某大型公司信息报告管理制度

第一章  总则

第一条为规范**有限公司(以下简称“**公司”或“公司”)及下属各控股子公司的内部信息沟通，形成高效的信息沟通机制从而降低经营风险提高管理效率，特制定本制度。

第二条本办法适用于**公司以及所属各控股子公司（宏天、友信、科贸等）。分公司若未特别提及，等同于子公司运用本办法。

第三条本制度所指报告单位包括：**公司各部门、办公室；控股子公司各部门、综合部。

第四条本制度实施的条件：**公司整体上已经形成了基本完备的IT管理平台，相关信息的报送可以在内网进行。

第二章  职责划分

第五条**公司办公室负责整个公司的信息报告管理工作：

（1）制定《信息报告管理制度》，发送**公司各职能部门，各控股子公司综合部；

（2）收集**公司各职能部门、各控股子公司的原始信息周报，进行汇总和整理后编制“**公司信息周报”，每周六15：00前编制“**公司信息周报”，报送**公司领导，经行政总裁审批后将全部或部分周报信息在局域网和上公示，同时发送到各子公司综合部和**公司各职能部门；

（3）对“**公司信息周报”进一步汇总整理，每月编制“**公司信息月报”，办公室主任审核报送总经理审批后，在局域网上公示；

（4）有权向**公司各部门及各子公司催收、质询、核实和确认相关信息。

第六条控股子公司综合部主任应确定专人将本公司收集的信息进行汇总、核实和整理后编制“信息周报”，每周五17：00前上报子公司领导和**公司办公室，同时发送到子公司各部门。

第七条**公司各职能部门负责人应确定专人将本部门收集的信息进行汇总、核实和整理后编制“信息周报”，每周五17：00前报送**公司办公室。

第**公司办公室主任、子公司综合部主任分别是相应的信息周报签发责任人。

第九条以上规定适用于常规重要信息周报，不适用于重大信息的报告。

第一十条对于重大信息，应以最快的速度即时汇报，不能延迟到信息周报中报告。

（1）报告责任人必须按规定的时间要求报告各类重大事项信息，因故来不及报送详细情况的，可先进行初报，然后根据事态进展和处理情况，随时进行续报。

（2）**公司有关领导对需要办理的重大事项报告，在3个工作日内要做出处理批复。对突发重大事件和事故等应急报告要特事特办，急事急办，不得延误处理。

（3）重大事项在按照领导的批复意见办结后，**公司各部门、子公司责任人要把办理情况向**公司办公室主任及时汇报反馈，由办公室主任上报公司领导。

第三章  信息报告的内容

第一十一条信息周报的主要内容包括：

（1）报告单位的重要工作动态、重要活动，包括重要会议、重大培训、重大人事变动、组织结构变动、重要制度和流程的变动等；

（2）**公司重大会议精神的贯彻落实执行情况（会议结束后一周内报告）；

（3）所在单位主要领导干部的违法违纪行为情况；

（4）地市级及以上的领导和重要外宾到各子公司视察、访问等活动的计划及实际情况；

（5）**公司各类规章制度中已明确需要报告的企业资本金变更，增资扩股；新账户的设立；对外借款、对外担保、资产租赁；对外投资入股、并购外部企业；对外捐赠；设备、汽车等生产性或非生产性重大资产购置或处置等重大事项，按照规定和程序请示报告

（6）其他内部信息。

第一十二条需要即时上报的重大信息包括：

（1）批准立案诉讼标的在100万元及以上的案件；

（2）单位银行账号被查封，银行还贷出现逾期，发生1小时内报告；

（3）重伤或死亡1人及以上的生产安全事故，发生1小时内报告；

（4）因各类纠纷引发的民工、职工和社会人员的上访、斗殴等群发性重大事件，1小时内报告；

（5）各类新闻媒体上涉及到的有关企业的重大负面报道，发现2小时内报告。

（6）其他重大信息。

第一十三条信息报告内容与上市公司信息披露有关部分，参照《信息披露管理办法》执行。

第四章  纪律与考核

第一十四条各报告单位负责人是第一责任人，要高度重视信息报告工作，尤其是重大信息的及时报告，对所辖报告单位和相关责任人要给予必要的工作支持。

第一十五条信息报告程序中所涉及的相关责任人必须确保信息的准确和及时报送，并严格遵守公司相关保密纪律。

第一十六条**公司对信息报告程序中所涉及的相关责任人，执行**公司制定的奖惩办法，视情节轻重给予当事人对应的奖励或处罚。

第五章  附则

第一十七条本制度由**公司办公室负责制订、修改并解释。此前**公司的相关管理规定，凡与本制度有抵触的，均依照本制度执行。

第一十本制度未尽事宜，执行国家有关法律、法规和公司的有关规定。

第一十九条本制度经**公司总经理办公会审议通过后生效实施。

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