合同管理流程及审批制度(定)

     四川宇妥藏药药业有限责任公司

      《合同管理流程及审批制度》

  文件编号：                            文件类型：受控文件

    制度建立说明：为了更加有效可控的管理合同使用，减少公司经营风险，根据公司会议精神建立本制度，我公司（办事处及厂部）员工及各部门须严格遵照本制度执行。

1.合同原则性

1.1 合同格式、模板原则是我公司法务、行政、财务共同审阅批准后，按统一格式进行书写签订。

1.2 在合同的签订中，有可能涉及到由供方、销售方、合作方等提供的格式合同。接到此类合同须及时上报公司法务、行政、财务部门进行审阅，批准后方能使用。

1.3 在公司职能部门审阅合同时，发现合同有不符合国家法律、地方法规、行业规定和其他不能正常履行合同等内容的条款，将责成当事人与提供合同方进行商榷修改。

1.4 修改后的合同也须通过公司上述三部门的审核批准后方可签订。

1.5 严禁擅自篡改合同条款及已填写的内容。

1.6 严禁窃取印章、印鉴签订合同。

1.7 严禁伪造法定代表人或委托代表人进行签字。

1.8 严禁撕毁合同或向第三方、有竞争利害关系方以及其他能影响公司发展或影响正常履行合同的自然人/公司透露合同内容。

2.合同签订流程

2.1 合同内容及格式获得批准签订后，方可在内容空白处填写相关数据。

2.1.1 填写的数据必须真实有效且尊重客观事实，符合公司发展及现状要求。不得填制鸳鸯合同。

2.2 完成合同书写后，应由当事人进行自检工作，确保合同无风险性（自检完成后填写相关确认表）。

2.3 自检工作完成后，将上报财务部门对合同金额的报价、供应数量、标的、回款时间、付款方式和其他与财务相关的内容进行核查，确保合同无风险性（核查完成后填写相关确认表）。

2.4 财务核查无误后，将由合同审批人（由公司任命）进行最终审批和签发，合同审批人须严格阅读合同条款，确保合同无风险性（终审签发后填写相关确认表）。

3.合同印鉴、印章管理

3.1 合同印鉴、印章时须到行政部门填写印鉴、印章备案登记表。

3.2 印鉴、印章时须持合同审核表格及合同原件。

3.3 经行政部门对多份合同的一致性查阅无误后，签印、签章。并将合同原件返还申请人，且留原件一份（特殊情况将留存复印件）存档，以便查阅。

4.合同保密及合同履行行为的规定

4.1 合同当事人或知晓合同内容的公司员工，须严格遵守本制度中1.规定。

4.2 通过以下方式进行合同内容泄露，都将视为违返本制度中1.规定。

4.2.1 通过合同文本（原件或复印件）、通过电子版本、录音、照片、口述、传真、文本抄写等途径传阅、借阅、散播、出卖的行为或上述未规定但已泄露合同内容的其他行为。

4.3 合同签署当事人须严格按照合同内容执行，确保公司利益得到保障，合同当事人不能代表公司履行合同义务时，将上报公司，安排其他人员接手工作。

4.3.1 如当事人未上报不能代表公司履行合同义务，且擅自离开公司，如果给公司带来合同上的经济损失与经济纠纷，将由当事人承担，公司将保留对合同履行当事人的诉讼权利。

4.3.2 合同在履行期间，如涉及到供方、销售方、合作方等须调整合同条款，必须上报公司及本制度中所规定的审批职能部门。严禁私下口头或文件形式改变合同条款。未经审批确认得修改，给公司造成的损失将由代表公司合同履行当事人承担经济损失，公司将保留对合同履行当事人诉讼权利。

5.责任承担规定

5.1 本制度将与员工月度及年度绩效考核挂钩。

5.2 合同审核部门及审核人未尽职责所签发的合同，给公司造成经济损失的将由签发人进行自行承担。

5.3 行政部门在未完善印鉴、印章流程或未得到审核部门所予以审批的确认表，擅自印章签发，将受到记过处分，并与当月的绩效挂钩。记过处分影响年度优秀员工评选及升职加薪等评定工作。给公司造成经济损失的由签发人进行自行承担，如果给公司带来恶劣的社会影响和经济影响的，公司将保留对当事人的诉讼权利。

5.4 违反本制度中的1.5条、1.6条、1.7条、1.、2.1.1条、4.2.1条、4.3.2条之规定的，将视为严重违反公司规章制度的行为。

附件一：（例表）

             合同评审部门级确认表

  日期：2013年6月12日                        文件编号：XXX

    合同名称：《与XX药品公司签订的供销合同》

附件二：印鉴、印章备案登记表（按原有登记表执行）

附件三：（例表）

                       合同领取及动向表格

日期：2013年6月13日                        文件编号：XXX

合同名称：《与XX药品公司签订的供销合同》