陕西省天然气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

陕西省天然气股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西省天然气股份有限公司第二届董事会第四次会议于2010年1月18日以现场表决方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事9名，董事王宗发因身体原因不能到会，委托董事种宝仓代为表决；董事杨嵘女士因公务不能到会，委托董事田高良先生代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真讨论研究，形成如下会议决议：

一、会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于公司2010年与渭南市天然气有限公司关联交易的议案》（其余7名关联董事回避表决）

具体公告详见中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），公告编号2010-004。

二、会议以11票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于公司2010年与咸阳新科能源有限公司关联交易的议案》

具体公告详见中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），公告编号2010-004。

三、会议以11票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于增订<控（参）股子公司管理制度>的议案》

同意修改后的《控（参）股子公司管理制度》,公司应依法严格管理控参股子公司。

具体内容详见《陕西省天然气股份有限公司控（参）股子公司管理制度》相关公告。

四、会议以11票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于董事会秘书辞职并指定专人代行董秘职责的议案》

同意李谦益先生辞去董事会秘书职务，在董事会聘任的新的董事会秘书就职前指定财务总监聂喜宗先生代行董事会秘书职责。

五、会议以11票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于提名陕西省天然气股份有限公司董事候选人的议案》

同意提名梁倩女士为公司董事候选人，同意将该议案提交公司年度股东大会审议。梁倩女士的简历见附件。

六、会议以11票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意该议案。公司第二届董事会换届工作已于2009年4月29日公司2008年度股东大会决议通过。按照《公司章程》相关要求，结合工作需要，并经第二届董事会提名委员会审核，拟聘任下列人员为公司高级管理人员：

1、经董事长提名，拟聘任郝晓晨先生为公司总经理；2、经董事长提名，拟聘任聂喜宗先生为公司财务总监；

3、经总经理提名，拟聘任崔志强、荆雷、尚长印、李谦益、张卫冰先生为公司副总经理，李平利先生为公司总工程师。

以上人员的简历见附件。

七、会议听取了《关于公司第二届董事会专门委员会2009年会议召开情况的汇报》。

陕西省天然气股份有限公司董事会

二一年一月十八日

〇〇

附件1：梁倩女士个人简历

附件2：郝晓晨先生个人简历

附件3：聂喜宗先生个人简历

附件4：崔志强先生个人简历

附件5：荆雷先生个人简历

附件6：尚长印先生个人简历

附件7：李谦益先生个人简历

附件8：张卫冰先生个人简历

附件9：李平利先生个人简历附件1：

梁倩女士个人简历

梁倩女士，1981年出生，民主促进会会员。自2007年8月起任陕西

秦龙电力股份有限公司总经理助理。梁倩女士2002年12月至2003年2

月在西安奥达软件科技开发有限公司任软件编程职员。2003年2月至2006

年12月在德国博世集团安保系统有限公司新加坡分公司任项目经理秘书、 项目调度、高级项目调度等职。2007年2月至2007年8月在西安阎良国

家航空技术产业基地管委会任项目经理（正科级）。

梁倩女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒的情形。

附件2：

郝晓晨先生个人简历

郝晓晨先生，1960年出生，高级工程师。自2005年10月起任本公司

副董事长兼总经理，副。郝先生1981年至1982年在长庆油田第

一试采指挥部任团委干事。1985年至1993年在中原油田采油六厂工作，

曾从事和任职于修保大队技术员、机动科副科长、机运大队第一副大队长、

汽车修造厂厂长。1993年起参与陕西省天然气管理的筹建工作，历任陕西

省天然气输气管道建设指挥部总指挥助理兼物资部等职。1999年至2003年，任靖西天然气公司、天然气有限公司公司副总经理、。2003年至2005年10月，任天然气有限公司董事、总经理、副。2007年9月起兼任陕投集团董事。

郝晓晨先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

附件3：

聂喜宗先生个人简历

聂喜宗先生，1958年出生，高级审计师。自2007年3月至今任陕西省天然气股份有限公司财务总监。1976年12月至1981年8月在陆军第139师医院服役，任班长。1981年9月至1985年7月在139师财务股任助理员。1985年8月至1987年7月在兰州大学经济系财会班学习。1987年8月至1988年12月在陆军139师炮兵团财务股人股长。19年1月至1994年2月在陆军第47集团军财务处任助理员、审计处副。1994年3月至2003年8月在陆军第47集团军审计处。2003年9月2004年7月在陕西省投资集团（有限）公司审计部工作。2004年7月至2007年2月任陕西新兴煤化工科技发展有限公司财务总监。2004年11月起兼任陕西汇森煤业开发有限公司财务总监。

聂喜宗先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

附件4：

崔志强先生个人简历

崔志强先生，1951年出生，政工师。自2003年3月至今任陕西省天然气股份有限公司、副总经理。1968年3月至1986年2月历任兰州军区炮五十五团战士、班长、排长、队长、矿长、股长、后勤处、党支部、常委等职。1986年2月至1999年4月历任榆林行署财政局、行署机关财务处、榆林行署驻京办事处等单位任办公室主任、事财科科长、副经理、办事处，主任、，榆林行署副秘书长等职务。1999年4月至2003年3月任陕西省投资集团公司驻京办主任。

崔志强先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

附件5：

荆雷先生个人简历

荆雷先生，1954年出生，高级政工师/工程师。自1999年9月至今任陕西省天然气股份有限公司副总经理。1970年12月至1977年3月历任兰州军区空军司令部战勤连班长、副排长。1977年3月至1995年6月历任任陕西省化肥厂合成车间副、办公室副 主任、主

任、委员、武装、厂工会兼厂级基建负责人。1995年6月至1997年8月任陕西省天然气输气管道建设指挥部副指挥。1997年8月至1999年9月任陕西靖西天然气输气有限责任公司经理。

荆雷先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

附件6：

尚长印先生个人简历

尚长印先生，1955年出生，高级工程师。2004年2月至今任陕西省天然气股份有限公司副总经理。1971年8月至1977年8月在长庆油田第一分部工作。1977年9月至1979年7月在兰州石油学校自动化专业学习。1979年9月至1993年2月历任陕西省化肥厂仪表车间技术员、仪表车间副主任、计量控制科副科长等职。1993年3月至2004年1月历任陕西省天然气有限责任公司技术部工程师、工程技术部副、工程部、生产运行部等。

尚长印先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

附件7：

李谦益先生个人简历

李谦益先生，1969年出生，高级工程师。2004年3月至今任陕西省

天然气股份有限公司副总经理，2007年起兼任公司董事会秘书。1993年

至1995年任公司技术质量部技术员。1995年至1999年任公司物资部设备

管理工程师。1999年至2000年任公司管道维修队副队长（主持工作）。

2000年至2002年任公司杨凌输气队副队长（主持工作）。2002年至2004

年历任公司综合办公室主任、陕西新源天然气产业发展有限公司任公司经

理。2003年任公司靖西二线一期项目经理。

李谦益先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股

东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒的情形。

附件8：

张卫冰先生个人简历

张卫冰先生，1969年出生，助理经济师。2006年3月至今任陕西省

天然气股份有限公司工会。19年1月至1994年9月任陕西省医药

公司干部。1994年9月至1998年7月任陕西信友进出口公司干部。1998

年7月至2002年7月任陕西信友进出口公司部门经理，其间：1999年12 月当选为陕西青年联合会第八届委员会委员。2002年7月至2004年2月陕西省天然气有限责任公司物资部采购员，期间：2003年6月至2006年3月兼任陕西省新源天然气发展有限责任公司副经理、经理。2004年2月至2006年3月陕西省天然气有限责任公司综合办公室主任。

张卫冰先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

附件9:

李平利先生个人简历

李平利先生，1970年出生，高级工程师。2007年至今任陕西省天然气股份有限公司副总工程师、兼任项目建设二部经理。 1993年7月至2001年6月任陕西省天然气有限责任公司生产部等部门专业技术人员。2001

年6月至2007年4月历任陕西省天然气有限责任公司延安分公司副经理、党支部、经理。

李平利先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。