反洗钱工作资料应完整保存至少几年
来源：动视网
责编：小OO
时间：2023-05-09 16:59:13
反洗钱工作资料应完整保存至少几年
反洗钱工作资料应完整保存至少5年以上，以满足合规要求、配合监管审查，并提供必要的信息以防止洗钱和其他非法活动的发生。
导读反洗钱工作资料应完整保存至少5年以上，以满足合规要求、配合监管审查，并提供必要的信息以防止洗钱和其他非法活动的发生。
反洗钱工作资料的保存期限应根据不同国家和地区的法律法规而定。一般来说，合规要求通常要求金融机构和相关从业人员保存反洗钱工作资料至少5年以上。这样做有助于确保金融机构能够配合监管机构的审查，并提供必要的信息以防止洗钱和其他非法活动的发生。此外，长期保存反洗钱工作资料还有助于进行内部审计和调查，并在需要时提供证据。
反洗钱工作资料应完整保存至少几年
反洗钱工作资料应完整保存至少5年以上，以满足合规要求、配合监管审查，并提供必要的信息以防止洗钱和其他非法活动的发生。
