股东会、董事会决议

（临时）股东会/董事会决议

时间：     年   月   日

地点：大连

与会人员：李XX、金XX

会议应到股东/董事2 人，实到2人，符合《公司法》等相关法律法规以及本公司章程的规定。

决议内容：

会议一致同意如下事项：

1.由XXXXXXXXXX有限公司为大连XXXXXX有限公司（下称“我公司”）在中国建设银行股份有限公司XXXXXXXXX支行一年期壹仟万元贷款提供连带责任保证。

2.将我公司100%股权质押与XXXXXXXXX 有限公司作为反担保，办理质押登记手续。

3.将我公司价值2000万元的存货，抵押与XXXXXXXXXXXX公司作为反担保，并办理抵押登记手续。

4. 将我公司承租的位于XXXXXXX的面积为6961㎡土地及4669㎡厂房、办公楼，抵押与XXXXXXXXX有限公司作为反担保，签订抵押合同。

上述反担保合同文本已供各与会人员审阅并通过。

股东/董事签字盖章：

（法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字）

                                    大连XXXXXXXXX有限公司（公章）