第三届董事会第二次临时会议纪要

第三届董事会第二次临时会议会议纪要

    甘肃小三峡水电开发有限责任公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第二次临时会议于2001年8月  日在兰州召开。董事长胡刚同志，副董事长李宁平同志，董事（按姓氏比划为序）王凯达、张元领、杨德林、祝海晏、谢继工同志参加了会议。监事（按姓氏比划为序）邓星斌（因公请假）、李青标、贺红荣、赵显贵同志列席了会议。

会议由董事长胡刚同志主持。会议就公司经营管理执行机构的实际工作情况进行了充分的讨论。

董事会认为：本届董事会的经营管理执行机构在安全生产、强化管理和创造效益等方面的工作有所改善，取得了一定的成绩。

董事会认为：当前，国家电力改革正在进一步深化，电价形成机制正在建立，电力市场竞争加剧，公司经营形势严峻，小峡水电站开工在即，公司管理与发展的矛盾进一步突出，公司改革和规范的任务十分繁重。

董事会认为：为了更好地适应国家电力改革和市场经济发展的需要，为了促进公司的健康发展，为了贯彻关于干部年轻

化的要求，需要对现有经营管理班子进行调整。

    董事会研究决定：

    一、解聘魏其尧同志公司总经理职务；解聘蔺继韧同志公司副总经理和总会计师（兼）职务。

    二、魏其尧、蔺继韧同志解除职务后的工资仍按现行标准执行。

    三、本次会议以后，立即着手进行“公司总经理离任经济责任审计”的工作。

    四、聘任张元领同志为公司总经理。

    五、聘任魏其尧、蔺继韧同志为公司“高级咨询”。

    （以下无内容）

                                 二○○一年八月