第一届监事会第十三次会议决议公告

上海大智慧股份有限公司

第一届第一届监事会监事会监事会第第十三十三次次会议决议公告

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知于2012年3月30日以电话、电子邮件等方式发出，于2012年4月5日以现场方式召开，公司全部三位监事均出席了本次会议。会议由公司监事会王玫女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

一、审议通过审议通过《《公司监事会2011年度工作报告年度工作报告》》

； 表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

二、审议通过审议通过《《公司2011年度财务决算报告年度财务决算报告》》；

表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、审议通过审议通过《《公司2011年度报告及报告摘要年度报告及报告摘要》（》（详见上海证券交易所网详见上海证券交易所网站）；

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号（年度报告的内容与格式）》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司2011年度报告工作的通知》等相关规定和要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2011年度报告后发表意见如下：

（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行

为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2011年度审计报告真

实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司2011年度报告全文和摘要的审核意见

1、公司2011年度报告的编制和审核程序符合法律、行规、公司章程、

公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2011年度报告的内容和格式符合中国和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等实际情况。

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2011年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证公司2011年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在

虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、审议通过审议通过《《公司2011年度利润分配预案年度利润分配预案》》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2011 年实现净利润111,272,478.33 元，计提法定盈余公积金11,127,247.83 元及2011年度以未分配利润104,250,000.00 现金分红后，加上年初未分配利润148,885,6.16 元，2011年末可供投资者分配的利润为144,780,4.66元。

公司拟以发行后总股本695,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派现金红利1元(含税)；同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增10 股。

表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、审议审议通过通过通过《《上海大智慧股份有限公司关于2011年度公司募集资金存放与

实际使用情况的专项报告实际使用情况的专项报告》》；

与会监事审议公司2011年度公司募集资金的专项报告后，提出审核意见如下：公司2011年度募集资金的存放与实际使用报告编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2011年度募集资金存放与实际使用专项报告的内容和格式符合中国和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年度募集资金的存放与实际使用的情况。

表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。

六、审议通过审议通过《《公司2011年度年度内部控制的自我评价报告内部控制的自我评价报告内部控制的自我评价报告》》；

表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。

七、审议通过审议通过《《公司 2011 年度社会责任报告年度社会责任报告》》

； 表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告

上海大智慧上海大智慧股份有限公司股份有限公司股份有限公司监事会监事会

2012年4月7日