鞍钢股份有限公司

ANGANG STEEL COMPANY LIMITED*

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份編號：347）

將於二零零七年十二月二十八日舉行之

臨時股東大會適用之股東代理人委任表格

本人 / 吾等（附註一）

地址（附註一）為

鞍鋼股份有限公司「（本公司）」股本中每股面值人民幣1.00元的股份股之在冊股東（附註二）。本人/吾等茲委任（附註三）臨時股東大會或地址為

，代表本人/ 吾等出席二零零七年十二月二十八日（星期五）上午九時在中國遼寧省鞍山市鐵東區東風街108號東山賓館會議室舉行的臨時股東大會或其任何續會，並於會上以本人/ 吾等名義就下列決議案投票。（於本公司日期為二零零七年十一月十三日的通函所定義之詞彙，於此具相同涵義。）

普通決議案（附註五）贊成（附註四）反對（附註四）棄權（附註四）1.「動議並謹此批准二零零七年原材料和服務供應協議、相關二零零八年

及二零零九年上限金額及該協議項下擬進行的交易，並授權董事會進

行、簽署及採取彼等認為實行及/或使二零零七年原材料和服務供應協

議條款生效所必需、合宜或適當的進一步行動及事宜、文件及所有有

關步驟。」

2.「動議並謹此批准將支援服務的二零零七年年度上限由人民幣57億元修

訂為人民幣80億元，並授權董事會進行、簽署及採取其認為實行及／

或使此等修訂生效所必需、合宜或適當的進一步行動及事宜、文件及

所有有關步驟。」

3.「動議並謹此批准將財務服務的二零零七年年度上限由人民幣2億元修

訂為人民幣2.5億元，並授權董事會進行、簽署及採取其認為實行及／

或使此等修訂生效所必需、合宜或適當的進一步行動及事宜、文件及

所有有關步驟。」

4.「動議並謹此批准委任聞寶滿先生為本公司監事會成員。」

簽署（附註五）：日期：二零零七年月日附註：

(1)請用正楷書寫登記在股東名冊上的全名及地址。

(2)請於空格內填上本代理人委任表格所代表的股份數目，如已填上數目，則本代理人委任表格將被視為只代表有關股份。如未有填上數目，

則本代理人委任表格將被視為代表所有以閣下名義登記之股份（不論是個人或聯名股份）。

(3)如不選擇臨時股東大會為代理人，請刪去「臨時股東大會或」及於放空格內以正楷填上擬委任之代理人之姓名及地址，受委任代理人

毋須為本公司之股東，但須親自出席會議以代表閣下。若未填上代理人之姓名，則會議將被視為閣下之代理人。對本委任表格的任何更改，均須經該表格簽名股東簡簽示可。

(4)注意：閣下如欲投票贊成議案，請在贊成欄內加上「✓」號。如欲投票反對議案，則請在反對欄內加上「✕」號。如欲投棄權票，請在棄權欄內

加上「✓」號。投棄權票或放棄投票，在計算該議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。如欲就獲委任代理人代表股份之部份股份數目作出投票，請在有關欄內註明所投票之正確股份數目以代替「✓」號。如無在任何欄內加上「✓」號或註明所投票之正確股份數目、代理人可自行酌情投票。

(5)普通決議案須獲出席股東大會的股東（包括代理人）所持本公司有表決權股份總數逾半數的贊成票方可通過。

(6)本代理人委任表格必須由法人機構蓋章或授權人簽署。如委任法人代表出席臨時股東大會，該法人代表須出示其證明文件及董事會或其他經

由法人機構委任法人代表的法定機構的決議案正本。

(7)本代理人委任表格如由他人根據授權書或其他授權文件代表閣下簽署，該等授權書或其他授權文件的經公證副本必須按下文第八段所述交回

本公司的股份登記處。

(8)本代理人委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件必須於臨時股東大會或其任何續會指定開會時間二十四小時前交回本公司的H股

股份過戶登記處證券登記有限公司，地址為灣仔皇后大道東183號合和中心19樓1901-05室，方為有效。

(9)閣下填妥及交回本代理人委任表格，仍可親身出席臨時股東大會並於會上進行表決。

*僅供識別