关于召开xxx公司创立大会的通知

暨第一次股东大会的会议通知

鉴于xxx（“公司”）将依法整体变更为xxx（“股份公司”），兹定于xxxx年xx月xx日13时在公司二楼1号会议室召开xxx创立大会暨第一次股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间：xxxx年xx月xx日（星期四）13时整

2、会议地点：公司二楼1号会议室

3、会议召集人：xxx筹委会

4、召开方式：现场投票

二、会议审议事项

1、审议《关于xxx筹建工作的报告》

2、审核《关于xxx设立费用的报告》

3、审议《关于设立xxx并授权公司董事会办理工商变更登记事宜的议案》

4、审核《关于发起人用于抵作股款的财产作价的报告》

5、审议《xxx章程》

6、审议《关于选举xxx第一届董事会董事的议案》

7、审议《关于选举xxx第一届监事会股东代表监事的议案》

三、出席会议的对象

1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东。

2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届监事会职工代表监事。

3、公司聘请的见证律师。

四、参加会议办法

1、请各位股东于会议召开前30分钟前往会议地点签到登记。

2、股东可以亲自出席创立大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

3、自然人股东出席会议应出示本人身份证（身份证、护照或台胞证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书。

法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人省份证证明（身份证、护照或台胞证）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

4、与会股东及其授权代理人需准备个人身份证明复印件（反正面），并于复印件上留个人签名样本。

五、联系方式

联 系 人：

邮寄地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

                                      xxxxxx公司

 筹   委   会

年    月    日

xxx创立大会暨第一次股东大会会议通知回执

签章：

（确认已收到本次会议通知）

日期：    年    月    日