东华软件股份公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

东华软件股份公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东华软件股份公司（以下简称“公司”或“东华软件”）第三届董事会第二十一次会议，在 2009年11月27日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2009年12月7日上午10：00在公司会议室召开。会议应到董事12人，实到12人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

1. 会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名蒋力先生为公司董事候选人的议案》；

经股东薛向东先生提名并经董事会提名委员会资格审查，提名蒋力先生为本届董事会董事候选人，候选人简历见附件。

2. 会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名郭庆旺先生为公司董事候选人的议案》；

经股东薛向东先生提名并经董事会提名委员会资格审查，提名郭庆旺先生为本届董事会董事候选人，候选人简历见附件。

3. 会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名吴淼先生为公司董事候选人的议案》；

经股东薛向东先生提名并经董事会提名委员会资格审查，提名吴淼先生为本届董事会董事候选人，候选人简历见附件。

1公司董事候选人在深圳证券交易所审核无异议后，还需提交公司股东大会审议。耿建新先生、范玉顺先生、林中先生将继续履行董事职责至股东大会选举产生新的董事。

4. 会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立马鞍山子公司的议案》；

同意与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资5000万元，设立马鞍山子公司，其中本公司出资4950万元，占注册资本的99%，全资子公司北京东华合创科技有限公司出资50万元，占注册资本的1%。

详细内容见同日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司对外投资公告。

5. 会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立哈尔滨子公司的议案》；

同意与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资2000万元，设立哈尔滨子公司，其中本公司出资1950万元，占注册资本的97.50%，全资子公司北京东华合创科技有限公司出资50万元，占注册资本的2.5%。

详细内容见同日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司对外投资公告。

6. 会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2009年12月23日（星期三）召开2009年第一次临时股东大会。详见同日《中国证券报》、《证券时报》公司公告《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。

2特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零零九年十二月八日

3附件：

董事候选人简历

蒋力先生：中国国籍，现年56岁，硕士研究生，曾任国家开发投资公司审计部副主任、国家开发投资公司经营部副主任、国家开发投资公司国投药业投资有限公司副总经理、国家开发投资公司国融资产管理有限公司财务总监、国家开发投资公司战略部副主任，现任国家开发投资公司研究中心主任。蒋力先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未持有公司股份，未受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郭庆旺先生：中国国籍，现年45岁，博士研究生，教授，曾任人民大学财政金融学院副院长、常务副院长兼，现任人民大学财政金融学院院长、中国税务学会常务理事、副会长、中国财政学会常务理事，享受特殊津贴。郭庆旺先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未持有公司股份，未受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吴淼先生：中国国籍，现年51岁，博士研究生，教授，曾任中国矿业大学机械系副主任，科研处副，计算机系主任、党总支，中国矿业大学北京校区机电系主任、党总支等职，现任中国矿业大学机电与信息工程学院院长、博士生导师，享受特殊津贴。吴淼先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未持有公司股份，未受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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