成立内部控制领导小组的通知

 各部门：

为认真落实贯彻**厅转发**部《关于全面推进**内部控制建设的指导意见的通知》（*财会〔20**〕*号）精神，加强我单位廉政风险防控建设，规范内部经济活动，提高内部管控水平，经研究，决定成立内部控制领导小组，现将有关事项通知如下：

一、人员组成

组  长：***

副组长：***  ***  ***  

执行副组长：*** ***

组  员：*** ***  *** *** *** *** *** *** ***  *** ***

领导小组下设执行办公室，负责院内部控制机制的具体组织推进和协调工作。

二、工作职责

（一）内部控制领导小组职责

1.研究审定内部机制的基本制度和工作标准。

2.组织落实内控机制建设任务布置。

3.研究处理内控工作中的重大问题。

4.监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保内控机制的健康运行等。

（二）内部控制领导小组办公室职责

1.承办内部控制领导小组交办的相关工作。

2.指导内控机制建设情况，定期向领导小组汇报相关工作。

3.协调组织相关内部控制会议。

4.协调各部门开展内控工作并承办专项工作。

（三）内部控制领导小组各成员职责落实内部控制领导小组要求，按职责分工完成相关工作

三、工作机制

（一）建立定期例会和专题会议相结合的制度。定期例会由内部控制领导小组办公室负责准备，由领导小组组长或执行副组长主持，领导小组全体成员参加。如遇特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开；也可以由领导小组办公室根据工作需要负责召集。

（二）建立领导小组会议决定事项的督办制度。领导小组办公室要建立健全跟踪督办制度，了解掌握相关经济活动的落实情况，及时向领导小组反馈相关科室执行进展情况。

                                                     阿贵    

                                                201*年*月*日