大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事2009年度述职报告

董事2009年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

作为大连獐子岛渔业集团股份有限公司的董事，报告期内本人严格按照中国《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板投资者权益保护指引》和公司《章程》、《董事制度实施细则》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，亲自或审慎委托其他董事参加了2009年度的董事会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出、公正的判断，深入公司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将2009年度的履职情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2009年度公司共召开了8次董事会，本人出席会议情况如下：

会议次数亲自出

席次数委托出

席次数

缺席次数是否连续两次未

亲自出席会议

备注

8 8 0 0 否

在上述出席的董事会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，投赞成票8次，反对票0次，弃权票0次。

2009年度公司共召开2次股东大会，分别为2008年年度股东大会、2009年第一临时股东大会，本人未列席上述股东大会。

二、发表意见的情况1、2009年4月8日，在公司召开的三届董事会第20次会议上，本人对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》、2008 年度董事、监事及高级管理人员薪酬、2008年度内部控制自我评价报告等事项发表了意见。

2、2009年8月11日，在公司召开的三届董事会第22次（临时）会议上，本人就公司累计和当期关联方占用资金和对外担保情况、《关于聘任白长青为人力资源中心总监的议案》、《关于聘任韩炜为审计部经理的议案》发表了意见。

3、2009年10月20日，在公司召开的三届董事会第23次（临时）会议上，本人对《关于聘任徐勤山为养殖事业三部总经理的议案》、《关于聘任赵韶翊为采购中心总监的议案》发表了意见。

4、2009年12月9日，在公司召开的三届董事会第25次（临时）会议上，本人就《关于变更2009年度审计机构的议案》发表了意见。

5、2009年12月17日，在公司召开的三届董事会第26次（临时）会议上，本人就《关于聘任蔡建军为副总裁的议案》、《关于聘任王云为管理中心总监的议案》、《关于聘任米成志为育苗事业一部总经理的议案》、《关于聘任王伟东为养殖事业四部总经理的议案》发表了意见。

三、董事会下设委员会工作情况及年报工作情况

1、作为审计委员会主任委员，本人每季度按时参加会议，对内部审计部门提交的内部审计工作报告和募集资金专项审核报告进行审议，对内部控制制度的建立健全和执行情况进行监督；对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价，提议续聘会计师事务所。

作为薪酬与考核委员会委员，本人积极行使对公司经营管理团队年度绩效的考评职权，并对公司人力资源中心提交的公司高级管理人员年度业绩考评和薪酬确定方案进行审核。

2、在公司2009年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人对公司进行了实地考查，约谈了部分业务负责人，认真听取公司经营层对公司2009年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司2009年度财务状况和经营成果的汇报；对提供年报审计的注册会计师从业资格进行核查，与年审注册会计师就审计安排与进度等进行沟通、商定，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决，督促其在约定时限内提交审计报告；先后对公司财务中心和年审会计师事务所提交的财务报告进行了两次审核，并同意提交公司董事会审议。

四、对公司进行现场调查情况及保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、对公司治理结构及经营管理的调查。2009年度，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经理层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对需经董事会审议决策的重大事项，事前均对会议资料进行充分研读、审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。督促公司经理层为公司价值最大化的目标勤勉尽责的履行职责，保障公司股东权益不受侵害。

2、持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司《信息披露制度》的有关规定，进行信息管理和信息披露，确保公司在2009年度真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，以保障社会公众股东和投资者的知情权。

3、不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业投资者权益保护指引》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改善治理结构，尽快完善相关规章制度。

五、其他工作

1、无提议召开董事会情况；

2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、公司存在的问题及建议

随着公司加快市场化的营销、管理与组织等方面的进程，不断进行战略性扩展，以及外部经营环境更为严峻和充满挑战，内外部环境对公司治理结构和规范运作、内部控制、管理水平、人才队伍建设等各方面均提出了更高要求。

公司仍需不断完善法人治理结构和内部控制体系，强化规范运作、提高运营水平，加快市场化进程。一方面加快提升现有骨干队伍综合素质的提升和后备人才的培养，另一方面加大力度引进高素质管理人才，为企业今后的发展做好充足的人才储备。同时，公司应充分利用现有核心竞争优势，不断完善营销体系与机制，突破短板提升市场占有率与盈利能力；优化产业结构与产品结构的调整，强化风险控制。

七、本人E-mail

chenguohui@dufe.edu.cn

董事：陈国辉

2010年2月22日