新 会议纪要2011.1.15)

会 议 纪 要

（第1期）

                                  2011年02月15日

新年伊始，万象更新。踏着瑞雪，迎着渐近的春意，迎来了我们新的一年。在这新的一年，集团在董事长张松洲先生为核心带领下，会更加朝气蓬勃，公司事业在全员努力下会更加蒸蒸日上。

为此，集团公司于2011年1月14日上午在长阳高尔夫练习场召开了2011年度工作计划和相关工作安排的专题会议。集团公司对北京片河南片全年工作及其他相关事宜进行了部署，同时对力量配备进行调整，会议得到了集团领导班子的一致赞同，并决心在董事长领导下，一班人团结奋斗，再接再励，为公司事业创造新的辉煌。会议由常务副总经理王政文主持，参加会议的有集团公司总经理助理李春悦，集团公司财务总监张二乱，福洲房地产开发有限公司总经理黄全仁及福洲公司常务副总经理王爰振和副总王春国、马春峰、张华举、总工王丽亚和福洲公司北京片经理助理史红宇。

会上，首先由集团常务副总王政文根据董事长工作部署和安排意见进行了宣布，明确了任务，制定了福洲房地产公司现已开发工作的具体工作目标和即将进行的工作进行布置安排。

主要会议精神如下：

一、明确和宣布了福洲房地产开发有限公司领导班子成员及任职分工：王爰振任福洲公司常务副总经理，主持北京片日常工作；王春国任副总经理主管经营和预算及工程造价、工程合同管理等工作；马春峰、张华举、蔡潇几位副总经理工作范围职责不变，史红宇为福洲公司北京片总经理助理。

集团财务总监张二乱协助福洲公司在长阳二期的前期手续等相关工作。

二、福洲房地产开发有限公司下设的部门：综合办公室，开发部，经营预算部，工程部，动力部和销售部，各部门根据业务在公司领导下进行相应工作。

三、福洲房地产开发有限公司在2011年度主要工作是：

1、在2011年3月底前完成长阳二期的一级开发，并达到评估价值25亿元的工作。

2、在4月份要完成评估所需的地面建筑及地上物栽植工作。

3、5月份要完成长阳二期上市前的评估和审计等工作任务。

4、在本年度6月份要完成长阳二期开发的招拍挂工作。

此外，福洲房地产公司还要管好三个项目的建筑等工作：A，普渡山庄在建工程须于7月底前完工；B，仙龙岛工程的开发和建设；C，长阳温泉公园的开发建设。

会上，董事长张松洲除对福洲公司的工作给予充分肯定外，还特别强调了福洲公司“北京片”要根据今年主要工作要求和安排，落实好完成工作的具体安排及进度表，并落实到具体项目和个人工作责任状相结合。根据本年工作任务和特点尽快分工、到位。

四、福洲公司总经理黄全仁，总工王丽亚，仍全力主抓和负责包括许昌、禹州等地区所有属地项目的开发建设等全面工作及分管工作。

1、“河南片”在2011年4月底前要克服一切困难，想方设法完成禹王广场项目全部工程的竣工验收工作。

2、结合具体情况尽快完成禹王广场物业公司的筹建及制定相应管理办法。

3、保证在2011年6月底前完成全面招商工作，保证在10月1日前完成禹王广场全部商业的开业。

4、河南片要根据今年主要工作要求和安排，落实好完成工作的具体安排及进度表，并落实到具体项目和个人工作责任状相结合，明确甲方，乙方，监理的职责，根据本年工作任务和特点尽快到位。

5、“河南片”要针对其工程特点，尽快拿出解决重大问题和急需解决的问题工作意见，报董事长批准后实施。

张董事长要求，现目标明确，任务已定，望集团上下齐心合力，共同给力，充分发挥好团队的合力，在各自岗位上不懈努力，统一围绕中心工作和主要目标奋进，为2011年集团“提高年”中各方面工作的更加辉煌做出努力。

北京九洲鸿运实业集团有限公司

二零一一年二月十五日

 报：集团公司董事会

 送：集团公司，福洲房地产开发有限公司的领导成员

 发：集团所属各部