管理审查会会议

会议时间：2012/4/28（周六），上午10：00

会议主持：二大姐

会议地点：伞骨厂二楼办公室

会议议题：ISO.9001：2008和ISO.14001：2004管理审查会

赐懋参会人员：陈  劲、伍红娥、蒋明明、魏  容、章  杰、刘钦骄、路前勇、魏  莉、卢文标、吴成贵、田  伟、毕文静、袁亚斌、毛振麟、孙祥国、陈行军、刘克惠、刘喜芳、钱长法、王万亭、王  峰、蔡少云、王建全、卢双红、王  凯、汪秀荣、郭宇航。

江西参会人员：邱宗超、焦立平、宁小搏、文国喜、孙  谋、

              陈文春、唐善江、张秋萍、黄芳瑞。

①.（ISO.9001:2008版管理审查会会议内容）

一、2012年上半年品质、目标达成情况：

    从2011年10月份运行以来，在日常巡查和内部稽核过程中发现了一些问题，致使有偏离程序执行的情况出现。责任部门均作出了相应的改进，避免类似事件重复发生，目前整体体系运行是有效的，并努力建立自我改进的机制，保证品质管理体系的适宜性、充分性和有效性。

二、近期稽核：

①.内部稽核的结果：

⑵.不符合项分布条文及部门，具体详见【内部稽核总结报告】。

②.北京BSI外部认证安排：

赐懋：2012/6/5～2012/6/6，2人天

江西：2012/6/7，1人天

三、顾客反馈：

 依据2011年第四季度和2012年第一季度《客户满意度调查表》四家客户资料显示，已达成公司平均80分的目标，未收到客人书面投诉，我们本著服务客户的态度，应征求更多的改进建议。

四、过程的绩效和产品的符合性：

①. (2011.10～2012.4)供应商品质常案件“8”宗

1.1.赐懋成品仓来料不良“5”宗，赐懋伞骨仓来料“3”宗，与2011下半年管理审查会呈报数据“0”宗相比，异常案件大幅上升。

②. (2011.10～2012.4)制程品质异常案件“6”宗

2.1.赐懋成品车间制程异常“3”宗，赐懋伞骨车间“1”，江西宇瑨成品车间“2”， 与2011下半年管理审查会呈报数据“0”宗相比，异常案件大幅上升。

③. (2011.10～2012.4)重工重修案件1宗

3.1.江西宇瑨成品车间异常案件“1”，与2011下半年管理审查会呈报数据“0” 宗相比，异常案件有所上升。

五、以往管理審查決議的跟綜:

①.2011下半年BSI续评提出的4项改进建议，已全部按要求执行完毕。

②.2011年下半年的4项（赐懋3项，江西1项）内稽不符合项，在2012年的稽核过程中，已全部验证。各部门对收到的“缺点记录矫正预防改善追踪表”均能得到足够重视和改善。

六、可能影响品质管理系统的变更：

①.针对两厂对外加工的材料各种需求，厂商资料不健全的情形，可能会对程序作修订。

②.当前品质管理体系是有效的，适合于目前的运作。为优化办公资讯管理和系统，可能会引起品质管理体系的变更。

七、其它改进的方向：

①.材料采购：单多量少的市场趋势日益明显，造成公司对原材料的采购订单多，订购量少的同样现象，这需要采购课、品管课、仓库的共同努力，尽可能满足生产进度的要求。

②.面对目前客户对产品交期和品质越来越紧的要求，全体均要有紧迫感，各课需增强自我改进的机制，从原材料进厂开始切入到各工序的检验、成品检验、出货检验等，要做到层层把关。

③.各车间退回仓库的不良部件，未开立《退、换料单》，随手放置，影响仓库管理秩序

④.赐懋各车间课长日常“5S”检查评分，与实际工作环境的管理，出入较大，各课长应严格督导干部执行。

⑤.应因目前生产线干部管理结构的调整，各课长应加强对品质管理体系运行的监督和控制，并不断改进以促进体系的良性运行，使之日趋完善。

②.（ISO.14001:2004版管理审查会会议内容）

一、2012年环境目标、指标达成情况:

   在产品生产活动、客户服务中，公司一贯以遵守国家法律法规，节能环境为理念，做到坚持污染预防，减少各类消耗，实现持续改进，不断提高环境绩效，事实表明，现有的环境管理体系符合环境体系标准的要求。

二、稽核的结果：

①.外部认证：.2011/11/8的环通认证公司提出的1项不符合已于2011/11/15前纠正完成。

②.内部稽核：2.1.2011年的2项轻微不符合项，根据验证各课纠正和实施的结果，已得到了改善。

2.2.2012/4，共发现了2项观察项，无严重不符合事项，将于4/30验证完成。

三、外界对我厂环境公众观注度

①.4月份的消防行政整改项目，将于4/30前后执行完毕。

②.公司环境管理体系建立运行以来，未收到环保执法部门的环保处罚.

四、各课汇报环境管理体系运行适宜性、充分性、有效性及目标指标实现的评价:

①.2012年，各课新入员工较多，各课要依据《2012年度培训计划表》，加强对员工从遵守环保法律法规，预防污染，全程控制污水排放，充分利用生产原料，加强对废弃物的处理等方面进行环境保护意识的宣导。

②.保安队要根据公司目前人员相对以往较少的实际情况，切实做好白天、昼夜，水、电等浪费使用方面的抽查监督工作。