专项奖励办法

附件3：

四川美丰化工股份有限公司董事长奖励基金管理办法

第一条 为完善公司法人治理结构，建立高效的公司绩效激励机制，特制定本办

法。

第二条 本办法所称董事长奖励基金是指专项用于奖励对公司发展作出贡献的

有关人员的基金。

第三条 董事长奖励基金用途为：

1.效益奖：奖励为提高公司经济效益作出贡献的有关人员。

2.创新奖：奖励提出管理创新和技术创新的意见，并被采用后取得良好效果的有

关人员。

3.成本奖：奖励为公司降本增效作出贡献的有关人员。

4.安全奖：奖励为公司安全、环保、消防工作中作出贡献的有关人员。

5.企业文化奖：奖励为公司企业文化建设作出贡献的有关人员。

6.特别贡献奖：奖励为提升公司知名度、美誉度，以及为公司发展等作出突出贡

献的有关人员。

第四条 董事长奖励基金应专款专用，不得用于任何形式的经营性投资。（经营

性投资包括但不限于用于购买国库券、企业债券、股票和投资基金。）

第五条 公司设立董事长奖励基金管理委员会，由公司董事长、、总经

理、总会计师、董事会秘书五人组成，公司董事长兼任董事长奖励基金管理委员会主任。

第六条 董事长奖励基金管理委员会的主要职责为：

1.制订董事长奖励基金预算和使用计划提供建议；

2.定期向董事会汇报董事长奖励基金使用情况；

3.制订及完善董事长奖励基金管理规章制度；

4.对董事长奖励基金用途及使用效果提出评审意见；

5.提名基金奖励获奖人员。

第七条 董事长奖励基金按公司经审计后年度净利润的一定比例预提。董事长奖

励基金每年度预提比例为上年度经审计后净利润的1%～5%。年度预提比例为上年度经

审计后净利润的1%～3%时，董事会授权董事长奖励基金管理委员会确定提取；年度预

提比例为上年度经审计后年度净利润的3%～5%时，由董事会确定提取。

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第 董事长奖励基金上年度余额及利息结存转入下年度基金账户，作增加基

金额处理。

第九条 董事长奖励基金管理委员会以到会委员半数通过决定基金的使用方案。

在该使用计划范围内由董事长授权董事长基金奖励委员会在授权范围内具体安排使用，

董事长奖励基金委员会定期向董事长汇

报基金的使用情况。

第十条 公司计划财务部对董事长奖励基金进行财务管理，设立董事长奖励基金

账户，单独核算，定期向董事长基金管理委员会提交基金财务资料。

第十一条 公司审计监察室、董事会办公室负责对董事长奖励基金的使用进行监

督。

第十二条 本办法的解释权属公司董事会。

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