600031 三一重工第四届监事会第十七次会议决议公告

三一重工股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2013年6月7日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。经资格审查并征询监事候选人本人意见后，公司监事会拟提名翟宪先生、姚川大先生为公司第五届监事会监事候选人（简历详见附件1）。经职工代表民主选举，李道成先生为公司职工监事。

本议案尚须提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

本议案尚须提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

三一重工股份有限公司监事会

二〇一三年六月七日附件1：第五届监事会监事候选人简历