公司第一次股东会决议

第一次股东会议决议

一、时间：2014年3月14日　　　　

地点：公司办公室

会议性质：临时会议

二、会议通知情况及到会股东情况：

本次会议已于2014年2月26日，由****以书面形式通知到每位公司股东，到会股东***、***，应到股东2名，实际到会2名。

三、会议主持人：***（拟任法定代表人）

四、会议决议：（表决事项）：

1、由***、***二名股东成立长治市*****有限公司。

2、公司不设董事会，设执行董事一名，选举***担任公司执行董事，为公司法定代表人，任期三年，届满可连选连任，住所：******。

3、公司设经理一名，由执行董事兼任。

4、公司不设监事会，设监事一名，选举***担任公司监事，任期三年，届满可连选连任，住所：****。

5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

6、全体股东一致通过公司章程。

7、全体股东一致委托***代表本公司签订房屋租赁合同。

8、全体股东一致同意委托***办理有关工商注册登记手续。

   五、会议表决情况：

       全体股东***、****表决同意，不同意的无，弃权的无。

股东签名：

2014年3月14日