； 

　　 11、听取重要分支机构负责人的述职报告； 

　　 12、总经理认为需要研究解决的其他事项。 

　　 第二十四条 会议记录由总经理办公室派专人负责，并妥善保管。会议记录的内容主要包括： 

　　 1、会别、会次、时间、地点； 

　　 2、主持人，参加会议人员姓名； 

　　 3、会议的主要内容和决定事项。 

　　 第二十五条 重要会议要形成会议纪要，会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。会议纪要应妥善保管存档。 

　　 凡是需要保密的会议材料，提供材料的部门要注明密级，会议结束后由总经理办公室负责收回。 

　　 出席会议人员要严格执行保密制度。 

　　 第二十六条 总经理应按照公司章程有关规定，根据董事会、监事会提出的要求，向董事会、监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并保证报告内容的真实性。 

　　 第二十七条 向董事会、监事会报告的内容分为定期业务报告和临时业务报告。 

　　 定期业务报告。定期业务报告包括季度业务报告、中期业务报告和年度业务报告，总经理应按时向董事会作定期业务报告，并将以上业务报告抄报公司监事会。 

　　 临时业务报告。公司在生产经营过程中发生重大情况时，总经理应根据具体情况及时向董事会或法定代表人做出书面或口头报告。 

　　 第二十 本规则由公司董事会负责解释。 

　　 第二十九条 本规则经公司董事会批准后实施。