公司股东变更及股份调整

1、公司变更登记申请书

2、公司股东（发起人）出资情况表

3、指定代表或者共同委托代理人的证明

4、公司股东会决议

5、公司董事会决议

6、股权转让协议

7、公司章程修正案

8、新股东的主体资格证明或自然人身份证明

9、营业执照副本复印件 

10、公司董事、监事、经理情况表

公司变更登记申请书

                                               注册号：520100XXXXXXXX

             2、提交的文件、证件应当使用A4纸。

         3、应当使用钢笔、毛笔或签字笔工整地填写表格或签字。

贵州XXXX发展有限 公司股东（发起人）出资情况表

                                                                                                        （公司加盖公章）

股东（发起人）

注：①“备注”栏填写下述字母：A.企业法人，B.社会团体法人，C.事业法人，D.国家授权投资的机构或部门，E.自然人，F，其它。

②出资方式填写：货币、非货币。

指定代表或者共同委托代理人的证明

申请人： 贵州XXXX发展有限公司                            

指定代表或者

委托代理人：                                                     

 委托事项：   办理公司变更董事会成员及股份调整事宜                

   指定代表或委托代理人更正有关材料的权限：

1、同意 □ 不同意 □ 修改任何材料；

2、同意 □ 不同意 □ 修改企业自备文件的文字错误；

3、同意 □ 不同意 □ 修改有关表格的填写错误；

4、其他有权更正的事项：                                  

指定或者委托的有效期限：自2009年1月12日至2009年3月1日

（申请人盖章或签字）

注：1、设立登记，有限责任公司申请人为全体股东、国有独资公司申请人为或地方国有资产监督管理机构；股份有限公司申请人为董事会；非公司企业申请人为出资人。

       企业变更、注销登记申请人为本企业。

     2、申请人是法人和经济组织的由其盖章；申请人是自然人的由其签字；申请人为董事会的有全体董事签字。

     3、指定代表或委托代理人更正有关材料的权限：1、2、3项选择“同意”或“不同意”并在 □ 中打√；第4项按授权内容自行填写。

贵州XXXX发展有限公司股东会决议

─关于同意转让股权、变更股东和监事、变更章程的决定

通 知 时 间：20XX年XX月XX日       通知方式：电 话

会议召开时间：20XX年XX月XX日　    会议地点：公司会议室

会议性质：临时

到会股东：某XX、冉XX、XXX、覃XX、王XX、魏XX     主持人：某XX

出席会议其他人员：欧阳XX、冉XX

会议就公司股权转让、选举公司董事会成员、修正公司章程事项，提交股东会讨论。全体股东一致通过：

1、同意魏XX将其拥有的在本公司认缴的出资额3XXX万元、占注册资本7%（实缴35万、占注册资本7%）的股权以3XXX万元价格转让给某XX ；同意……。

2、因股东发生变更,本公司的股本结构变更为：

4、公司不设监事会，设监事一名，同意选举冉XX为监事；同时免去欧阳XX监事职务。从即日起行驶全体股东赋予的权利和义务，其行为属于公司行为，应按法律规范，并向全体股东负责。

5、同意修改并通过“公司章程修正案”或“公司新章程”。

股东（签字）：

到会其他人员（签字）：

                     贵州XXXX发展有限公司（公章）                          

                            日期：20XX年XX月XX日

贵州XXXX发展有限公司董事会决议

──关于选举董事长、总经理的决定

一、会议时间：20XX年XX月XX日

二、会议地点：公司会议室

三、会议性质：临时

四、会议通知情况及到会董事情况：

1、会议通知时间：20XX年XX月XX日。

2、会议通知方式：电话。

3、到会董事情况：某XX、冉XX、XXX、覃XX、王XX；会议应到董事5人，实到5人；到会其他人员：朱XX。

4、董事弃权情况：无。

五、会议主持情况：会议由 冉XX 召集，某XX主持。

六、会议决议情况：会议就选举公司董事长，总经理成员，提交董事会议讨论。全体董事一致通过：

1、同意选举某XX为公司董事长及法人代表；

2、同意继续聘任朱XX为公司总经理。

从即日起行驶董事会赋予的权利和义务，其行为属于公司行为，应按法律规范，并向董事会负责。

董事会成员（签字）： 

到会其他人员（签字）：

贵州XXXX发展有限公司(公章)           

                                  日期：20XX年XX月XX日

贵州XXXX发展有限公司

股权转让协议

转让方：  魏XX  

受让方：  某XX  

经双方友好协商，就转让方将其拥有的贵州XXXX发展有限公司的股权转让给受让方一事签订如下协议：

1、转让方魏XX将其拥有的在本公司认缴的出资额3XXX万元、占注册资本7%（实缴3XXX万元、占注册资本7%）的股权以3XXX万元价格转让给某XX；

2、公司股权转让的同时，相应的权利义务同步转让；

3、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力，自双方签字之日起生效。

转让方：（签字、盖章）                       

受让方：（签字、盖章）                       

                                             日期:2009年01月    日

股权转让协议

转让方：  魏XX  

受让方：  冉XX  

经双方友好协商，就转让方将其拥有的贵州XXXX发展有限公司的股权转让给受让方一事签订如下协议：

1、转让方魏XX将其拥有的在本公司认缴的出资额2XXX万元、占注册资本5%（实缴2XXX万元、占注册资本5%）的股权以2XXX万元价格转让给冉XX；

2、公司股权转让的同时，相应的权利义务同步转让；

3、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力，自双方签字之日起生效。

转让方：（签字、盖章）                       

受让方：（签字、盖章）                       

                                               日期:2009年01月    日

公司章程修正案

根据贵州XXXX发展有限公司20XX年XX月XX日股东会决议、《公司法》、公司章程，本公司决定增加股东、变更股本架构，拟对公司章程作如下修订： 

1、《公司章程》第一章 第一条

原文：

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由某XX、魏XX、冉XX三方共同出资，设立“贵州XXXX发展有限公司”，（以下简称“公司”），特制定本章程。

修正为：

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由某XX、冉XX、XXX、覃XX、王XX五方共同出资，设立“贵州XXXX发展有限公司”，（以下简称“公司”），特制定本章程。

2、《公司章程》第四章 第七条

原文：

股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下：

股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下：

原文：

公司设立董事会，董事由股东会选举产生并对公司股东会负责。董事长由董事会选择产生。董事长任期三年，任期届满，可连选连任。

修正为：

公司设立董事会，董事由股东会选举产生并对公司股东会负责。董事长由董事会选择产生。董事长任期三年，任期届满，可连选连任。现董事会成员人数：5名。

法定代表人（签字）：

                             贵州XXXX发展有限公司（公章）                          

                               日期：20XX年XX月XX日　

新股东的主体资格证明或自然人身份证明

营业执照副本复印件

 贵州XXXX发展有限  公司董事、监事、经理情况表