第一次股东会议案

一、公司名称

发展有限公司

二、公司注册资本和出资形式

公司注册资本：500000万元人民币；

出资形式：货币资金；

三、股东的姓名（名称）、认缴的出资额、出资时间、出资方式

股东姓名

1.公司章程见附件

2.股东会及其议事规则：

（1）股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

（2）股东会会议分为定期会议和临时会议。

召开股东会会议，应当于会议召开7日以前通知全体股东。

定期会议应当每年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

（3）股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以召集和主持。

（4）股东会作出决议应经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会议应对所议事项的决定作出会议纪要，出席会议的股东应当在会议纪要上签名。

3.董事会及其议事规则：

（1）公司设董事会，成员为5人，由全体股东选举产生，经代表三分之二以上表决权的股东表决通过有效。董事任期三年，任期届满，可连选连任。

（2）董事会设董事长一人、副董事长一人，均由董事会选举产生，经三分之二以上董事表决通过有效。任期为三年。任期届满，可连选连任。

（3）董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

（4）董事会决议的表决，实行一人一票。董事会作出决议，必须经三分之二以上董事通过。

五、董事会成员、董事薪酬

董事会成员：董事薪酬：

董事不在本公司领取薪酬

六、选举监事成员、监事薪酬

监事成员：

监事薪酬：监事不在本公司领取薪酬

七、选举专门委员会

为规范决策流程、提升决策效率，股东会决定在公司下设立两个专门委员会，相关决策体系主要如下：