董事、监事、高级管理人员任免公告

XXXXX股份有限公司

董事、监事、高级管理人员变动公告

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司XXXX年第X次临时/XXXX年度股东大会 或 第X届董事会第X次会议于__________审议并通过：

任命_______为公司董事/或监事/总经理/分管XXX的副总经理/财务总监/董事会秘书，任职期限。

免去_______董事/或监事/总经理/分管XXX的副总经理/财务总监/董事会秘书的职务。

本次会议召开__________日前以__________方式通知__________，实际到会股东/董事_______人。到会人持有公司股份_______股，占股份总数的_______，会议由_______主持。

以上决议表决情况为：

___________________________

（二）被任免董监高的基本情况

该____董事/或监事/总经理/分管XXX的副总经理/财务总监/董事会秘书______持有公司股份___股，占公司股本的______。

（三）任命/免职的原因

需描述原因，例如换届/其他

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

免职导致/未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。如导致低于法定人数，还应说明按照《公司法》及《公司章程》规定的后续安排。

（二）对公司生产、经营上的影响

说明在职期间分管的部门/事项，或职责；对公司生产、经营上的影响；新任上任前的安排等。

三、备查文件目录

（一）董事会关于任免高级管理人员的决议（如有）；

（二）股东大会关于任免董事、监事的决议（如有）。

XXX股份有限公司

董事会

20XX年X月X日