工程建设规范管理展板汇报材料

样板会汇报材料（提纲）

××年以来，根据《××》及《××》的要求，我局紧紧围绕中心工作，认真开展工程建设的监督工作，不断促进企业经营管理行为合法、合规、合理、高效、规范。现将――年以来――――工作情况报告如下：

一、―――年―――工作总体情况

（一）―――立项情况

――年－，我局－共立项――项，其中――项、――项－……，涉及到我局大修技改工程、――“三重一大”集体决策制度执行情况等方面的工作。

××××立项主要是根据省公司的统一要求，同时考虑到我局近几年电网建设投资较大，近几年在电网建设工程审计中发现较多问题，为此，××××年至××××年，我局的××××工作重点放在电网工程建设及物资管理上。通过××××，查找管理中的薄弱环节及潜在风险，有效预防、发现、遏止和纠正管理问题，检查相关制度是否健全和有效，规范管理，促进廉政建设，提高企业经济效益和社会效益。

（二）机构设置情况

为了更深入地开展××××工作，我局自××××年以来，每年根据××××项目的具体情况成立以纪委为组长、相关职能部门领导参与的××××工作领导小组，负责××××工作的整体协调与督导推进，审定××××工作方案、××建议、××决定，研究决定××××过程中的重大事项，同时成立了各××××专项工作小组，由××审计部主任担任组长，负责××××工作的组织实施，对管辖范围内的重点工程项目进行监督检查，编制××报告，提出××建议、印发××决定，并督促相关部门及人员落实整改措施，及时提炼工作经验。

（三）××××前的培训及宣贯情况

为了顺利推进我局××××工作的开展，我局自××××年以来，每年在××××工作开展前都要对××××小组成员进行业务培训及宣贯南网和省公司相关文件，同时讨论××××实施方案，并布置各阶段的××××工作。

（四）××××工作的主要做法

1、制定××××工作方案：根据具体××××专项任务和要求，编制××××工作方案，确定××××的目的、范围、内容、方法、工作计划和要求等。

2、开展动态监督检查：根据项目的进展情况，对××的项目进行动态跟综监督检查，检查的方法主要采取：①分析性复核法：在检查××项目的执行情况时，主要采用分析性方法，如关键控制点分析、环境分析、风险分析、制度分析、组织岗位分析、指标分析、对比分析、控制效果分析、以及各种测试方法，通过分析性复核能够有效的查找现实和潜在的各种问题；②现场清查法：在检查××项目实施过程中的具体情况时，主要采用现场清查法，如现场测算工程量，现场清点设备及材料，通过现场清查掌握工程造价有关的第一手资料；③查账法：在检查××项目成本费用的列支时，主要采用查账法，从审查原始凭证出发，着重审查和分析经济业务是否真实、正确、合法，采取以会计资料为主，审计查证与调查分析相结合的方法，审阅相关管理制度、经济业务合同和会议纪要等进行调查核实，这样，既能掌握重点，有的放矢地进行审计查证，又能为摸清问题提供线索和依据；④座谈、询问、观察法：对检查发现的较重要问题采取个别询问的方式，对性质一般的问题采取集体座谈的方式，在检查工程进度、工程施工质量、工程监理、工程物资实物管理情况时进行实地观察；⑤重新计算法：在检查工程结算时，主要采用重新计算法，根据竣工图和现场清查掌握的资料以及审计获取的相关资料对工程结算金额按国家规定的标准进行重新计算，通过重新计算来验证工程项目的工程结算是否存在问题。

3、提出××建议下达整改通知书：根据××××过程中发现的问题，及时下达整改通知书并提出××建议，要求限期整改。××××年至××××年期间，共下达整改通知书52份，提出××建议23条，各相关部门认真对待，完成了所有问题的整改。

（五）监督检查发现问题整改情况

××××年至××××年，我局××××发现问题共52个，提出××建议23条，其中：××××年××××发现问题13个，提出××建议5条；2009年××××发现问题18个，提出××建议6条；××××年××××发现问题26个，提出××建议12条。针对监督检查发现的问题，我们及时督促、限期整改，所有问题在当年均得到整改。

二、××××工作亮点

通过××××年至××××年××××工作，促进了我局管理水平，堵塞了管理漏洞，规范了管理工作，促进了管理工作进一步到位。主要有以下工作亮点：

1、建立健全××××与工作考评机制，把××××和内控工作的执行情况，纳入党风廉政建设责任制监督检查和二级领导班子、领导干部绩效考核的范围。检查和考核采取全面检查、重点抽查等方式，及时了解掌握制度执行过程中存在的问题，找准症结所在，堵塞管理漏，确保××××工作全面深入开展和各项管理制度的有效执行。

2、××××年至××××年期间，我局电网建设投资大、工程任务重、建设工期紧、工程难度大等情况下，把××××的重点放在电网工程建设的××××上，有效地促进了电网工程建设的规范管理，地完成了工程建设任务，充分体现了纪检××围绕中心、服务大局的作用，扩大了纪检××的影响力，使我们更加坚定了今后在各业务领域开展××××的信心。

3、着力抓好整改落实工作，有效推动审计和××××成果转化。××××年至××××年期间，我局重点抓了各层次的审计和××××发现问题的整改工作，以“整改落实”为着力点，以.公司和.公司通报的内部审计发现主要问题为重点，以深化内部控制、健全规章制度、完善企业管理、提高经济效益为目标，按照“问题原因未查清不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过”的原则，组织相关部门深入开展整改工作，针对管理中的薄弱环节，抓住问题产生的源头，完善内部控制制度，促进各项管理不断规范，深入审计和××××成果应用。

三、××××工作取得的成效

××××年至××××年期间，通过各类审计和××××发现问题的整改，取得了以下成效：

1、纠正了偏差行为3类，主要是工程招投标、废旧物资管理及合同管理方面。

2、12个与被查项目直接相关的规章制度得到有效执行，主要是工程管理、物资管理及电力营销方面的相关制度得到了较好地执行。

3、修订和完善管理制度5个，主要是工程前期管理、招投标管理、合同管理、档案管理、废旧物资管理五个方面。

4、新建管理制度4个，主要是工程部新建了《工程设计变更、小型增项及现场签证管理办法》及生技部颁发了《施工方案风险评估方法及施工方案编制规范》，进一步规范了工程变更管理及施工方案编制与实施；物流中心发布了《..物流中心合同履约工作手册（版本号1.00）》，规范合同履行；物流中心发布了《关于立即启用入库登记和现场到货暂估功能的通知》，规范了物资出入库管理。

5、完善业务流程6项，主要是工程前期管理流程、工程设计变更管理流程、招投标管理流程、物资管理流程、废旧物资管理流程、大修技改工程管理流程六项。

6、××××年至××××年期间，××××提出整改措施建议23项，落实整改措施23项。

四、××××工作存在的不足及面临的主要困难

1、从事××××工作的人员不足，往往是兼职，不能满足上级对××××工作的要求，且容易使××××工作流于形式。

2、各业务部门对××××工作的认识不足，开展××××工作难度大。

3、××××涉及面较广，从事××××工作的人员知识面及业务能力明显不能满足上级对××××工作的要求。

                               ...审计部     

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