皖能电力：董事提名人声明 2010-08-24

提名人安徽省皖能股份有限公司董事会现就提名程光杰为安徽省皖能股份有限公司第六届董事会董事候选人发表公开声明，被提名人与安徽省皖能股份有限公司之间不存在任何影响被提名人性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任安徽省皖能股份有限公司第六届董事会董事候选人，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合安徽省皖能股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》等规定所要求的性：

（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽省皖能股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有安徽省皖能股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；

（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有安徽省皖能股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

（四）被提名人不是为安徽省皖能股份有限公司或其附属企业、安徽省皖能股份有限公司股份控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；

（六）被提名人不在与安徽省皖能股份有限公司及其附属企业或者安徽省皖能股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任董事不违反《公务员法》的相关规定；

五、被提名人不是党的机关、机关、机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职管理干部；

六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的管理干部；

七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（）及纪委、组织部同意的管理干部；

八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任董事职务未按规定向本人所在单位党组（）报告并备案的管理干部；

九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；

十、包括安徽省皖能股份有限公司在内，被提名人兼任董事的上市公司数量不超过5家，在安徽省皖能股份有限公司未连续任职超过六年；

十一、被提名人已经按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得董事资格证书；

十二、被提名人当选后，安徽省皖能股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的董事，且至少有一名董事为会计专业人士；

十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所董事备案办法》第三条规定对董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。

提名人：安徽省皖能股份有限公司董事会

2010年8月20日