●2020年经营目标管理绩效考核办法

为全面提升企业的整体管理能力、管理水平，充分发挥经营管理者的工作积极性、主动性和创造性，实现股东投资回报最大化。重点穾出对经营班子和部门经理的绩效进行考核，以确保完成和超额2020年度预算的各项生产、经营指标，特制定2020年度经营目标绩效考核办法。

一、 考核范围

    本考核办法适用对象为公司经营班子成员和各部门经理。

二、考核机构及职责

1、考核领导小组： 

组  长：施立金

副组长：郭建中

组  员：徐浩峰、郭荣海、蒋红芳、陶政、陶何樑、邹罗峰、任强、朱成耀

职  责：考核领导小组对董事长负责，本小组负责考核办法的起草、修订、实施、监督、执行，确保考核数据准确、透明、公开和有依据。

三、考核原则

1、突出重点项目和关键指标原则；

2、考核内容直观和指标可控原则；

3、强化考核力度和奖二罚一原则；

4、考核采用上封顶和下保底原则。

四、考核内容

1、月度考核（按季兑现）：

按被考核人员20%年薪计提考核工资，其中奖励可达100%（封顶），扣罚可达50%（保底）。其季度考核工资＝20%年薪÷4×［１＋（每季绩效考核平均得分－1）］。被考核对象的年薪由人力资源部根据审批后的定薪文件确定。若被考核对象在考核期间发生薪酬调整，则予以分段考核计算。

2、年度考核：

（1）完成现金流3500-4700万元之间，20%年薪计提考核工资不奖不扣；

（2）完成现金流3500万元以下，其20%年薪计提考核工资，扣罚可达50%（保底）；

（3）完成现金流指标4700万元/年，增值部份（4700-3500=1200万元）提取3%作为绩效激励奖金（其中1.5%用于本考核对象的奖励，1.5%由总经理奖励分配其它职能部门的奖励;

（4）超额完成现金流4700万元/年，提取超额部份的10%作为绩效激励奖金（其中5%用于本考核对象的奖励，5%由总经理奖励分配）;封顶奖励结余部份留存到下一年度作为奖励计发；

（5）超过完成现金流8000万元/年，由董事会支配给予特别的奖励。

3、系数分配：

总经理分配系数X=1.5，激励范围≤30万元/年；副总经理、财务总监分配系数X=1.2，激励范围≤22万元/年；生管部、聚酯部、纺丝部、电仪部、原料部、财务部、资金部经理分配系数X=0.8--1.0，激励范围≤15万元/年；生管部、聚酯部、纺丝部副经理及其他部门经理分配系数X=0.6--0.8，激励范围≤10万元/年；其他部门副经理分配系数X=0.4--0.6，激励范围≤5万元/年。

4、所有被考核者，全年绩效考核奖励金额，不得超过其本人年薪的50％。年度奖金分两批发放，其中1月份发50％，3月份发50％。

五、考核规定：

（1）考核产品：熔纺POY每月销售量位列前十名产品规格（剔除恒天销售量）列入考核，销售单价考核分值按销售量权重设定，共75分，分别与桐昆或新凤鸣销售价（出厂价）进行比价，优先选用桐昆售价，如桐昆未销该产品，则选用新凤鸣该产品售价；切片纺POY每月销售量位列前二名产品规格列入考核，销售单价考核分值按销售量权重设定，共5分；切片销售单价考核分值按销售量权重设定，共12分，按ccf现货行情价-20元进行比价。对应产品分别取ccf现货行情日区间低价，采用月算术平均价与公司对应产品出厂价-α（对应产品：熔纺POY、切片）：

A、必保目标：当我司产品与考核比照公司对应产品一致时不奖不扣，其中：

侧吹POY出厂价-100元/吨；

环吹POY出厂价-75元/吨；

切片出厂价-20元/吨；

切片纺POY出厂价=CCF信息价；

说明：产品售价统一以AA的现金出厂价计算（产品售价-承兑按银行贴息）。

B、当公司POY售价高于桐昆销售价100元/吨时，季度考核得分奖50％；当高于桐昆售价150元/吨时，季度考核得分奖100％（封顶）；当低于桐昆售价100元/吨时，季度考核得分扣50％（保底）；公司POY销售的产品如不是中间规格，按附表14：《日常生产POY品种规格分类价差对照表》标准进行价差调剂。

C、当公司切片售价与ccf现货行情价持平时，得必保分；高于ccf价50元时，季度考核得分奖50％；高于ccf价100元时，季度考核得分奖100％；低于ccf价50元时，季度考核得分扣50％。

D、切片纺POY售价与ccf现货行情价持平，得必保分；公司售价高于ccf现货行情价100元/吨时，季度考核得分奖50％；当高于ccf价150元时，季度考核得分奖100％（封顶）；当低于ccf价100元时，季度考核得分扣50％（保底）。

（2）季度产销率：目标100％，该项目达标不奖不扣；季度产销率达110％，季度考核得分奖50％；季度产销率达120％，季度考核得分奖100％；季度产销率低于90％时，季度考核得分扣50％。

（3）特别约定：公司要求特殊时期采取的特殊促销措施，而影响产品售价部分的销量，由销售部提出报告，财务总监确认，经总经理批准后，从销售考核期总量中剔除。

六、考核对象

1、生产副总：

（1）考核内容：主要为产量、质量、消耗和加工成本四项指标。

（2）考核指标：以2020年度预算目标的产量、质量和消耗平均值设定为必保目标，在此基础上分设挑战目标、卓越目标和处罚线，即：

A、总熔体量1450 T/D（因市场原因下调生产计划产量，减产部分在考核中予以剔除）；

 B、AA率：环吹 97.94 %；侧吹 97.30  %；

C、单耗：PTA 858.00KG/T；MEG 332.20 KG/T；单位煤耗 130.00KG/T；

D、加工成本：聚酯加工成本204.元/t；纺丝加工成本611.60元/t。

E、产量、质量、消耗和加工成本挑战目标和卓越目标分别在必保目标基础上提升一定比率，总计分别为150分和200分；处罚线分别在必保目标基础上降低一定比率，总计50分；

（3）考核办法：根据每月统计产量、质量、消耗和加工成本实际完成值，分别与处罚线、必保目标、挑战目标、卓越目标进行对标生成分值。 

    具体考核标准和考核办法，详见附表1。

2、营销副总：

    （1）考核内容：主要设置熔纺POY、切片纺POY、切片销售价、POY产销率四项。 

（2）考核指标：每月分别以ccf网上公布的桐昆或新凤鸣价格（切片纺POY丝对照ccf信息价），对应比照公司的出厂价（熔纺POY、切片纺POY、切片销售价）和产销率必保目标，总计100分。其中熔纺POY占75％、切片纺POY占5％、切片占12％、产销率占8％。

具体考核标准和考核办法，详见附表2、14。 

3、总经理、行政副总、财务总监（暂缺）：

取生产副总、销售副总的绩效考核得分之和平均得分，作为总经理、行政副总、财务总监考核得分，其中总经理奖罚系数：X=1.5，行政副总和财务总监奖罚系数：X=1.2。其季度考核工资＝20%年薪÷4×［１＋奖罚系数×（每季绩效考核平均得分－1）］。

4、各部门经理：

（1）考核内容：分为工作业绩、工作态度、工作能力和6S管理四个方面；

（2）考核指标：

A、生产、销售部门工作业绩权重占比为80％，工作态度、工作能力和6S管理权重占比为20％；

B、非生产、销售部门工作业绩权重占比为70％，工作态度、工作能力和6S管理权重占比为30％；

C、工作业绩考核项目为个性考核内容，重点围绕所在部门主要工作职责和任务设置，考核标准依据现有基础、状况加以提升和优化制定考核标准和办法。大多为定量考核，因而凡能量化考核的，尽量采取量化考核；

D、工作态度、工作能力和安全及6S现场管理考核项目为共性考该內容，大多为定性考核（6S管理可量化）。

具体考核标准和考核办法，详见附表3-13。

2020年度经营管理团队绩效考核人员名单，详见附表15。

七、考核形式

1、经营班子成员，由考核领导小组负责考核，于次月20日前递送给人力资源部应用和存档。

2、部门经理由直接分管领导每月考核，于次月20日前递送给人力资源部应用和存档。

3、部门副经理和工程师等人员由部门经理每月考核，于次月20日前递送给人力资源部应用和存档。

八、单项考核：

1、新产品开发考核：

（1）新产品定义：是指公司之前从未生产且能适销对路，比常规产品创造更高附加值的产品；

（2）计算办法：附加值=（新品销售价格-生产成本）-（同类产品价格-生产成本），以财务计算口径为准；

（3）奖励方式：以实现附加值的10%作为奖金，按月考核季度兑现，奖励时间自新产品投放市场起一年内，奖励封顶单一新产品累计奖励不超过60万元/年。其中新产品开发小组奖励60%；其余40%由总经理另行制定分配方案进行奖励。

2、开源节流考核：

（1）积极争取国家、地方性，享受国家的红利为企业创收，按财务到帐资金的5%作为特殊奖励，由总经理负责分配。

（2）POY长丝免包装销售：按吨销售的节约费用部份提取  元／吨，作为特别奖励。

（3）纸筒回收：在确保产品质量的前提下，按纸管回用的实际节约费用的3%作为奖励基金，由总经理对相关部门、人员进行奖励。

3、安全考核：

按公司现行规定文件、制度对照执行。具体考核标准和考核办法，详见：

附件一：苏海纤［2020］9 号《工作缺失罚扣暂行办法（修订）》

附件二：苏海纤［2020］10号《安全生产奖惩规定》

附件三：苏海纤［2020］11号《安全事故处置与调查处理办法》》

附件四：苏海纤［2020］12号《安全生产责任制》。。 

4、执行力：

对于总经理下达的工作任务及要求，未能完成或切实执行的，相关责任人，要以书面形式向总经理进行报告和解释，由总经理经综合判断分析后作出是否继续执行的决定。对于总经理下达的工作任务和要求，无故执行不力或拒不执行的，总经理有权在年终考核中直接酌情扣分予以扣罚。

    九、考核依据

1、经营指标：2020年度经营指标以财务口径会计准则计算为准；

2、生产新产品开发、外联外协、及安全考核指标：由生管部提报考核领导小组核准；

3、销售指标：熔纺POY、切片纺POY、切片平均销售价格和产销率，由财务部提报考核领导小组核准；

  以上考核均实行月度考核，按季兑现，年度总决算。

十、特别约定

如遇不可抗力原因或因国际、国内形势的重大变化，导致产品严重亏损而被迫减产、停产，要求调整考核指标，由考核领导小组提出申请，经总经理核准后，按季进行相关指标调整。

十一、附则

1、考核期间如出现争议事项，由考核领导小组负责解释。

2、本考核办法经公司经营班子会议讨论，报执行董事批准后生效。

3、本考核办法先试行6个月，然后根据实际运行情况再作适当修订。

4、本考核办法适用于2020年度经营目标绩效考核，于2020年1月1日起生效执行。

附表1：生产副总绩效考核表

附表2：营销副总绩效考核表

附表3：纺丝部经理绩效考核表

附表4：生管部经理绩效考核表

附表5：电仪部经理绩效考核表

附表6：物流部经理绩效考核表

附表7：销售部门经理绩效考核表

附表8：财务部经理绩效考核表

附表9：资金部经理绩效考核表

附表10：原料部经理绩效考核表

附表11：采购部经理绩效考核表

附表12：人资部经理绩效考核表

附表13：总经办主任绩效考核表

附表14：日常生产POY品种规格分类价差对照表表

附表15：2020年度经营管理团队绩效考核人员名册

附件一：苏海纤［2020］9 号《工作缺失罚扣暂行办法（修订）》

附件二：苏海纤［2020］10号《安全生产奖惩规定》

附件三：苏海纤［2020］11号《安全事故处置与调查处理办法》》

附件四：苏海纤［2020］12号《安全生产责任制》。 

江苏海欣纤维有限公司

2020年3月25日