银行一般怎么查洗黑钱_动视

银行一般怎么查洗黑钱相关信息

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什么叫洗黑钱

洗黑钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。

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银行一般几点上班

建行为例子。工作时间段：大部分营业网点上班时间为周一到周五早晨9：00-下午17：00，周末早晨10：00-16：00，部分地区工作时间会不同，法定节假日休息。中午下班时间：11点半或12点。
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黑钱是什么意思

黑钱是指通过贪污受贿、敲诈勒索等非法行为获得的资产，而洗黑钱就是通过银行或者其他金融机构将非法获得的资产，通过各种手段使其转变成合法收入。洗黑钱最主要的目的是避开司法机关的监管。
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银行卡反洗钱多久解冻

银行卡被怀疑洗黑钱冻结了，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，可以采取临时冻结措施。认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结。临时冻结不得超过四十八小时。
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怎么查公司名下银行账户

人民银行负责企业账户管理，拥有全部的企业银行账户信息，并有良好的企业账户管理信息系统。要想查询企业银行账号，可以申请法院向人民银行查询，除此之外，也能通过搜集以往交易中对方的银行账号进行。

银行一般怎么查洗黑钱相关问答

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