经营计划管理制度

1 目的

为完成公司年度经营目标，结合公司实际情况，合理制定公司经营计划、并分解落实到位，特制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于公司经营计划的编制、发布、实施、修订等活动的管理。

3 职责

3.1 企业管理部是公司经营计划的归口管理部门，负责收集各职能部门经营数据及相关资料，结合公司的经营目标和公司实际情况形成公司年度、月度经营计划，并督促实施。

3.2 各职能部门负责收集和提供编制年度、月度经营计划必需的数据资料，归口管理分工的专业计划的编制。

3.3分管副总负责审核年度、月度经营计划。

3.4最高管理者负责批准年度、月度经营计划。

4 内容

4.1 年度经营计划的编制

4.1.1 企业管理部严格遵循公司中、长期战略规划，依据公司确定的年度经营目标，结合公司实际经营情况，在每年12月底编制公司次年度经营目标展开图，落实责任单位。经总经理批准后下发至各相关部门。

4.1.2 企业管理部召集各部门负责人，召开经营计划讨论会，对公司经营计划指标进行详细说明，并编制《专业计划提交表》经总经理审核下发至各部门。

4.1.3 各部门根据公司年度经营目标展开图中各项经营指标，结合本部门工作，编制专业计划，将指标分解到各项业务中，时间分解到月，责任层层落实，经分管副总审批后交企业管理部。

4.1.3.1办公室负责编制企业文化计划、安全环保计划。

4.1.3.2企业管理部负责编制成本控制、绩效考核、合理化建议及管理创新等计划。

4.1.3.3采购中心负责编制采购计划和供应商管理的计划。

4.1.3.4技术工程部负责编制年度基建技改计划、年度产品制造过程设计开发计划。

4.1.3.5质量部负责编制年度产品质量控制计划。

4.1.3.6生产管理部负责编制年度生产计划和年度设备维护保养计划。

4.1.3.7人力资源部负责编制人力资源需求、培训等计划。

4.1.4 企业管理部按照公司经营目标要求和各项经营指标，汇总、综合平衡各部门专业计划，在每年一月份完成公司年度经营计划的编制。

4.1.5 经分管副总审核年度经营计划，总经理批准年度经营计划后下发执行。

4.1.6 《公司年度经营计划》作为公司年度绩效评价的重要输入。

4.2 月度经营计划的编制

4.2.1 企业管理部依据公司年度经营计，结合公司实际经营情况，编制《专业计划提交表》经总经理审批下发至各部门，各部门月度专业计划在每月最后一个工作日交企业管理部。

4.2.2 企业管理部汇总各部门编制的月度专业计划，每月2日前编制完成《公司月度经营计划》。

4.2.3《公司月度经营计划》经总经理批准后下发执行，同时作为公司月度绩效考核的输入。

4.3 经营计划的实施

公司各部门依据批准的《公司年度经营计划》、《公司月度经营计划》，制定年度、月度工作计划，加强过程控制，确保完成年度、月度经营目标。

4.4 年度经营计划的调整和修改

由于市场环境发生较大变化、公司战略调整、公司年度经营计划控制指标与实际情况存在较大差异，企业管理部在年度内进行计划变更和调整（一般是半年一次）。

4.4.1 自上而下调整：由企业管理部根据公司实际经营需要及时组织年度若干经营计划指标的调整，填写《经营计划变更申请单》，报公司分管副总和最高管理者批准后通知计划指标相关责任单位执行。

4.4.2 自下而上调整：由公司各职能部门根据公司的指示或公司经营需要，对本专业计划指标进行变更或调整，填写《经营计划变更申请单》，经企业管理部审核，报公司分管副总和最高管理者批准后方能生效。

4.5 月度经营计划的调整和修改

由于市场环境发生较大变化、公司战略调整、公司月度经营计划控制指标与实际情况存在较大差异，企业管理部在每月15日前进行计划变更和调整。

4.5.1 自上而下调整：由企业管理部根据公司实际经营需要及时组织月度经营计划指标的调整，填写《经营计划变更申请单》，报公司分管副总和最高管理者批准后通知计划指标相关责任单位执行。

4.5.2 自下而上调整：由公司各职能部门根据公司经营需要，对本专业计划指标进行变更或调整，填写《经营计划变更申请单》，经企业管理部审核，报公司分管副总和最高管理者批准后方能生效。 

4.6 经营计划的考核评价、分析

4.6.1 企业管理部根据《公司绩效管理制度》，将各部门每月经营计划完成情况输入各部门月度绩效考核，将年度经营计划完成情况输入各部门年度绩效考核，作为各部门月度、年度绩效考核的重要依据。4.6.2经营计划的完成情况可作为次年度、月度经营计划编制和调整的输入依据。

5企业管理部负责本制度的解释与修订。