查诈骗案流程

本文介绍了查诈骗案的流程和诈骗案立案的标准。诈骗案需要经过受案、立案、侦查和移送审查起诉等环节。立案标准为诈骗罪金额在三千元至一万元以上，构成诈骗罪的一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

法律分析

一、查诈骗案流程

查诈骗案流程如下：

1.受案。机关对报案的会立即接受，并向当事人问明情况，制作笔录，对接受案件或者发现的犯罪线索，机关会迅速进行审查。

2.立案。机关接受报案后，经审查，认为符合诈骗罪的构成，诈骗的犯罪事实需要追究刑事责任且属于自己管辖的，经县级以上机关负责人批准，予以立案；认为不构成诈骗罪，没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上机关负责人批准，不予立案。

3.侦查。机关会对已经立案的刑事案件，及时进行侦查，全面、客观地收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料，并对收集、调取的证据材料真实性、合法性及证明力予以审查、核实。

4.移送审查起诉。侦查终结后，机关会制作起诉意见书，经县级以上机关负责人批准后，连同全部案卷材料、证据，以及辩护律师提出的意见，一并移送同级人民审查决定。

二、诈骗案要查多长时间

诈骗案如果已将犯罪嫌疑人逮捕的，一般最长可以查两个月，但可以延长侦查期限，诈骗案如果犯罪嫌疑人未归案的，侦查期限一般会很长。根据刑事诉讼法的规定，对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民批准延长一个月。

三、诈骗案金额立案的标准

诈骗罪立案金额的标准是三千元至一万元以上。构成诈骗罪的，数额较大的，一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

结语

查诈骗案需要经过受案、立案、侦查和移送审查起诉等环节。诈骗案立案金额的标准为三千元至一万元以上，对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。若案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民批准延长一个月。

法律依据

最高人民、最高人民关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。

刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：

（一）拾得他人信用卡并使用的；

（二）骗取他人信用卡并使用的；

（三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；

（四）其他冒用他人信用卡的情形。

最高人民、最高人民关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第十二条 违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。

实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。

持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。

最高人民、最高人民关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第 恶意透支，数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五十万元以上不满五百万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。